Delito de enriquecimiento ilícito
2709 resultados para Delito de enriquecimiento ilícito
-
Principal en Tribunal Oral TO01 - TOMASSINI SILVIA BIBIANA Y OTROS s/INFRACCION LEY 22.415
... Bibiana Tomassini en calidad de autora del delito contrabando agravado por la intervención de tres ... American Airlines y que no hay nada de ilícito en la maniobra ya que había verificado el ... Agregó que no existe signo de enriquecimiento ilícito y que su asistido se dedicaba a trabajar ...
-
Recurso de Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correcional - Sala I nº 22.208 del 23 de Febrero de 2004.
... pública. Si en cambio, se afirma que es un delito de omisión, se trataría de una omisión de declarar el origen del aumento patrimonial, lo cual no sería más que una mera desobediencia ante el requerimiento del juez. 22208_1 CONTARTESE, Enrique Rafael. 23/02/04 c. 22.208. C.N.Crim. y Correc. Sala I. Nota: Véase en igual sentido, C.N.Crim. y Correc., Sala VI, c. 21.505, "Llanos, Sergio", rta: 23/2/2004.
-
Recurso de Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correcional - Sala I nº 18.150 del 27 de Mayo de 1999.
... (Sec.: Gorostiaga). Fundamentos del Dr. Donna: El delito de enriquecimiento ilícito previsto en el art. 268, inc. 2, C. P., es inconstitucional (**), razón por la cual, corresponde revocar la resolución recurrida por la defensa de los imputados. 18150_1 ARGÜELLO, Jorge M. 4/11/02 c. 18.150. C.N.Crim. y Correc. Sala I. Se citó: (*) C.S.J.N., "Piccirilli, Ricardo H", rta: 15/3/1989, Fallos 312:296 ; "Fernández Prego, Jorge Carlos", rta: 14/6/1
-
Recurso de Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correcional - Sala I nº 19.650 del 27 de Mayo de 1999.
... (Sec.: Gorostiaga). Fundamentos del Dr. Donna: El delito de enriquecimiento ilícito, previsto en el art. 268 -2-, C.P., es inconstitucional (**), razón por la cual, entiendo que corresponde revocar la resolución que viene recurrida por la defensa del imputado. 19650_1 LLANOS, Sergio Carlos. 27/11/02 c. 19.650. C.N.Crim. y Correc. Sala I. Se citó: (*) C.N.Crim. y Correc., Sala I, c. 19.395, "Nana, Daniel O.", rta: 22/11/2002. (**) C.N.Crim....
-
Recurso de Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correcional - Sala I nº 22.861 del 16 de Septiembre de 2004.
ENRIQUECIMIENTO ILICITO. Incremento del patrimonio. Ausencia de prueba. Sobreseimiento. El delito de enriquecimiento ilícito requiere para su configuración un notorio incremento del patrimonio de los bienes del imputado durante el período en el que se ejerció la función pública, y una falta de justificación de sus orígenes. Si en veinte años de investigación no se pudo acreditar en el imputado
-
Recurso de Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correcional - Sala I nº 13478_1 del 11 de Junio de 1998.
FUNCIONARIO PÚBLICO. Enriquecimiento ilícito. Conducta que reprime la figura. En el delito de enriquecimiento ilícito, cometido por un funcionario público no se castiga la acción de enriquecerse, sino la de no justificar la procedencia de éste, con lo cual la ley no consagra una presunción sino impone un deber y sanciona su incumplimiento (*). Rivarola, González Palazzo. 13478_1 PAGNOTA,Vicente. 5/10/00 13.478 C.
-
Incidente Nº 27 - DENUNCIADO: F., J. s/INCIDENTE DE PRESCRIPCION DE ACCION PENAL
... por averiguación de delito”, registrada con el Nº 19694/2016/27 ... CA13 ... posible comisión del delito de enriquecimiento ilícito (art. 268 del CP), ... considerando el ...
