delito de cheque sin fondos
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2, 12 de Abril de 2022, expediente CFP 001107/2021/4/CA001
... de ‘autorización de anticipos de fondos’- de las arcas públicas asignadas a la ... marzo de 2021, contra la presentación del cheque firmado el 1 de marzo por Lamalfa -Tesorero- y De ... ón pública, en concurso ideal con el delito de abuso de autoridad e incumplimiento de los ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala I, 11 de Noviembre de 2019, expediente CAF 034599/2011/CA002
... , solicitando la transferencia de los fondos a una cuenta de la “Caja”. Hecho que ... escritos solicitando el libramiento del cheque resultaron falsas ... (B) El Dr. Quezada es ... autor penalmente responsable del delito de defraudación en perjuicio de la ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Camara Civil - Sala G, 25 de Septiembre de 2019, expediente CIV 031623/2010/CA001
... por ser autor penalmente responsable del delito de estafa, a la pena de cuatro meses de prisión ... fue una operación comercial de cambio de cheque por dinero en efectivo, y que ninguna tuvo con el ... tuviera conocimiento del origen de los fondos (v. fs. 281/282) y finalmente, la encartada fue ...
- Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional , 3 de Junio de 2002, expediente 20.687
- Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional , 20 de Abril de 1995, expediente 2.941
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 20 de Diciembre de 2021, expediente CPE 001639/2017/1/CA003
... consistente en el presunto libramiento del cheque de pago diferido N° ... 58594939 del Banco ... el 15/8/2017 por las causales “sin fondos suficientes” y “cuenta embargada” el cual, ... objeto de estudio ya no encuadraban en el delito previsto por el art. 302, inc. 2° del Código ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2, 26 de Abril de 2017, expediente CFP 006734/2013/13/CA007
... preventiva de César Milani como autor del delito de enriquecimiento ilícito (arts. 45 y 268.2 del ... en el período 2001/2008, el flujo de fondos que poseía para tal operación fue evaluado por ... ño 2010 figura un ingreso ‘Depósito de Cheque fs. 666/70’ por un importe de… ($ 27.800,00) ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 2 de Mayo de 2023, expediente CFP 006204/2011/60/CFC013
... , para gestionar y obtener ilegítimamente fondos de la Secretaría de Obras Públicas dependiente ... También fue analizado el cheque por $265.000 proveniente de una cuenta de la ... reprocharles una participación en el delito que se investiga, resulta imprescindible que se ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 1 de Julio de 2020, expediente FSM 020097/2015/32/CA012
... responsables de haber facilitado el delito de evasión tributaria agravada del impuesto ... y la recepción de transferencia de fondos […] ... II. TRABAR EMBARGO sobre los bienes de ... que operaba tributaban menos «impuesto al cheque», porque las mutuales se hallan legalmente ...
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Ley N° 11.179 - Código Penal
... la ley vigente al tiempo de cometerse el delito fuere distinta de la que exista al pronunciarse ... , su importe se destinará a aumentar los fondos provenientes de la aplicación del artículo 11 ... ía por una obligación no vencida, un cheque o giro de fecha posterior o en blanco ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 18 de Octubre de 2017, expediente CFP 012717/2008/TO01/CFC002
... a juicio acusado de ser autor material del delito de peculado - artículo 261 del Código Penal - ... ), correspondientes a una asignación de fondos dispuesta el 11 de julio de 2006 por la ... , se comprueba que, Esquivel, recibió el cheque librado por las autoridades del Ministerio de ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 27 DE LA CAPITAL FEDERAL, 15 de Julio de 2019, expediente CCC 006505/2012/TO02
... Ferreyra y Alicia Susana BERHO en orden al delito de estafas reiteradas y asociación ilícita en ... írselo en efectivo, ofreciéndole un cheque a cambio, lo que Arturo no aceptó notando que ... días hábiles, debiendo reintegrarle los fondos en caso de incumplimiento ... Transcurrido el ...
