Delito de enriquecimiento ilícito
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 11 de Julio de 2018, expediente CFP 002885/2016/12/CFC001
... objeto procesal, en tanto se investiga el delito de cohecho. Así, destacó que se trata de un ...ón se circunscribía al delito de enriquecimiento ilícito. Para establecer ese criterio, menester ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE RESISTENCIA - SECRETARIA PENAL 2, 5 de Octubre de 2018, expediente FRE 000138/2018/40/CA018
...responsable del delito...enriquecimiento... (art. 265 CP), enriquecimiento ilícito" (art. 268 CP), fraude en perjuicio de la \xC2"...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional , 27 de Mayo de 1999, expediente 19.380
ENRIQUECIMIENTO ILICITO. Constitucionalidad. Acción incriminada. Enriquecimiento injustificado. Bien jurídico protegido. Procesamiento. La disposición legal prescripta en el art. 268 (2), C.P., no viola ningún derecho protegido constitucionalmente, pues la acción no es la de enriquecerse, sino la de no justificar la procedencia del enriquecimiento, con lo cual la ley no consagra una presunción,
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 9 de Marzo de 2018, expediente CFP 003878/2013/4/1/CFC001
...º 24.400.40) por la posible comisión del delito de lavado de activos” en cuanto “(…) en las ..., respecto al lavado de activos de origen ilícito por el que fueron formalmente requeridos como ...por el delito de enriquecimiento ilícito –dictado por el Juzgado Federal nº 11 ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 30 de Noviembre de 2017, expediente CFP 003732/2016/49
..., el cual concurre en forma real con el delito de lavado de activos de origen ilícito, agravado ... y la encartada por el delito de enriquecimiento ilícito, en las que ambos resultaron ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional , 27 de Mayo de 1999, expediente 19.913
ENRIQUECIMIENTO ILICITO. Acción típica. Omisión de justificar el enriquecimiento. Bien jurídico protegido por la norma. Constitucionalidad. Sobreseimiento. Revocación. Falta de mérito. El art. 268 del C.P. no viola ningún derecho constitucionalmente protegido. La acción típica no es la de enriquecerse, sino la de no justificar la procedencia del enriquecimiento y, por tanto, la ley no consagra
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional , 24 de Marzo de 2004, expediente 21.476
ENRIQUECIMIENTO ILICITO. Constitucionalidad del art. 268 del C.P. Revocación de la resolución recurrida. Resultaría prematuro el sobreseimiento del imputado por el delito de enriquecimiento ilícito, si las medidas probatorias realizadas y mantenidas en esta alzada -peritaje contable sobre los ingresos y egresos en el patrimonio del imputado serían adecuadas para el esclarecimiento de los...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional , 27 de Mayo de 1999, expediente 20.408
ENRIQUECIMIENTO ILICITO DE FUNCIONARIO PUBLICO. Falta de acreditación de egresos. Ventas sucesivas de bienes. Transferencia de padre a hijo. Sobreseimiento. Revocación. Todo ingreso económico puede y debe justificarse documentalmente no sólo a través de facturas conformadas sino también mediante balances, certificaciones, constancias o testimonios. Si la prueba reunida demuestra que los...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional , 27 de Mayo de 1999, expediente 15.603
ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO. No configuración. Desconocimiento del patrimonio anterior. La circunstancia de que el sujeto haya adquirido varios departamentos en ejercicio de la función pública, no resulta determinante si se desconoce fehacientemente cuál era el patrimonio del imputado antes de que ello ocurra. Navarro, Gerome, Donna ( en disidencia). Disidencia del Dr. Donna: El delito de...
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Sentencia de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 15 de Marzo de 2000, expediente P 72733
Penal - RIL - Impugnación de los fundamentos - Es improcedente el planteo en el cual se reclama se declare la prescripción de la acción penal por el delito de enriquecimiento ilícito si ésta no pudo prescribir ya que el curso de la prescripción estuvo suspendido. Penal - Acción - Prescripción // Prescripción - Suspensión - El art. 67 segundo párrafo del Código Penal (según ley 23.077)...
