delitos federales en estados unidos
1013 resultados para delitos federales en estados unidos
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de La Plata - TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL DE LA PLATA NRO. 1 - SECRETARIA, 28 de Febrero de 2018, expediente FLP 034000009/2005/TO01
... en la categoría de delitos de lesa ... humanidad ... logró llegar a los juzgados federales ... sus legítimos derechos; hoy hay estados ... que tienen leyes ... principalmente por los Estados Unidos ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 4, 8 de Noviembre de 2019, expediente CFP 012593/2014/TO01
... de tal ilícito; iii) que ambos delitos endilgados a Echegaray, Curien y Roveda, ... que esta crisis se había generado en los Estados Unidos, donde había explotado la burbuja ... que suelen brindar los Administradores Federales de la AFIP, antecesores o sucesores de Echegaray, ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 14 de Julio de 2023, expediente CFP 003002/2017/TO01/CFC063
... estupefaciente en concurso real con los delitos de comercio de ese tipo de sustancias, agravado ... Derechos Humanos y de la Corte Suprema de Estados Unidos de Norteamérica ... Indicaron asimismo ... ó efectivos de fuerzas de seguridad federales y locales y de la utilización de menores de edad ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 3 de Junio de 2022, expediente CFP 007650/2014/TO01/56/CFC044
... coautor penalmente responsable de los delitos de contrabando de exportación agravado por ... Sala I), cuyos recursos extraordinarios federales también fueron rechazados en fecha 27/10/17 ... por la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos en el caso “Katz v ... United States” ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE SAN JUAN, 10 de Diciembre de 2018, expediente FMZ 041001077/2011/TO01
... Delitos de Lesa Humanidad” y sus acumulados FMZ Nº ... internacional y de Tribunales Federales del país donde se juzgaron hechos ocurridos con ... o de Contrainsurgencia diseñada por Estados Unidos a los fines de implementarla en los ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 24 de Mayo de 2019, expediente FSA 011195/2014/TO01
... , la querella entendió que mediarían delitos de asociación ilícita y concusión en concurso ... al Colegio de Abogados y a las Cámaras Federales donde se encuentren matriculados los Dres. Ramón ... , quien participó de un viaje a Estados Unidos con un grupo de tenis. Lo organizaba ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 12 de Agosto de 2021, CSJ 002646/2015/CS001
PROVINCIAS CODIGO DE PROCEDIMIENTOS EN MATERIA PENAL GARANTIA DE PLAZO RAZONABLE PRESCRIPCION DE LA ACCION PENAL EXTINCION DE LA ACCION PENAL CODIGO PENAL CONGRESO NACIONAL FACULTADES DELEGADAS DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD CODIGO PROCESAL PENAL ESTADO NACIONAL CONSTITUCION NACIONAL
... la preeminencia de los poderes federales en las áreas en que la Ley Fundamental así lo ... 126 de la Constitución Nacional), los estados locales han admitido la prevalencia de las leyes ... que, por otra parte, “si en los Estados Unidos había códigos americanos del Norte diferentes, ... relación directa con la gravedad de los delitos que constituyen el objeto del proceso, vínculo ... -
Ley 27430. Modificación.
... el conviviente o con otros contribuyentes unidos por vínculos de parentesco, en línea ... tributarias designadas por los Estados con los que se haya suscripto un acuerdo ... formalmente, o querellados penalmente por delitos comunes que tengan conexión con el ... ónoma de Buenos Aires y los juzgados federales del resto de la República ... El escrito del ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3, 20 de Septiembre de 2017, expediente CPE 990000059/2012/TO01
... , amén de la competencia en los demás delitos especiales. Que se convocaron 5 personas de ... grupo GEO, conformado por las Fuerzas Federales y la Aduana y que sabe que había participado ... ón empresarial de la exportadora de Estados Unidos a la época de los hechos, refirió que ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 2 de Diciembre de 2022, expediente FCB 005570/2019/CA001
... Código Penal, en concurso real con los delitos tipificados en los Fecha de firma: 02/12/2022 ... comunes, los primeros, y delitos federales, los últimos ... Es cierto que la asociación ... que está acreditado que estuvieron unidos y con los planes delictivos en mira, al menos ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 25 de Octubre de 2023, expediente FSM 051765/2015/TO01/CFC006
... Barrales de la División Operaciones Federales de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la ... en la materialidad comisiva de los delitos por parte de FERNÁNDEZ HINOJOSA (…), ... Enforcement Administration (DEA) de los Estados Unidos de América a la Dirección Nacional de ...
