delito de asociación ilícita para delinquir

Principal en Tribunal Oral TO01 - PROCESADO: BERAJA RUBEN EZRA Y OTROS s/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA, DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA y ASOCIACION ILICITA QUERELLANTE: BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGETINA Y OTROS

... ser organizador de dicha asociación ilícita, en concurso real el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Banco Mayo, en forma ... relativa permanencia, y estar formada a partir de un pacto para delinquir entre sus componentes. Se trata de un delito formal que sólo requiere la ...
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: MARQUEZ MARTIN, EDGARDO RAUL Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA y FALSIFICACION DE MONEDA

... encabezamiento- por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de asociación ilícita en calidad de miembro, que concurre materialmente, ... , b) número mínimo de partícipes y c) propósito colectivo de delinquir (cfr ... Patricia Ziffer, “El delito de asociación ilícita”, Ed ...
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: BITTI RODRIGUEZ, RAFAEL FRANCISCO Y OTROS s/PRIVACION ILEGAL DE LIBERTAD (ART.144 BIS INC.1) y IMPOSICION DE TORTURA (ART.144 TER.INC.1) QUERELLANTE: ASAMBLEA PERMANENTE DE LOS DERECHOS HUMANOS Y OTROS

... ón para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, según leyes aprobadas por el ... c. autor de asociación ilícita en calidad de jefe, ... figura que ... no se encuentra probado el acuerdo para delinquir, ni su contenido ... Calificó de arbitraria la ...
Principal en Tribunal Oral TO01 - TOMASSINI SILVIA BIBIANA Y OTROS s/INFRACCION LEY 22.415

... Bibiana Tomassini en calidad de autora del delito contrabando agravado por la intervención de tres ... que estos habían integrado una asociación ilícita y que resultaba importante que tales ... pudo probar la voluntad asociativa para delinquir de los imputados ya que los diálogos de los ...
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: REYNOSO, RAUL JUAN Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA, COHECHO y PREVARICATO QUERELLANTE: GARMENDIA, CARLOS MAURICIO Y OTRO

... En relación al delito de prevaricato, ... tampoco se hace lugar a la impugnación porque ... ; la existencia de un acuerdo previo y colectivo de voluntades de delinquir; la estructura organizada del grupo y cierto grado de permanencia en el ...
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: ARAOZ DE LAMADRID, SERGIO LEONARDO Y OTROS s/PRIVACION ILEGAL DE LIBERTAD (ART.144 BIS INC.1) QUERELLANTE: SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS DE LA NACIÓN Y OTROS

... de dos o más personas y asociación ilícita querellante: Asamblea Permanente por los ... al momento de los alegatos incluiría el delito de abuso sexual además del de tormentos, ... ícipes y c) propósito colectivo de delinquir (“El delito de asociación ilícita”, Ad-Hoc, ...
Principal en Tribunal Oral TO02 - IMPUTADO: SANTI, AMERICO ALFREDO Y OTROS s/INFRACCION LEY 22.415 QUERELLANTE: UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y OTROS

... personales obran en autos, como autor del delito de asociación ilícita en calidad de jefe ... tener necesidades económicas optó por delinquir, que la extensión del daño “no fue tan ...
Legajo Nº 18 - IMPUTADO: ORSI GUTIERREZ, CARLOS PASTOR Y OTROS s/LEGAJO DE CASACION

... LUGAR, al planteo de prescripción del delito de lesiones leves, articulado por el Dr. Germán ... en concurso real con el delito de asociación ilícita; ... a la pena de VEINTICUATRO (24) ... partícipes; c) propósito colectivo de delinquir (ZIFFER, P., El delito de asociación ilícita, ...
Legajo Nº 86 - QUERELLANTE: AFIP Y OTRO IMPUTADO: BAEZ, LAZARO ANTONIO Y OTROS s/LEGAJO DE CASACION

... considerarlo penalmente responsable del delito de Fecha de firma: 28/02/2023 ... Firmado por: ... la medida en que allí se imputa una asociación ilícita, un delito que no genera ningún bien ... “… lo llevó a delinquir” (cfr. pp. 963) ... A partir de estas ...
Legajo Nº 11 - QUERELLANTE: AFIP-DGI, . IMPUTADO: PRETE, PABLO Y OTROS s/LEGAJO DE CASACION

... informáticos y demás efectos del delito secuestrados, a los términos del artículo 23 ... ía funcional de los miembros de la asociación ilícita afirmada en el fallo, por considerar que ... colaborar o coadyubar a delinquir organizadamente. Solicitó la absolución por ...
Principal en Tribunal Oral TO01 - PROCESADO: DE LIO EDUARDO SAMUEL Y OTROS s/QUERELLA

... autor penalmente responsable del delito de asociación ilícita en el marco del ... ífica conducta asociativa dirigida a delinquir como lo requiere el tipo penal analizado, ciño ...
Principal en Tribunal Oral TO01 - PROCESADO: ANZORENA MARTIN SUAREZ Y OTROS s/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA y ASOCIACION ILICITA QUERELLANTE: DGI Y OTRO

... ón de la acción penal en relación a los hechos constitutivos del delito de defraudación contra una administración pública; el rechazo de los ... insertos en la sociedad, sin que hubieran vuelto a delinquir y sin registrar antecedentes penales que gravitaran frente a esta causa ...
Legajo Nº 56 - QUERELLANTE: ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - D.G.A. IMPUTADO: SILVA CARDENAS, CARLOS OLMEDO Y OTROS s/LEGAJO DE CASACION