... de Alberto Orlando Carnevale en orden al delito de enriquecimiento ilícito (v. fs. 426/427 ... -
Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional , 21 de Octubre de 2002, expediente 18.955
ENRIQUECIMIENTO ILICITO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS PUBLICOS. No configuración. Ausencia de identificación del patrimonio anterior al ingreso de la función pública. Elementos requeridos por el tipo penal. No se configura el delito de enriquecimiento ilícito, si no se ha podido establecer, con precisión, cúal era el patrimonio del imputado antes de ingresar a la función pública, el que requiere
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 9 de Marzo de 2017, expediente FCB 005650/2014/51/CA033
... de los nombrados podría encuadrar en el delito de enriquecimiento ilícito –art. 268 inc. 2 ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 3, 30 de Octubre de 2018, expediente CFP 009243/2007/TO01
...que éstas eran consecuencias del delito, “el camino que tiene que recorrer la persona ... era un caso referido al delito de enriquecimiento ilícito. Destacó que allí la Corte había ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2, 26 de Abril de 2017, expediente CFP 006734/2013/13/CA007
... preventiva de César Milani como autor del delito de enriquecimiento ilícito (arts. 45 y 268.2 del ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 19 de Junio de 2017, expediente FSA 052000148/2006/CA003 - CA001
... y prisión preventiva en orden al delito de asociación ilícita en carácter de miembro ... nunca fue descubierto en la comisión de ilícito alguno, destacando, en ese sentido, que todos los ...en el delito de enriquecimiento ilícito (art. 268 del CP) o en el contrabando de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 20 de Marzo de 2019, expediente FTU 401582/2003/TO01/CFC001
... “TERAN, Felipe Federico s/ enriquecimiento ilícito”. Representa al Ministerio Público ...delito de enriquecimiento ilícito en su condición de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 22 de Septiembre de 2016, expediente CFP 004083/2000/TO01/3/CFC003
..., decomiso de los efectos provenientes del delito consistente en la suma de quinientos mil dólares ... provenientes del delito de enriquecimiento ilícito (art.268, inciso 2, del C.P. –. Ley ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional , 27 de Mayo de 1999, expediente 20.021
ENRIQUECIMIENTO ILICITO DE FUNCIONARIO PUBLICO. Intimación al imputado por Ministerio Público. Nulidad. Rechazo. Si la investigación se inicia en sede judicial, de oficio o por denuncia, podrá requerir la justificación del requerimiento el propio fiscal o el juez a solicitud fiscal y, hasta excepcionalmente podrá hacerlo el juez en el acto de la indagatoria, si en el curso del proceso surgen...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE SAN MARTIN 5, 23 de Mayo de 2017, expediente FSM 031016298/2012/23
... organizar un canal para el tráfico ilícito de precursores y de sustancias químicas ... como coautor penalmente responsable del delito de asociación ilícita en su calidad de jefe u ... policial; autor del delito de enriquecimiento ilícito; coautor del delito de acopio de armas y ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA DE FERIA, 2 de Abril de 2020, expediente CFP 005406/2013/TO05/9/CFC010
... ideal -art.54 del Código Penal- con el delito de cohecho -artículo 256 del Código Penal-,. en ... en la expectativa de la pena del ilícito que se les reprocha sino que se encuentra ... “Jaime, Ricardo Raúl y otros s/enriquecimiento ilícito” y su acumulada nro. 12446/2008/TO2 ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 25 de Abril de 2023, FRO 036622/2019/1/CS001
CONFLICTO DE COMPETENCIA INCOMPETENCIA CORTE SUPREMA
...del delito de enriquecimiento ilícito de funcionario ... -
Ley Nro. 8993 - EXPTE. 8093-D-2017-20108-RESPONSABILIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA-
... perjuicio a la Provincia o configurar delito; y. 14- Otorgar a todas las personas igualdad de ... que pudieran constituir enriquecimiento ilícito, incompatibilidad en el ejercicio de la ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 11 de Septiembre de 2017, expediente CFP 012446/2008/83/CA037
...ícipe primario penalmente responsable del delito de enriquecimiento ilícito de un funcionario ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2, 2 de Agosto de 2017, expediente CFP 008323/2011/10/CA003
... considerárselo partícipe necesario del delito de enriquecimiento ilícito y mandó trabar ...