Delito de enriquecimiento sin causa
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Ley 27401. Objeto y alcance.
...d) Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, previsto ... sólo si la persona humana que cometió el delito hubiere actuado en su exclusivo beneficio y sin ... un curso de investigación existente en la causa con anterioridad al acuerdo. ARTÍCULO 21.- ...
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Vigente
Versión original
LEY 25.188. Ley de Etica de la Función Pública
... remisión dentro del plazo establecido, sin causa justificada, será considerada falta grave del ...A fin de investigar supuestos de enriquecimiento injustificado en la función pública y de ... la presunción de la comisión de un delito, la comisión deberá poner de inmediato el caso ...
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Vigente
Versión original
Código Penal
...3) Por el delito previsto en el artículo 258 bis cometido en el ... Si de las circunstancias particulares de la causa resultare que el acusado de complicidad no quiso ...CAPÍTULO IX bis Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados. ARTÍCULO ...
- Vigente Código Civil y Comercial de la Nación
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 4, 10 de Octubre de 2017, expediente CFP 015597/2000/TO01
...enriquecimiento ilícito” seguido por infracción al art.268, 2 ... extracción de testimonios dispuesta en la causa n°6640/2000 del registro del Juzgado Nacional en ... imputó a Raúl Enrique GRANILLO OCAMPO el delito de enriquecimiento ilícito, previsto reprimido ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 9 de Febrero de 2018, expediente CFP 012441/2008/20/1/CFC003
...Causa Nº CFP 12441/2008/20/1/CFC3 “LOPEZ, JOSÉ ... una hipótesis que abarcaba tanto el delito de enriquecimiento ilícito como el de lavado de ...
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Vigente
Ley 20.094 de Navegación
... por la autoridad marítima cuando cese la causa que dio lugar a la inhabilitación, previo ... b) instruir, en caso de delito, la prevención correspondiente con arreglo a lo ... del abordaje, excluyéndose todo enriquecimiento injustificado. Disminución de las ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 24 de Octubre de 2019, expediente CFP 017791/2016/CFC001
...244/252 de la presente causa Nro. CFP 17791/2016/CFC1 del registro de esta ...” se le formó a Stiuso en orden al delito de enriquecimieto ilícito y lavado de activos, ... presunta comisión del delito de Enriquecimiento ilícito, en su calidad de Gerente de Eventos ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 16 de Julio de 2020, expediente CFP 10158/2017/33
... y Javier Alfredo de la Torre, en orden al delito de lavado de activos, agravado por su ... había sido sobreseído en el marco de una causa por el presunto delito de enriquecimiento ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional , 23 de Febrero de 2004, expediente 22.208
ENRIQUECIMIENTO ILICITO. Complejidad del tipo. Justificación del incremento patrimonial. Procesamiento. La complejidad probatoria del delito de enriquecimiento ilícito hace que la causa sólo pueda alcanzar un complejo despliegue expositivo y valorativo en audiencias de juicio oral, ya que en la etapa instructoria resulta forzosamente parcial la evaluación de un material probatorio tan arduo....
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 11 de Julio de 2018, expediente CFP 002885/2016/12/CFC001
...Causa Nº CFP 2885/2016/12/CFC1 “VAZQUEZ MANUEL, ... objeto procesal, en tanto se investiga el delito de cohecho. Así, destacó que se trata de un ...ón se circunscribía al delito de enriquecimiento ilícito. Para establecer ese criterio, menester ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 21 de Febrero de 2020, expediente CFP 009233/1999/TO01/37/CFC005
...y 611/671 vta. de la presente causa CFP 9233/1999/TO1/37/CFC5 del registro de la ... costas del proceso, por resultar autor del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la ... contra el Estado que conlleven enriquecimiento no ha reseñado un particular conjunto de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 28 de Febrero de 2023, expediente CFP 003017/2013/TO02/86/CFC057
... de casación interpuestos en la presente causa CFP 3017/2013/TO2/86/CFC57 del registro de esta ... considerarlo penalmente responsable del delito de Fecha de firma: 28/02/2023. Firmado por: ... requiere la acreditación de un enriquecimiento económico de los intervinientes en el hecho para ...
