Delito de apropiación indebida
3829 resultados para Delito de apropiación indebida
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IMPUTADO: TANZI, HECTOR MARIO Y OTROS s/APROPIACION INDEBIDA DE RECURSOS DE LA SEG. SOCIAL
... de Apelaciones de Rosario, provincia de Santa Fe, que confirmó el sobreseimiento de Héctor Mario Tanzi e Ignacio Ricardo Tanzi, por el delito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social (art. 2 del Código Penal, art ... 7 de la ley 27.430 y arts. 334, 335 y 336 inc. 3º ...
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DENUNCIADO: EXPRESO LOS ASES S.A. Y OTRO s/INFRACCION LEY 24.769 DENUNCIANTE: PANZA, ANTONIO RAMON (JEFE DE DIV. JURID. AFIP-DGI)
... firma “EXPRESO LOS ASES S.A.”, por el delito que provisionalmente se califica como ión Indebida de Recursos de la Seguridad Social”, previsto y ... la presunta comisión del delito de apropiación indebida de Fecha de firma: 14/12/2016 Firmado ...
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CONTRIBUYENTE: BERTETTI CEREALES S.R.L. Y OTROS s/APROPIACION INDEBIDA DE TRIBUTOS DENUNCIANTE: A.F.I.P. (D.G.I.) DIRECCION REGIONAL RIO CUARTO
... I. Nº 11.236.775 y Enrique BERTETTI, D.N ... I. Nº 31.151.908, de demás condiciones personales relacionadas supra, por el delito que provisionalmente se califica como apropiación indebida de tributos, correspondiente al Impuesto al Valor Agregado por los períodos fiscales ...
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GALLI CARLOS DANIEL s/INFRACCION LEY 24.769
... 8.439.790; en orden al delito de Apropiación Indebida de Tributos en concepto ...
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IMPUTADO: SENSOTEC S.A. Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.769 DENUNCIANTE: AFIP-DGI
... anterior respecto de la inexistencia del delito ... De conformidad con lo manifestado por la ... IX de la ley 27.430 se prevé: “Apropiación indebida de tributos. Será ... reprimido con ...
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Sentencia de Camara Penal Economico - Sala A, 04-04-2024, expediente CPE 000247/2023/3/CA002
... incidente, se investiga el delito previsto por el art. 7 del Régimen Penal ... y no a otros, como es el caso de la apropiación indebida de ... recursos de la Seguridad Social ...
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Legajo Nº 1 - IMPUTADO: CORRADI, RICARDO ANDRES Y OTRO s/LEGAJO DE APELACION
... a Ricardo Andrés Corradi en orden al delito previsto por el Fecha de firma: 27/03/2019 ... toda vez que los montos presuntos de apropiación indebida no superan la nueva condición objetiva ...
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Sentencia de Camara Federal de Mar del Plata - Secretaria Penal, 27-02-2024, expediente FMP 001841/2015/13/CA008
... E., O.A. y S. B. M., en orden al delito de apropiación ... indebida de recursos de la ...
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CONTRIBUYENTE: R., C. J. s/INFRACCION LEY 24.769 DENUNCIANTE: AFIP
... J. R., en orden al delito de Apropiación Indebida de Recursos de la ...
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Legajo Nº 1 - DENUNCIANTE: AFIP IMPUTADO: C., T. A. SA s/LEGAJO DE APELACION
... M. y a F. E. R. en orden al delito de Apropiación Indebida de Tributo respecto del ...
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IMPUTADO: ANTON, RODOLFO JOSE Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.769 DENUNCIANTE: D.G.I. Y OTRO
... José Antón la posible comisión del delito previsto por el artículo 9 de la ley 24.769, en relación a la retención indebida por parte de la contribuyente VERDE E S.A ... de ... elevación del monto para el tipo de apropiación indebida de recursos de la seguridad social, ...
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IMPUTADO: UNIVERSAL CARGA, S.A. Y OTRO s/APROPIACION INDEBIDA DE RECURSOS DE LA SEG. SOCIAL DENUNCIANTE: A.F.I.P., DRA. GRACIELA CHIARITO
... confirmar el sobreseimiento de Roberto Jorge Cantarero en orden al delito de apropiación indebida de los recursos de la seguridad social correspondiente a los periodos diciembre 2011 a noviembre 2013, enero a mayo 2014 y ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: MANSILLA, LIBORIO BARTOLOMÉ s/APROPIACION INDEBIDA DE RECURSOS DE LA SEG. SOCIAL DENUNCIANTE: AFIP-DGI
... 2 de Rosario, que resolvió ... sobreseer a Liborio Bartolomé Mansilla en orden al delito de apropiación indebida de los recursos de la seguridad social correspondiente a los periodos junio, julio y agosto de 2004 por aplicación ...