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Las nuevas leyes de Estados Unidos que entrarán en vigor en 2024, estado por estado
... Filadelfia ocupa el noveno lugar del país en cuanto a los peores delitos en este tipo de comercios ... Una nueva normativa en Florida establece ... a revelar de forma transparente sus declaraciones de impuestos federales y su patrimonio neto ... La ley obliga anualmente a revelar de forma ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1 - SECRETARIA DERECHOS HUMANOS, 15 de Mayo de 2018, expediente FCB 035022396/2012/TO03
... /2012/TO3) y acumulada, seguido por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada ... , por razones de servicio, secretarios federales continuaron subrogando. En este sentido, la ... o de Contrainsurgencia diseñada por Estados Unidos a los fines de implementarla en los ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE SAN MARTIN 4, 19 de Noviembre de 2019, expediente FSM 010781/2016/TO01
... coautor penalmente responsable de los delitos de asociación ilícita en calidad de jefe, ... sólo con la UFI 16, sino con juzgados federales de esta jurisdicción e inclusive ejecutaron el ... Su artículo III.8 manda que “ ... Los Estados Partes convienen en considerar la aplicabilidad ... lo señaló la Corte Suprema de Estados Unidos in re ´Coffin vs. United States´ (156 U.S. 432, ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 5 de Julio de 2022, expediente CCC 076091/2016/TO01/CFC004
... de tentativa en concurso ideal con los delitos de abuso de autoridad y aquel previsto en el art ... oficio con el membrete de la Embajada de Estados Unidos de Norteamérica y en el cuerpo del ... de cualquiera de los poderes públicos federales, provinciales o locales, vinculados a las ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE SAN LUIS, 2 de Julio de 2019, expediente FMZ 062000281/2009/TO01
... penalmente responsable de los delitos ... ícipes, los por entonces magistrados federales Dres. ALLENDE y SAA.- ... Ello así, atento a la ... adelante en una oficina, Respecto a los estados anímicos, manifiesta: yo las veía angustiadas ... por la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso “Baker vs Bingo” donde, al ...
- Secretos de campaña: la historia de la 'foto imposible' que reunió a Massa con Macri bajo el paraguas ecuménico de la Iglesia
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 11 de Febrero de 2021, CFP 001540/2017/CS001
EXTRADICION PROCEDIMIENTO DE EXTRADICION PRINCIPIO DE DOBLE INCRIMINACION DEFRAUDACION ESTAFA PRUEBA TRATADO DE EXTRADICION CALIFICACION DEL DELITO (**) (.)
... solicitada por las autoridades de los Estados Unidos de Norteamérica por los delitos de ... ordinarias deducidas por los fiscales federales contra fallos adversos a la extradición, lo cual ... -
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 11 de Diciembre de 2017, expediente FCB 005650/2014/74
... RAMONDA, ya filiado, en orden a los delitos de intermediación financiera no autorizada ... presente el modo en el que los diferentes estados intelectuales del juzgador actúan en cada ... Superintendencia del Interior, Delitos Federales y Complejos de la Policía Federal Argentina, ... habitual y pública de fondos de terceros, unidos o no a los propios, pero que se los utiliza como ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 22 de Octubre de 2021, expediente CPE 000898/2020/4
... cooperantes como el Estado de Delaware en Estados Unidos ... Que, a entender del impugnante, ... , autor penalmente responsable de los delitos de asociación ilícita previsto por el art. 210 ... ‘…arreglado […] con delitos federales…’, más allá de las suspicacias que podrían ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3, 21 de Marzo de 2018, expediente CPE 000591/2015/TO01
... #27514904#201874582#20180321160135089 delitos indeterminados de contrabando de estupefaciente y ... -123) Mail de la División Operaciones Federales de la PFA de fs. 2937/8; II-124) Certificación ... Estados Unidos). En definitiva, es una nulidad absoluta e ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 30 de Diciembre de 2020, expediente FSM 034505/2018/26/CA002
... se habría valorado el hecho de que los delitos imputados no serían excarcelables ... Fecha de ... ú, pero también a Canadá, Chile, Brasil Estados Unidos, Panamá, Francia, Holanda, España, ... Fecha de firma: 30/12/2020 federales del territorio nacional, la implementación de ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 14 de Julio de 2021, expediente CPE 000898/2020/24/CA006
... ía estado destinada a la comisión de delitos vinculados al contrabando y comercialización [a ... “…arreglado […] con delitos federales"…”, más allá ... de las suspicacias que podr\xC3" ... cooperantes como el Estado de Delaware en Estados" Unidos…”, al menos por el momento no permitir\xC3" ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 6, 4 de Febrero de 2019, expediente CFP 003993/2007/TO01/CFC005 - CFC023 - ...
... imputó a Miguel Osvaldo Etchecolatz los delitos de privación ilegal de la libertad cometida por ... “Organización y funcionamiento de los Estados Mayores, en dos tomos y RV-200-10 “Servicio ... de la Embajada de los Estados Unidos de América en Buenos Aires, registrados durante ... ón de los imputados en las prisiones federales" más cercanas a sus domicilios. Asimismo, requiri\xC3" ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE BAHÍA BLANCA - SECRETARIA DERECHOS HUMANOS, 24 de Octubre de 2019, expediente FBB 006631/2014/TO01
... la calificación de los hechos respecto a delitos sexuales, en la audiencia del 19 de octubre de ... no depende de la voluntad de los estados" requirente o requerido en el proceso de extradici\xC3" ... lo han entendido los Tribunales Orales Federales de todo el país, replicando estos criterios de ... /TO1 y acumuladas “Centro de Peluqueros Unidos”, que cuenta con una serie de registros ...