Delito de enriquecimiento ilícito
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2, 20 de Diciembre de 2016, expediente CFP 012441/2008/15/CA007
... atribuirle participación en el enriquecimiento ilícito de su marido en razón de no ser ..., dictó su procesamiento en orden al delito de enriquecimiento ilícito en relación a las ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 30 de Julio de 2020, expediente CFP 012441/2008/TO01/23/CFC016
... prisión de efectivo cumplimiento por el delito de portación ilegal de arma de fuego de uso ... responsable del delito de enriquecimiento ilícito,. a la pena de seis años de prisión, ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 11 de Enero de 2018, expediente CFP 001999/2012/9/CA006
... hasta el mes de noviembre pasado- por el delito de enriquecimiento ilícito, ante el Juzgado n° ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 11 de Enero de 2018, expediente CFP 001999/2012/16/CA007
... hasta el mes de noviembre pasado- por el delito de enriquecimiento ilícito, ante el Juzgado n° ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA A - SECRETARIA PENAL, 27 de Marzo de 2023, expediente FRO 008456/2017/9/1/CA006
... y Gutiérrez, Luciano León p/ enriquecimiento ilícito” (proveniente del Juzgado Federal Nº ... resulta cierto que aquel recaudo del delito no se verifica en el caso de Ademar Gutiérrez. ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 28 de Febrero de 2020, expediente CFP 009126/2015/1
... de esta causa N°9126/15, en orden al delito de enriquecimiento ilícito de funcionario ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 28 de Febrero de 2023, expediente CFP 003017/2013/TO02/86/CFC057
... considerarlo penalmente responsable del delito de Fecha de firma: 28/02/2023. Firmado por: ... de los supuestos bienes de origen ilícito que configuran el objeto procesal de la presente ... requiere la acreditación de un enriquecimiento económico de los intervinientes en el hecho para ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, 13 de Octubre de 2020
...: 'JUAN ALBERTO QUESADA S/ ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO'- (CUIJ 21-06997219-2)" (EXPTE. C.S.J. ... de Quesada por la imputación del delito de enriquecimiento ilícito de funcionario ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA CIVIL I, 8 de Mayo de 2020, expediente FCB 020375/2019/CA001
... como autora penalmente responsable del delito de haberse constituido como persona interpuesta ara disimular el enriquecimiento ilícito de su padre,. causa que se tramita ante ...
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Resolución Nº RES 821 de Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, 22-12-2016, E-20
... investigarse la posible comisión del delito de incumplimiento de los deberes de ... Rinaldi y del delito de enriquecimiento" ilícito, previsto en el art. 268 (2) del C\xC3"...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 27 de Diciembre de 2018, expediente FRE 000138/2018/58/RH004
... prima facie penalmente responsable del delito de enriquecimiento ilícito, fraude en perjuicio ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 15 de Abril de 2019, expediente CFP 010158/2017/3/CA001
... maniobra de lavado de activos de origen ilícito, consideramos que la medida cautelar cuestionada ... de la defensa referidas a al delito" de enriquecimiento ilícito, “delito precedente\xE2"...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 27 de Diciembre de 2018, expediente FRE 000138/2018/57/RH003
... prima facie penalmente responsable del delito de enriquecimiento ilícito, fraude en perjuicio ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 2 de Octubre de 2020, expediente CFP 006144/2018/9/RH001
... nombrados se encuentran imputados por el delito de enriquecimiento ilícito previsto en el art. ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 27 de Diciembre de 2018, expediente FRE 000138/2018/62/RH008
... prima facie penalmente responsable del delito de enriquecimiento ilícito, fraude en perjuicio ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 9 de Noviembre de 2022, expediente CFP 012446/2008/TO01/53/RH015
..., por considerarlo partícipe necesario del delito de enriquecimiento ilícito de funcionario ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2, 10 de Junio de 2019, expediente CFP 006144/2018/6/CA004
... y Romina Elisa Falcón como autores del delito de enriquecimiento ilícito (arts. 45 y 268.2 del ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 17 de Mayo de 2022, expediente CFP 000691/2017/TO01/77/1/CFC021
... cambio normativo desde que se cometió el delito hasta el dictado del fallo o en el tiempo ... aplicable sostuve que: “… cuando el ilícito se prolonga en el tiempo y son todos y cada uno ...”, donde para el delito de enriquecimiento ilícito -que es de carácter permanente- se ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2, 28 de Diciembre de 2022, expediente CFP 010343/2016/CA003
... en relación al presunto enriquecimiento ilícito, en tanto también se llevaron a cabo ... advirtió la posible comisión del delito de enriquecimiento ilícito como hipótesis ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 15 de Enero de 2018, expediente CFP 005048/2016/50/CA015
... el marco de la investigación referente al delito de enriquecimiento ilícito (conexa a estos ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 15 de Julio de 2019, expediente CFP 008327/2011/7/CA004
.../2011/CA4 “ASTIASARAN, Rubén Roberto s/delito de acción pública”. Juzg. Fed. nro. 8-Sec. ... Código Penal establece que el enriquecimiento ilícito del funcionario público debe ocurrir ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 7 de Marzo de 2019, expediente FRE 000138/2018/40/CFC007
..., por regla, toda persona imputada de un delito debe permanecer en libertad durante la ... bienes, dinero o recursos de origen ilícito para convertir, transferir, administrar, gravar ...265 CP), enriquecimiento ilícito (art. 268, 2 CP), fraude en perjuicio de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 11 de Mayo de 2022, expediente CFP 003613/2017/TO01/36/CFC008
... cuatro (4) años de prisión, en orden al delito de explotación económica de la prostitución ena -art. 127 del Código Penal-; ilícito cometido desde el año 2012 hasta el 16 de marzo ...”, donde para el delito de enriquecimiento ilícito -que es de carácter permanente- se ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 13 de Junio de 2016, expediente CFP 005406/2013/2/CFC001
... procesado como partícipe necesario del delito de enriquecimiento ilícito. En tal sentido se ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 1, 3 de Mayo de 2018, expediente CFP 012441/2008/9
...enriquecimiento ilícito” respecto de la solicitud de ... Anticorrupción, se le imputa a López el delito de enriquecimiento ilícito, en calidad de autor. ...