delitos federales en estados unidos
1335 resultados para delitos federales en estados unidos
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Principal en Tribunal Oral TO05 - IMPUTADO: AYALA, HUGO HORACIO Y OTROS s/INFRACCION LEY 23.737
... el delito de asociación ilícita y los delitos cometidos por la organización debían concurrir ... pertenecientes a fuerzas de seguridad federales y locales (como el comisario Diego Osvaldo Ocampo ... hallaban unidos de algún modo, que no había enfrentamiento ...
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Sentencia de Camara Penal Economico - Sala B, 09-05-2024, expediente CPE 000244/2024/3/CA002
Procesos comunes por delitos de acción pública. Concurso. Consideración de la pena. Teléfonos celulares
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Sentencia de Camara Penal Economico - Sala B, 31-01-2024, expediente CPE 001188/2022/5/CA001
... 2023, habría tenido por objeto cometer delitos vinculados con el tráfico de ... sustancias ... de extraer del país, con destino a los Estados Unidos ... de América, aproximadamente 118 ... jurisdicciones federales del territorio nacional, la implementación de ...
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Legajo Nº 1 - QUERELLANTE: ETCHEBEST, PEDRO Y OTROS IMPUTADO: STORNELLI, CARLOS ERNESTO Y OTRO s/LEGAJO DE CASACION
... Estados Unidos con tanta frecuencia y puntualizó que ... , el impugnante adujo que si los delitos comprendidos en la ley de inteligencia sólo ... Refirió que los Juzgados Federales con sede en la Capital Federal son ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: GOMEZ, ALBERTO MARTIN Y OTROS s/ROBO EN POBLADO Y EN BANDA DAMNIFICADO: TUSSO, KEVIN GABRIEL
... DEJA EN SUSPENSO Y COSTAS en orden a los delitos de ROBO EN POBLADO Y EN BANDA EN GRADO DE ... jerarquía normativa a las leyes federales -artículos 33 y 75 inciso 22 CN- prevé el ... los malhechores el hecho de encontrarse unidos, sino más bien por la probabilidad del peligro ...
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Incidente Nº 16 - DENUNCIADO: MARTINEZ ROJAS, JUAN MARIANO s/INCIDENTE DE PRISION DOMICILIARIA
... salud de cada imputado, la entidad de los delitos por los que ha sido requerido, su situación ... penal de todas las jurisdicciones federales del territorio nacional, ... un conjunto de ... que fue detenido en la ciudad de Miami (Estados Unidos de América), lugar en el que residía en ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 17 de Octubre de 2019, D. 498. XLVIII. RHE
... la responsabilidad ante la justicia por los delitos y daños cometidos en su ejercicio y, en lo que hace a las críticas u opiniones, ha destacado que del citado estándar de ponderación no puede derivarse la impunidad de quienes, por su profesión y experiencia, han obrado excediendo el marco propio del ejercicio regular de los derechos de petición y crítica.
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: FLORES , JULIO CÉSAR Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA
... coautor penalmente responsable de los delitos de asociación ilícita en calidad de jefe, ... sólo con la UFI 16, sino con juzgados federales de esta jurisdicción e inclusive ejecutaron el ... Su artículo III.8 manda que “ ... Los Estados Partes convienen en considerar la aplicabilidad ... lo señaló la Corte Suprema de Estados Unidos in re ´Coffin vs. United States´ (156 U.S. 432, ...
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GUILLEN PEREZ, JIMMY HENRY c/ EN-M INTERIOR OP Y V-DNM s/RECURSO DIRECTO DNM
... ública Argentina o en el exterior, por delitos que merezcan según las leyes argentinas penas ... Publica Oficial ante los Tribunales Federales de la Fecha de firma: 15/09/2020 ... Firmado por: ... migratoria constituye una potestad de los Estados, que cuentan con un ámbito de discrecionalidad a ... Estados Unidos”, del 20 de julio de 2006; nota 33). En tal ...
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CRUZ BLAS, LUIS ALBERTO Y OTRO c/ EN-M INTERIOR OP Y V-DNM s/RECURSO DIRECTO DNM
... conducta reiterante en la comisión de delitos ... Por otra parte, y con respecto la dispensa ... Publica Oficial ante los Tribunales Federales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en ... migratoria constituye una potestad de los Estados, que cuentan con un ámbito de discrecionalidad a ... Estados Unidos”, del 20 de julio de 2006; nota 33). En tal ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - PROCESADO: FRANCO RUBEN OSCAR Y OTROS s/QUERELLA
... en forma completa el detalle de los delitos de sustracción de menores ejecutados durante los ... derecho convencional y expresó que los Estados parte debían garantizar el acceso a ese derecho, ... Naval y Agregado Naval en los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá.” ... - “Habiendo ... Suprema de Justicia de las cuestiones federales que puedan plantearse mediante el recurso ...
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Legajo Nº 30 - QUERELLANTE: UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA Y OTRO IMPUTADO: SAILLEN , JULIO MAURICIO Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION
... asociación destinada a cometer diversos delitos de tinte económico-financiero en perjuicio tanto ... federales o provinciales será resueltas conforme a lo ... 7- Analizar los estados contables y determinar la situación económica y ... , en el Sindicato, y además unidos por una amistad de años ... Asimismo, del ...