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Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 17 de Diciembre de 2003, expediente P 83708
Recurso. Homicidio. Prescripción de la acción penal en el concurso de delitos. Acumulación de penas
... ón corren individualmente para cada delito (paralelismo) “ ... ha sido desechada por buena ... Supongamos que alguien libra un cheque sin fondos, delito que tiene su escala penal, y ... -
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - CAMARA FEDERAL DE BAHÍA BLANCA, 19 de Agosto de 2021, expediente CFP 10451/2014/23
... materialmente responsable del delito de asociación ... nombre y apellido al titular del cheque descontado y a la persona ... fondos" blancos para su circuito contable, entonces\xC2" ...
- Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional , 27 de Noviembre de 2001, expediente 17.216
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Sentencia de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 17 de Diciembre de 2003, expediente P 83708
... ón corren individualmente para cada delito (paralelismo) ... ha sido desechada por buena ... Supongamos que alguien libra un cheque sin fondos, delito que tiene su escala penal, y ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 28 de Diciembre de 2020, expediente FCB 014309/2015/CA001
... , como probables coautores responsables del delito de peculado, ... previsto en el art. 261 del ... falta de acreditación del destino de los fondos que habrían sido objeto de peculado, teniendo en ... caso –mencionando lo acontecido con el cheque 10717516- que no se ha podido determinar ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 23 de Noviembre de 2018, expediente CFP 004683/2012/86/CA043
... de sus procesamientos en orden al delito de administración fraudulenta del Sindicato de ... En lo atinente al desvío de fondos de la Fundación Azul que se le reprochó, ... a la mencionada Fundación, a saber: cheque nro. 10321034 de la cuenta que la Obra Social ...
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Judiciales
... SRL.- Condiciones: sin base, contado, o cheque certificado, mejor postor; más comisión de Ley ... ) Absolver a Marcos José Rodríguez por el delito de Alteración de objeto registrable de acuerdo a ... con el lote nueve; por el Sud-Este, con fondos del lote dos y por el Sud- Oeste, con el lote ...
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Judiciales
... en el acto el (20%), dinero efectivo o cheque certif., a cta. de precio, con más comisión de ... Franco SARMIENTO, coautor responsable del delito de Robo Calificado por el uso de arma agravado ... con lote 4; al Este, calle 10; y al Oeste, fondos del lote 15 El inmueble se encuentra inscripto en ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala A, 22 de Noviembre de 2018, expediente CIV 065201/2016
... iniciada, recibió un cheque por doscientos cuatro mil cuatrocientos sesenta y ... de los suscriptores con derecho a ello los fondos ya disponibles, dentro de los diez (10) días ... produce: es la característica del “delito civil” por oposición a la culpa como elemento ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - CAMARA FEDERAL DE BAHÍA BLANCA, 2 de Mayo de 2023, expediente FBB 005997/2017
... embargo preventivo sobre los fondos que poseía el ... “… la posible comisión de un delito de acción pública” y se haga ... haber dado aviso del rechazo del cheque. ... 5to.) El art. 45 del CPCCN ...
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Sentencia de Camara Civil y Comercial Federal- Sala Iii, 13 de Agosto de 2019, expediente CCF 003593/2014/CA001
... robo ocurrido en ocasión de un retiro de fondos efectuado por sus dependientes en la casa matriz ... é Mitre 326 de esta Ciudad para cobrar el cheque N° ... 20259111 por la suma de $ 42.900, librado ... ón de causalidad entre su actividad y el delito cometido fuera de su ámbito de control e invocó ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 6 de Diciembre de 2023, expediente CFP 006204/2011/60/CFC014
... ner ilegítimamente fondos de la Secretaría de Obras Pú- ... blicas ... a los causantes una participación en el delito investigado, “…resulta imprescindible que se ... ñaló que había ingresado a esa cuenta un cheque proveniente de una cuenta de Madres de 27 ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 23 de Agosto de 2016, expediente CFP 002747/2002/TO01/CFC001
... , como autor penalmente responsable del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio ... del referido contrato, detrayendo fondos públicos –la suma de $ 551.759,99 ... anticipada que quedó cubierta con el cheque certificado emitido por esa empresa privada por ...