Delitos fiscales comunes
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 19 de Julio de 2023, expediente FMP 043704/2018/15/CA006
... apócrifas para documentar créditos fiscales o gastos inexistentes que otros contribuyentes ... diciembre de 2019, a la comisión de delitos penales tributarios en la ciudad de Mar del Plata ... , que se traduce en el pacto de voluntades comunes de pertenencia a la organización criminal, todo ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SECRETARIA DERECHOS HUMANOS, 23 de Febrero de 2023, expediente FRO 076000009/2011/7/CA002
... frente a hechos que pueden constituir delitos de lesa humanidad ... Advirtió una falta de ... una sentencia dictada respecto a delitos comunes, sino que se dieron dentro de un contexto de plan ... 8) ... los fiscales informaron que no se practicaron diligencias para ...
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Crimen de Blas Correas. Un jurado popular definirá el caso contra los 13 policías acusados
... efectivos ligados a casos de corrupcin y delitos comunes. Tambin le cuestion que Mosquera siguiera en el cargo ... Los fiscales Fernando Lpez Villagra y Marcelo Hidalgo, de la ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala I, 11 de Abril de 2017, expediente CAF 030623/2010/CA001 - CA002
... aquellos actos que pudieran constituir delitos ... La forma en que decidió acerca del fondo ... , se invistió al Fiscal General y a los fiscales adjuntos de la facultad de "(s)olicitar informes, ... , o en los procesos criminales por delitos comunes cuando aquéllas se hallen directamente ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 20 de Octubre de 2023, expediente FCB 010015/2020/CA002
... del Estado de perseguir y castigar los delitos cometidos en todos los casos que la ley lo ... , los procesos criminales por delitos comunes cuando las informaciones en cuestión se hallen ... ley-, cometen un sinnúmero de ilícitos fiscales y tributarios, que conducen a que cada día las ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - CAMARA FEDERAL DE BAHÍA BLANCA, 2 de Marzo de 2023, expediente FBB 4017/2013/7
... fiscales" 2011 y 2012, teniendo en cuenta\xC2" ... reunían características comunes ... cometer cualquiera de los delitos tipificados en la presente ley, ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE BAHÍA BLANCA - SECRETARIA DERECHOS HUMANOS, 24 de Octubre de 2019, expediente FBB 006631/2014/TO01
... la calificación de los hechos respecto a delitos sexuales, en la audiencia del 19 de octubre de ... cumplan en establecimientos carcelarios comunes del servicio penitenciario federal o, en su caso, ... empleado de Yacimientos Petrolíferos Fiscales y era encargado de la delegación del Sindicato ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA DERECHOS HUMANOS, 16 de Marzo de 2017, expediente FMP 033013793/2007/TO01
... fiscales Dres. Daniel Adler, Laura Mazaferri y María ... relacionada con la comisión de los delitos de homicidio y privación ilegal de la libertad ... referencia, mechada incluso con delitos comunes. Nada quedó librado al azar ... Las ...
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Vigente
Decreto 649/97. Texto ordenado de la Ley de Impuesto a las Ganancias
... por sus beneficiarios a los ejercicios fiscales a que correspondan. El ejercicio de esta opción ... comunes de inversión— de los sujetos, sociedades y ... GENERAL IMPOSITIVA, originadas por delitos cometidos contra los bienes de explotación de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de La Plata - CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA I - SECRETARIA PENAL, 9 de Marzo de 2023, expediente FLP 034000009/2005/30/CA008
... coautor penalmente responsable de los delitos de homicidio doblemente agravado por haberse ... acciones armadas reúnen ciertas notas comunes entre sí, con una estrategia previamente ... En este sentido, los Fiscales consideraron que dicha decisión, fundada en la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 9 de Mayo de 2022, expediente FCB 013580/2014/TO01/CFC004
... fáctica de los requerimientos fiscales que motivaron la realización del juicio oral y ... cualquier grado de intervención en los delitos juzgados ... Fecha de firma: 09/05/2022 ... Alta ... de la conducta, sin tener elementos comunes, porque no existe repetición alguna de la ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala I, 4 de Agosto de 2015, expediente CAF 005331/2015/CA001
... imponible de los períodos fiscales no prescriptos. ... Agregó que si ... ley penal tributaria o por delitos comunes ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 12 de Octubre de 2018, expediente CFP 005926/2004/TO01/CFC001
... Fiscales durante el juicio. (…) ... XIV.- CONDENAR a ... preliminares en orden a los delitos de corrupción investigados Es necesario precisar ... comunes de defraudación ... Esa ponderación (que ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 20 de Abril de 2023, expediente FMP 021675/2014/278/CA138
... autos) por la presunta comisión de los delitos de tenencia y portación de armas de fuego de uso ... Los fiscales, señalan que desde el tiempo en que quedó firme ... la consecución de los fines delictivos comunes. Finalmente, tendrá por objeto la comisión de ...