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Enriquecimiento ilícito y derecho hebreo
... EL DERECho: Los contratos administrativos y el enriquecimiento sin causa , por LAURA . M. MoNTI, EDA, 01/02-658; El derecho penal argentino e al fenómeno de la corrupción. El delito de enriquecimiento ilícito , por GUILLERMo ARIEL ToDARELLo, EDPE, . ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 8 de Mayo de 2018, expediente CFP 001188/2013/TO01/CFC005
Sala III Causa Nº CFP 1188/2013/TO1/CFC5 “Córdoba, Marcos ... coautor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la ... indebido de fondos públicos para enriquecimiento personal y del grupo empresario al que ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 4 de Febrero de 2021, CFP 009961/2016/CS001
EXTRADICION PROCEDIMIENTO DE EXTRADICION TRATADO DE EXTRADICION PRINCIPIO DE DOBLE INCRIMINACION
... dictada el 5 de septiembre de 2017 en la causa CFP 683/2015/CS1 “Polo Pérez, Johnny Omar s/ ... fraude lavado en dinero, de enriquecimiento réditos que colusión, obtener. pudieran generar ... servidores públicos, partícipes en el delito de cohecho pasivo, fondos que fueron captados ... -
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 17 de Julio de 2019, expediente CFP 001302/2012/TO01/26/CFC009
... los recursos de casación en la presente causa CFP 1302/2012/TO1/26 del registro de esta Sala ... autor penalmente responsable del delito de cohecho activo, a la PENA DE CUATRO (4). AÑOS ... idéntico al que previó para el enriquecimiento…”. Asimismo, controvirtió la respuesta dada ...
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Confirman el procesamiento de Ricardo Echegaray en el caso de la imprenta Ciccone
... Echegaray fue sobreseído por enriquecimiento ilícito porque la Oficina Anticorrupción se ... de la AFIP Ricardo Echegaray por el delito de abuso de autoridad , en una causa relacionada ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA CIVIL I, 8 de Mayo de 2020, expediente FCB 020375/2019/CA001
... de decidir ante la tramitación de una causa" penal, sobre la necesidad de suspender o no el tr\xC3"... como autora penalmente responsable del delito de haberse constituido como persona interpuesta ara disimular el enriquecimiento ilícito de su padre,. causa que se tramita ante ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 3, 23 de Septiembre de 2019, expediente CFP 010247/1998/TO01
... EN LO CRIMINAL FEDERAL 3 CFP 10247/1998/TO1 Causa nº 1149/09 “Beraja, Rubén Ezra y otros s/ ... asociación ilícita, en concurso real el delito de administración fraudulenta en perjuicio del ...”, por no haber acreditado el enriquecimiento y no haber precisado los bienes cuya restitución ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 9 de Marzo de 2018, expediente CFP 003878/2013/4/1/CFC001
... III Cámara Federal de Casación Penal Causa Nº CFP 3878/2013/4/1/CFC1 “Pochetti, Carolina ...º 24.400.40) por la posible comisión del delito de lavado de activos” en cuanto “(…) en las ...por el delito de enriquecimiento ilícito –dictado por el Juzgado Federal nº 11 ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 25 de Noviembre de 2016, expediente CFP 005406/2013/12/CFC004
... el procesamiento del nombrado en orden al delito de administración fraudulenta agravada por haber ... procesales, cuya ausencia en la presente causa permitiría la concesión de la excarcelación a ... partícipe primario del delito de enriquecimiento" ilícito de un funcionario público en la causa n\xC2"...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA DE FERIA, 2 de Abril de 2020, expediente CFP 005406/2013/TO05/9/CFC010
... de casación interpuesto en la presente causa CFP. 5406/2013/TO05/9/CFC10 del registro de esta ... ideal -art.54 del Código Penal- con el delito de cohecho -artículo 256 del Código Penal-,. en ... “Jaime, Ricardo Raúl y otros s/enriquecimiento ilícito” y su acumulada nro. 12446/2008/TO2 ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 18 de Abril de 2023, expediente FSA 011195/2014/TO01/CFC012
Sala II. Causa Nº FSA 11195/2014/TO1/CFC12. “Reynoso, Raúl ...En relación al delito de prevaricato,. tampoco se hace lugar a la ... que no es un elemento del tipo el enriquecimiento del autor. Así, si eso no es exigido respecto de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 1 de Diciembre de 2022, expediente CFP 006082/2007/TO01
... de casación interpuestos en la presente causa CFP 6082/2007/TO1 del registro de esta Sala, ... relación a los hechos constitutivos del delito de defraudación contra una administración ... contra el Estado que conlleve enriquecimiento…”. lo que define la imprescriptibilidad de ...