... asociación ilícita, ... calidad mantenida al menos desde ... coautor penalmente responsable del delito de contrabando de exportación agravado por ... ón de tres o más personas para delinquir” ... Asimismo, detalló que “…el teléfono ...
PERRICONI DE MATTHAEIS MARIO PABLO Y OTROS s/INFRACCION LEY 23.737 DAMNIFICADO: LEY Y SOCIEDAD

... , entre otros, conformaron una asociación ilícita destinada a comercializar tanto ... 23.737; y mantener la imputación en el delito de comercio de estupefacientes (art. 5°, inc ... propósito colectivo de delinquir (cfr. Patricia Ziffer, “El delito de ...
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: SOSA, RAFAEL GUSTAVO Y OTROS s/INFRACCION LEY 23.737, EXACCIONES ILEGALES AGRAVADAS, ROBO y ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248)

... GUSTAVO SOSA, de los delitos de asociación ilícita, en calidad de Jefe –hecho primero- ... ABSOLVER a GUSTAVO JULIO GONZÁLEZ, del delito de asociación ilícita, en calidad de miembro ... previo y colectivo de voluntades de delinquir; la estructura organizada del grupo y cierto ...
Legajo Nº 55 - QUERELLANTE: UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y OTROS IMPUTADO: RODRIGO, EDUARDO DANIEL Y OTROS s/LEGAJO DE CASACION

... María NUÑEZ del delito de asociación ilícita, art. 210 del C ... ón, estar formada mediante un pacto de delinquir entre sus componentes, y tener el carácter de ...
Legajo Nº 11 - QUERELLANTE: AFIP - DGI IMPUTADO: MARTINAT, PABLO SEBASTIÁN Y OTROS s/LEGAJO DE CASACION

... en autos como penalmente responsable del delito previsto y Fecha de firma: 22/11/2023 ... Firmado ... de la autonomía del delito de asociación ilícita fiscal. En ese sentido, señaló que ... decir, no fue una sociedad creada para delinquir, sino que, ... más bien, estamos frente a ...
?L H P y otros s/ procesamiento con prisión preventiva y embargo?.

... coautor penalmente responsable del delito previsto y reprimido por el artículo 210, ... no se había configurado el delito de asociación ilícita, pues no se comprobó la comisión de ... una asociación con el objeto de delinquir. Ello, en la medida en que el delito de ...
Incidente Nº 1 - QUERELLANTE: AFIP-DGI, DIRECCIÓN REGIONAL MERCEDES DENUNCIADO: WISMARES S.A. Y OTROS s/INCIDENTE DE FALTA DE ACCION

... dispararon u originaron la presunta asociación ilicita, no constituyen “delito”, ni ilícito ... consuma a partir del acuerdo de delinquir organizadamente ... Además, la figura de ...
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: CIFRE, LUIS ARTURO Y OTROS s/INFRACCION LEY 23.737 (ART.5 INC.C), INFRACCION LEY 22.415, ASOCIACION ILICITA y ENCUBRIMIENTO (ART.278)

... ón absoluta por el término de la condena, por resultar autor del delito de Asociación Ilícita en carácter de miembro, en concurso real con el ... V. González. Esto nos demuestra que el motivo que lo lleva a delinquir no es una situación de necesidad extrema –miseria- o dificultad para ...
Recurso Queja Nº 29 - IMPUTADO: ZAYAS, LUIS RAMÓN Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.769 QUERELLANTE: AFIP - DGI Y OTROS

... RESPONSABLE DEL DELITO DE ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL, ... en calidad de ... partícipes; c) propósito colectivo de delinquir. En el caso específico, la propuesta delictiva ...
Legajo Nº 74 - QUERELLANTE: UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y OTROS IMPUTADO: RODRIGO, EDUARDO DANIEL Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION

... “RODRIGO, Eduardo Daniel y otros por/ASOCIACION ILICITA, INF. ART. 310 - INCORPORADO POR LEY ... , ya filiado, como probable autor del delito de intermediación financiera no autorizada ... partícipes; c) propósito colectivo de delinquir. La acción prevista en el tipo consiste en tomar ...
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: DEMARCHI, GUSTAVO MODESTO Y OTROS s/HOMICIDIO AGRAVADO P/EL CONC.DE DOS O MAS PERSONAS y PRIVACION ILEGAL LIBERTAD AGRAVADA (ART.142 INC.1) QUERELLANTE: PACIARONI DE GASPARRI, ESILDA Y OTROS

... inconstitucionalidad de la figura de asociación ilícita prevista por el art. 210 del Código ... penalmente responsable del delito de ASOCIACIÓN ILÍCITA y HOMICIDIO CALIFICADO ... previo y colectivo de voluntades de delinquir; la estructura organizada del grupo y cierto ...
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: BARLOA ECHEGARAY, CRISTIAN DAVID Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA y FALSIFICACION DE MONEDA

... ($90.000) por considerarlo autor penalmente responsable del delito previsto en el artículo 210, 2º párrafo del Código Penal, en calidad ... el precedente de previa cita, el conocimiento del propósito de delinquir es estrictamente individual, propio de cada uno de los miembros de la ...
Legajo Nº 28 - IMPUTADO: UNGARO, DANIELA NATALIA Y OTROS s/LEGAJO DE CASACION

... Nro. 32.587.543, (…) como autor del delito de organizador del tráfico de estupefacientes en ... los condenó previamente por asociación ilícita durante el mismo período ... de los motivos que lo determinaron a delinquir: Éste ha sido un móvil netamente económico, ...