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Algunas consideraciones sobre las conductas delictivas más habituales en La Red. Cibercrimen
... delictivas más habituales en la red A) Delitos contra las personas. B) Delitos contra la ... Los tipos de cracking más comunes suelen ser el brute force –fuerza bruta- en el ... de las nuevas tecnologías, a jueces, fiscales, forenses, etc. Estas personas intervienen en el ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de La Plata - CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA II - SECRETARIA PENAL, 27 de Marzo de 2018, expediente FLP 055652/2017/37
... coautor penalmente responsable de los delitos en principio calificados como Lavado de Dinero ... ón de AFIP se la vincula con gastos comunes de Camuzzi, Edelap, Aguas Bonaerenses S.A., BBVA, ... la del año 2008, cuando delante de fiscales y policías, J. P. M. amenazó con hacer estallar ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de La Plata - CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA II - SECRETARIA CIVIL, 21 de Marzo de 2023, expediente FLP 043102452/2013/CA001
... se encuentran denunciados penalmente por delitos vinculado al incumplimiento de obligaciones ... al incumplimiento de obligaciones fiscales se encuentra inspirada en un criterio razonable ... o complementarias o por delitos comunes que tengan conexión con el incumplimiento de sus ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 15 de Marzo de 2018, expediente FMP 032006228/2013/83/CA042
... una serie de elementos de prueba comunes a todos, a saber, i) secuestro de gran cantidad ... XII del CP, bajo el rótulo de “(…) delitos contra el orden económico y financiero”, ... 'off-shore' constituidas en paraísos fiscales era abusiva e inconsistente; (v) los informes ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 18 de Septiembre de 2018, expediente FCB 005650/2014/78
... , ya filiado, como supuesto autor de los delitos de lavado de activos agravado (art. 303 inc. 1° ... esa forma evitado el ingreso a las arcas fiscales del impuesto a los créditos y débitos que ... a un conjunto que comparte objetivos comunes, esto es, que la asociación se forma para ...
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El derecho penal en tiempos de cambios. Libro homenaje al profesor Luis Fernando Niño
... La complicidad civil en los delitos de lesa humanidad / 170 ... Dr. Javier Augusto ... código, como figuras atenuadas, las más comunes de esa clase de tipicidad, tales como el ... públicas, beneficios o incentivos fiscales o del sistema de previsión social, o ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 24 de Julio de 2020, expediente FCB 020538/2014/63
... de mantener alguna vinculación con los delitos por los que se encuentran procesados (conforme ... fáctica que surge de los requerimientos fiscales de instrucción y su declaración indagatoria, ... Asimismo, como muestra de “negocios” comunes a ambos Rivarola, un informe suministrado por la ...
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Derrogado
Resolución 25/2011
... puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del ... de cooperación, fideicomisos, fondos comunes de inversión, asociaciones, fundaciones y otros ... o jurisdicciones considerados paraísos fiscales o identificados como no cooperativos por el GRUPO ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 16 de Marzo de 2018, expediente FTU 032191/2013/TO01
... a la organización la comisión de los delitos. Asimismo, a través de su agencia de automotores ... Ale como su “jefe”-, emprendimientos comunes, encargos diversos, receptación de mensajes y ... En el IVA de todos los períodos fiscales, se exteriorizan saldos técnicos y/o de libre ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 14 de Octubre de 2020, expediente FLP 091133453/2013/TO01/14/CFC007
... internacional que rige en materia de delitos de lesa humanidad o crímenes internacionales y ... Los señores fiscales actuantes ante el tribunal de juicio solicitaron ... sine jure”, mientras que ante delitos comunes se aplica el principio de “nulum crimen sine ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 29 de Noviembre de 2022, expediente FMP 008561/2018/15/CA003
... de una asociación destinada a cometer delitos, haciendo hincapié en que la existencia de ... mercadería extranjera sin estampillas fiscales", lo mismo que en el “Showroom Mardel Importados\xE2" ... la consecución de los fines delictivos comunes. Finalmente, tendrá por objeto la comisión de ...