-
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: BIGNONE, REYNALDO BENITO ANTONIO Y OTROS s/SUSTRACCION DE MENORES DE 10 AÑOS (ART.146) - TEXTO ORIGINAL DEL C.P. LEY 11.179, PRIVACION ILEGAL DE LIBERTAD (ART.144 BIS INC.1), IMPOSICION DE TORTURA AGRAVADA (ART.144 TER.INC.2) y ASOCIACION ILICITA CON PELIGRO VIGENCIA CONST.NAC. (ART. 210 BIS DEL C.P.) QUERELLANTE: ASOCIACIÓN CIVIL ABUELAS DE PLAZA DE MAYO, ABUELAS DE PLAZA DE MAYO
... que éstas eran consecuencias del delito, “el camino que tiene que recorrer la persona ... era un caso referido al delito de enriquecimiento ilícito. Destacó que allí la Corte había ...
-
Incidente Nº 152 - QUERELLANTE: FUNDACION ALAMEDA POR LA LUCHA CONTRA EL TRABAJO ESCLAVO, GUSTAVO Y OTRO IMPUTADO: STIUSO, ANTONIO HORACIO Y OTROS s/INCIDENTE DE FALTA DE ACCION
... un corte entre los delitos de enriquecimiento y lavado de activos y los delitos de explotación ... ón acotada a delitos de enriquecimiento ilícito o lavado, porque no tienen el interés que sí ... enriquecimiento ilícito, la comisión del delito de trata de personas por parte de otro miembro de ...
-
Legajo Nº 1 - DENUNCIANTE: CARRIO , ELISA MARIA IMPUTADO: POCHETTI, CAROLINA s/LEGAJO DE CASACION
... º 24.400.40) por la posible comisión del delito de lavado de activos” en cuanto “(…) en las ... , respecto al lavado de activos de origen ilícito por el que fueron formalmente requeridos como ... por el delito de enriquecimiento ilícito –dictado por el Juzgado Federal nº 11 ...
-
Principal en Tribunal Oral TO01 - PROCESADO: GRANILLO OCAMPO RAUL ENRIQUE Y OTROS s/ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART.268 INC.2) DENUNCIANTE: JUZGADO NAC CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL N°8 Y OTRO
... fs.1949/1962- el Sr. Agente Fiscal, le imputó a Raúl Enrique GRANILLO OCAMPO el delito de enriquecimiento ilícito, previsto reprimido por el art.268, 2 del CPN (conforme ley 16.648) en calidad de autor, por considerar que el nombrado, ...
-
Recurso de Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correcional - Sala I nº 19.913 del 27 de Mayo de 1999.
... servidor público, por tanto, en presencia del enriquecimiento patrimonial del causante, y ante la ausencia de una mínima explicación suya al respecto, es evidente que ninguna norma constitucional puede resultar violada. Con ello, debe revocarse el sobreseimiento dispuesto y decretar la falta de mérito del imputado. Navarro, Elbert, Donna (en disidencia). (Sec.: Gorostiaga). Disidencia del Dr. Donna: El delito de enriquecimiento ilícito,...
-
Recurso de Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correcional - Sala I nº 21.476 del 24 de Marzo de 2004.
... pública, en cambio, si se afirma que es un delito de omisión la cuestión se vuelve más compleja, porque sería una omisión de declarar el origen del aumento patrimonial, lo cual no sería más que una mera desobediencia ante el requerimiento del juez. "Existe la posibilidad de un enriquecimiento perfectamente lícito, pero si el agente se niega a probar que lo es, igualmente podría encontrar cabida en el art. 268, 2°" (*), con lo cual el...
-
Legajo Nº 83 - PRESENTANTE: E., A. Y OTROS IMPUTADO: M., E. E. Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION
... la continuidad en la comisión del delito precedente vinculado al narcotráfico por parte ... en el mercado, bienes provenientes de un ilícito penal, con la Fecha de firma: 15/03/2018 Alta en ... ás bien constitutivo de delito de enriquecimiento ilícito, mas no de lavado de activos ... Con lo ...
-
Recurso de Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correcional - Sala I nº 15.603 del 27 de Mayo de 1999.
ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO. No configuración. Desconocimiento del patrimonio anterior. La circunstancia de que el sujeto haya adquirido varios departamentos en ejercicio de la función pública, no resulta determinante si se desconoce fehacientemente cuál era el patrimonio del imputado antes de que ello ocurra. Navarro, Gerome, Donna ( en disidencia). Disidencia del Dr. Donna: El delito de enriquecimiento...
-
Recurso de Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correcional - Sala I nº 20.408 del 27 de Mayo de 1999.
... (Sec.: Gorostiaga). Disidencia del Dr. Donna: El delito de enriquecimiento ilícito previsto en el art. 268 (2) del C.P. es inconstitucional (*), por lo que corresponde confirmar el sobreseimiento recurrido. 20408_1 GOMILA, Guillermo. 19/08/03 c. 20.408. C.N.Crim. y Correc. Sala I. Se citó: (*) C.N.Crim. y Correc., Sala I, c. 10.996, "Jaramillo, Eduardo", rta: 27/5/1999.
-
Sentencia de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 15 de Marzo de 2000, expediente P 72733
... la prescripción de la acción penal por el delito de enriquecimiento ilícito si ésta no pudo prescribir ya que el curso de la prescripción estuvo suspendido. Penal - Acción - Prescripción // Prescripción - Suspensión - El art. 67 segundo párrafo del Código Penal (según ley 23.077) dispone la suspensión de la prescripción para los delitos previstos en el capítulo 9 bis entre otros- del Título XI del Libro 2° de ese Código entre los que
-
Recurso de Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correcional - Sala I nº 18.955 del 21 de Octubre de 2002.
ENRIQUECIMIENTO ILICITO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS PUBLICOS. No configuración. Ausencia de identificación del patrimonio anterior al ingreso de la función pública. Elementos requeridos por el tipo penal. No se configura el delito de enriquecimiento ilícito, si no se ha podido establecer, con precisión, cúal era el patrimonio del imputado antes de ingresar a la función pública, el que requiere
-
Legajo Nº 51 - QUERELLANTE: UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y OTROS s/LEGAJO DE INVESTIGACION
... de los nombrados podría encuadrar en el delito de enriquecimiento ilícito –art. 268 inc. 2 ...
-
Legajo Nº 13 - IMPUTADO: MILANI, CESAR SANTOS GERARDO DEL CORAZON DE JESUS Y OTRO s/LEGAJO DE APELACION
... preventiva de César Milani como autor del delito de enriquecimiento ilícito (arts. 45 y 268.2 del ...
-
IMPUTADO: CASTEDO, DELFIN REYNALDO Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA, ENCUBRIMIENTO (ART.277) y INFRACCION LEY 23.737 (ART.5 INC.C) QUERELLANTE: UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
... y prisión preventiva en orden al delito de asociación ilícita en carácter de miembro ... nunca fue descubierto en la comisión de ilícito alguno, destacando, en ese sentido, que todos los ... en el delito de enriquecimiento ilícito (art. 268 del CP) o en el contrabando de ...
-
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: TERAN , FELIPE FEDERICO s/ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART.268 INC.2)
... Terán a la pena de 5 (cinco) años de prisión, inhabilitación absoluta durante el plazo de 10 años y costas, por ser autor responsable del delito de enriquecimiento ilícito en su condición de juez federal, previsto y penado por el art. 268 (2) del Código Penal vigente al momento del hecho ...
-
Incidente Nº 3 - PROCESADO: ALSOGARAY MARIA JULIA s/ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS
... , decomiso de los efectos provenientes del delito consistente en la suma de quinientos mil dólares ... provenientes del delito de enriquecimiento ilícito (art.268, inciso 2, del C.P. – ... Ley ...
-
Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 4 de Marzo de 2015, expediente P 101271
El fundamento del injusto del art. 268 (2) del C.P. consiste en el enriquecimiento patrimonial apreciable y no justificado, obtenido por el funcionario público durante el ejercicio del cargo, comportando el requisito de "no justificación" un especial elemento de la antijuridicidad necesario (requisito positivo) para constituir el injusto penal, no para excluirlo.