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Codigo procesal penal (Antes Ley 23984)
... instituyan, y se extenderá a todos los delitos que se cometieren en su territorio, o en el alta ... de la Capital Federal y las cámaras federales de apelaciones con asiento en las provincias, ... Artículo 262. - Los peritos practicarán unidos el examen, deliberarán en sesión secreta, a la ...
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Legajo Nº 13 - SOLICITANTE: PROCURACION PENITENCIARIA , DE LA NACION Y OTROS BENEFICIARIO: DEFENSORIA OFICIAL s/LEGAJO DE APELACION
... institutos liberatorios para determinados delitos” ... Por último, admitió que: “Todo lo ... El boom penitenciario en los Estados Unidos y en Europa”, Buenos Aires, Ad-Hoc, ... desde luego, convierten a las cárceles federales en un ámbito incapaz de favorecer procesos de ...
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Sentencia de Camara Federal de Casacion Penal - Sala 1, 25-10-2024, expediente FPA 012012542/2010/TO01/CFC001
... cuestiones ... fundamentos ... federales” ... arbitrario, ... producida a lo largo de ... “[…] por haber elaborado estados de situación patrimonial ... de corte, ... “[…] los delitos achacados y por los cuales se dispuso la ... esposa Silvana R. VARGAS, estarían unidos familiarmente ... con el deponente, ya que su ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: GAMARRA, NIEVES CRISPIN Y OTROS s/ROBO EN POBLADO Y EN BANDA y ASOCIACION ILICITA
... CACERES y ROBERTO EMUNDO ALE por los delitos de: ... Hecho I, respecto de Edison Edwin Blas ... Analist I2, que es el programa usado por Estados Unidos con Osama Bin Laden y las torres gemelas, ... la Superintendencia de Investigaciones Federales de la P.F.A., mediante el cual ha quedado ...
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CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCIO - FILIAL FORMOSA Y OTROS c/ FACEBOOK ARGENTINA SRL Y OTROS s/MEDIDA AUTOSATISFACTIVA
... federales ... de la Organización de los Estados Americanos ha dicho "que la ... , sea por la comisión de delitos penales o actos ilícitos ... la Corte Suprema de los Estados Unidos: ‘[s]e trata de la esencia ...
- Sentencia de Camara Federal de Casacion Penal - Sala 2, 04-06-2024, expediente FTU 401015/2004/TO01/CFC043
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Sentencia de Camara Federal de Mar del Plata - Secretaria Penal, 29-08-2024, expediente FMP 003719/2016/27
Planteo recursivo. Delitos tributarios. Tipo penal de asociación. Procesamiento en orden
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DENUNCIADO: MIZUKI S.A. s/INFRACCION LEY 11.683 DENUNCIANTE: AFIP - DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA
... judiciales adoptadas por los Tribunales Federales de Juicio de cada distrito y de los Tribunales ... impugnaciones deducidas en procesos por delitos de acción privada, delitos reprimidos con pena ... Nº 2489; causa Nº 4228, “FARMACIA UNIDOS S.A.”, ... rta. el 22/10/03, Reg. Nº 5267; ...
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Abren una investigación contra Andrés Vázquez, director de la DGI, por sus bienes en el exterior no declarados ante la OA
... és Vázquez , incurrió en uno o más delitos al adquirir tres propiedades en Estados Unidos, ... una denuncia penal ante los tribunales federales de Comodoro Py ... Constituida en 1998 bajo el ...
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Abren una investigación contra Andrés Vázquez, director de la DGI, por sus bienes en el exterior no declarados ante la OA
... és Vázquez , incurrió en uno o más delitos al adquirir tres propiedades en Estados Unidos, ... una denuncia penal ante los tribunales federales de Comodoro Py ... Constituida en 1998 bajo el ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: VERGARA, CARLOS ROBERTO Y OTROS s/OMISION DEL FUNCIONARIO (ART.144 CUARTO INC.1), IMPOSICION DE TORTURA AGRAVADA (ART.144 TER.INC.2), OMISION DEL FUNCIONARIO (ART.144 CUARTO INC.2), FALSEDAD IDEOLOGICA, ENCUBRIMIENTO ART. 277 INC. 1 APARTADO A, INCUMPLIM. DE AUTOR.Y VIOL.DEB.FUNC.PUBL.(ART.249), ENCUBRIMIENTO ART. 277 INC. 3 APARTADO A y ENCUBRIMIENTO ART. 277 INC. 3 APARTADO D QUERELLANTE: PROCURACION PENITENCIARIA DE LA NACIÓN
... CONCURSO REAL CON LOS DELITOS DE OMISIÓN DE DENUNCIAR LA ... COMISIÓN DEL ... por la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos a través de la doctrina del `harmless ... a manos de agentes penitenciarios federales ... Como bien lo expuso el a quo, las escuetas ...
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Sentencia de Camara Penal Economico - Sala B, 09-05-2024, expediente CPE 000244/2024/1/CA001
Recurso. Procesos comunes por delitos de acción pública. Concurso. Teléfonos celulares
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Fiscales: los dueños del éxito o el fracaso de los casos de corrupción
Los fiscales federales, como dueos de la accin penal, son protagonistas ... la Unidad Fiscal para la Investigacin de Delitos contra el Medio Ambiente (Ufima), cargo que ... a travs de una cuenta bancaria en los Estados Unidos. Zoni investig el patrimonio de Nisman y ...