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DENUNCIADO: INGENIERIA 3 G.A.B.A S.A s/APROPIACION INDEBIDA DE RECURSOS DE LA SEG. SOCIAL DENUNCIANTE: BILBAO, JOSE ANTONIO AFIP
... S.A., ... respectivamente, en orden al delito de apropiacin indebida Fecha de firma: 22/12/2020 ... de recursos de la seguridad social, respecto de los Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: BRIGNOLI, EDUARDO MARIO Y OTRO s/APROPIACION INDEBIDA DE TRIBUTOS
... - Que en fecha el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de San Martín, provincia de Buenos Aires sobreseyó a Eduardo Mario Brignoli del delito de apropiación indebida del Impuesto a las Ganancias ... II.- Que el Sr. Fiscal General interpuso s recurso de casación contra esa decisión, a ...
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IMPUTADO: SALAVERRY, JUAN ENRIQUE S.A. Y OTRO s/APROPIACION INDEBIDA DE RECURSOS DE LA SEG. SOCIAL DENUNCIANTE: CHIARITO, GRACIELA (AFIP) Y OTRO
... la resolucin del juez de grado en cuanto dispuso el sobreseimiento de Juan Enrique Salaverry y Gabriel Juan Arzamendi en orden al presunto delito de apropiacin indebida de los recursos de la seguridad social, correspondiente a los perodos fiscales diciembre 2013, enero 2014, febrero 2014 y ...
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DENUNCIADO: CLÍNICA PRIVADA JUAN PABLO II S.A. s/APROPIACION INDEBIDA DE RECURSOS DE LA SEG. SOCIAL DENUNCIANTE: AFIP DGI MERCEDES
... mediante la cual el juez a quo dispuso sobreseer a Roberto Jorge Fernández Viña en relación al delito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social por los períodos fiscales y montos allí detallados, de conformidad con lo establecido ...
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Legajo Nº 1 - IMPUTADO: CLERICI, STELLA MARIS Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION
... Clerici y Alejandro Luis Rossi por el delito de Apropiacin Indebida de Recursos de la ...
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Legajo Nº 1 - IMPUTADO: S. E. , A.SA s/LEGAJO DE APELACION
... O. E. en orden al delito de apropiación indebida de tributos efectuada ...
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DENUNCIADO: EILE S.R.L. Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.769 DENUNCIANTE: AFIP DGI
... y Venancio Anso como presuntos autores del delito previsto en el 7 del Régimen Penal Tributario ... específicamente para el delito de apropiación indebida de los recursos de la seguridad social, ...
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DENUNCIADO: H. S.A. s/INFRACCION LEY 24.769 DENUNCIANTE: AFIP - DIRECCION GENERAL DE LOS RECURSOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
... Anónima “H.” la comisión del delito de apropiación indebida de aportes ...
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DENUNCIADO: R. S.A. s/INFRACCION LEY 24.769 DENUNCIANTE: AFIP - DIRECCION GENERAL DE LOS RECURSOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
... Anónima “R.” la comisión del delito de apropiación indebida de recursos de la ...
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?Toninelli, Ángel Rubén y otros s./legajo de apelación'
... D’Angela, en orden al delito de administración fraudulenta agravada por ... ídico asignado -conforme al delito apropiación indebida de tributos, previsto en los arts. 6 y ...
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Incidente Nº 2 - QUERELLANTE: AFIP - DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA DENUNCIADO: CV1 CONSECIONARIA VIAL S.A. Y OTRO s/INCIDENTE POR ART. 16 DE LA LEY PENAL TRIBUTARIA
... apropiación indebida del beneficio en trato encuentra ... -texto según la Ley 26735- no excluye al delito de apropiación indebida de recursos de la ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 8 de Octubre de 2019, CSJ 000084/2019/CS001
Percepciones del impuesto local. Jurisdicción. Delito de apropiación indebida. Contienda negativa de competencia