defraudacion y estafa

IMPUTADO: CABELLO , ESTEBAN Y OTROS s/INF. ART. 310 - INCORPORADO POR LEY 26.733, ESTAFA, DEFRAUDACION y INFRACCION ART. 303 QUERELLANTE: LOZANO , ROBERTO EMILIO Y OTROS

I) Que vienen las presentes actuaciones a estudio del Tribunal, en virtud de los recursos de apelación interpuestos por los querellantes Gastón Omar Chazarreta y Mauricio Manuel Vignolo Saadi, los defensores Iván Sarquis (por la defensa de Esteban Cabello, Juan Manuel Casado Tolosa y José Daniel Carrizo) y Arturo Alejandro Herrera Basualdo (por la
IMPUTADO: SIERRA , JOSE LUIS Y OTRO s/INF. ART. 310 - INCORPORADO POR LEY 26.733, ESTAFA, DEFRAUDACION y INFRACCION ART. 303 QUERELLANTE: VELIZ , ROBERTO EXEQUIEL Y OTROS

I.- Que vienen las presentes actuaciones a estudio del Tribunal, en virtud de los recursos de apelación interpuestos por el doctor Juan Pablo Morales por la defensa de José Luís Sierra y Jesica Paola Veliz y el señor Fiscal Federal Rafael Vehils Ruiz, en contra de la resolución de fecha 26 de julio de 2022, por la cual el señor Juez titular del Juz...
Principal en Tribunal Oral TO01 - REQUERIDO: DALFARO, CARLOS ANTONIO Y OTROS s/ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248), DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA, FALSIFICACION DOCUMENTOS PUBLICOS, FALSEDAD IDEOLOGICA, MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.261), ESTAFA y MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.260) QUERELLANTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE FORMOSA Y OTROS

Buenos Aires, a los 9 días del mes de noviembre de dos mil veintiuno, integrada la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal por los señores jueces doctores Daniel Antonio Petrone -Presidente-, Diego G. Barroetaveña y Ángela E. Ledesma -Vocales-, reunidos de conformidad con lo dispuesto en las Acordadas 24/21 de la Corte Suprema de Justicia de
Principal en Tribunal Oral TO01 - REQUERIDO: DALFARO, CARLOS ANTONIO Y OTROS s/ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248), DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA, FALSIFICACION DOCUMENTOS PUBLICOS, FALSEDAD IDEOLOGICA, MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.261), ESTAFA y MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.260) QUERELLANTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE FORMOSA Y OTROS

Fecha de firma: 15/05/2019 Firmado por: JUAN MANUEL IGLESIAS, JUEZ DE CAMARA Firmado por: ROCIO ALCALA, JUEZ DE CAMARA Firmado(ante mi) por: CLAUDIA MARIA FERNANDEZ, Secretaria de Cámara #19602835#234452904#20190515095439092 10.734.596, nacido en Formosa –capital el 03/08/1953, de 65 años, docente, Secretario General del gremio UPCN, S...
IMPUTADO: MADARIAGA, AMADO LUIS Y OTROS s/COHECHO, DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA, ESTAFA, FALSIFICACION DOCUMENTOS PUBLICOS, MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.261), INFRACCION ART.189 BIS APARTADO (2) 1° PARRAFO y INFRACCION ART.189 BIS APARTADO (3) 1° PARRAFO

2)-“): Asimismo y posiblemente con fecha 13/7/09, Amado Luis Madariaga contando con la necesaria participación de Marta Susana Sánchez, para beneficio propio y/o de los mencionados precedentemente y/o de terceros no identificados, total o parcialmente, habría procedido a completar con rúbrica de su autoría, la factura N° 0001-00002720de la firma “P...
Asignación Tribunal Oral TO01 - TEPLITSKY ISMAEL LUIS s/ESTAFA, DEFRAUDACION POR OCULTACION DE EXPEDIENTE y FALSIFICACION DOCUMENTO DESTIN.A ACREDITAR IDENT.

Valentín MARTÍNEZ SOBRINO, María del Carmen ROQUETA y Julio Luís PANELO, bajo la presidencia del primero de los nombrados, asistidos por el Señor Secretario, Dr. Carlos Poledo; seguida a ISMAEL LUIS TEPLITSKY, de nacionalidad argentina, titular del Documento Nacional de Identidad n° 8.414.775, hijo de Adolfo y de Celia Jadsinsky, nacido el 13 de ju...
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: FILARDI, DIEGO EDUARDO Y OTROS s/ESTAFA, DEFRAUDACION, ASOCIACION ILICITA y FALSIFICACION DOCUMENTOS PUBLICOS QUERELLANTE: VAUDAGNA, DIEGO FABIAN Y OTROS

Para dictar sentencia en las causas N° 5266 (31.610/15) 5301 (5268/15) y 5306 (17.839/15) de este Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°8 (Ex Tribunal Oral en lo Criminal N° 23), de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 25, inciso 5° del CPPN, y en los artículos 8, incisos b) y d) y 28 de la ley 27.308. El proceso fue elevado...
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: MUMBACH , MIGUEL ANGEL Y OTRO s/DEFRAUDACION y ESTAFA DENUNCIANTE: ROJAS MAXIMO Y OTROS

Para dictar sentencia en la causa N° 38.0377/96, registro interno N° 4047, de este Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 24, con intervención unipersonal de María Cecilia Maiza, seguida a MIGUEL ANGEL MUMBACH, argentino, nacido en Ituzaingó, Provincia de Corrientes, el 13 de septiembre de 1954, hijo de Felisardo y de Hilda Amaya titular de...
NN: N.N. s/ESTAFA y DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA DENUNCIANTE: UNIDAD FISCAL DE INVESTIGACION DEL I.N.S.S.J.P.
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: PALLARES GARCIA, CARLOS MAURICIO Y OTROS s/ESTAFA, DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA, FALSIFICACION DOCUMENTOS PUBLICOS y ASOCIACION ILICITA REQUIRENTE: IMPAGLIAZZO , EDGAR RICARDO Y OTROS

Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE MENDOZA 1 FMZ 12059602/2012/TO1 SENTENCIA Nº 1.908 En Mendoza, el primer día del mes de abril del año dos mil diecinueve, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de Mendoza, integrado en forma unipersonal por el Señor Juez de Cámara doctor Alberto Daniel Carelli de conformidad con las previs...
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: LASCIRIGNOLA, NELSON DANIEL s/ESTAFA y DEFRAUDACION DAMNIFICADO: PENALLO, ROBERTO

Para resolver acerca de la petición de la Auxiliar Fiscal para que se imprima el procedimiento abreviado previsto por el artículo 431 bis del Código Procesal Penal de la Nación, en las causas conexas nros. 6409/6419 de los registros de este Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 1, seguidas contras NELSON DANIEL LASCIRIGNOLA (titular del D.
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: SANDRO, ANA MARISA s/DEFRAUDACION, ESTAFA y DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA DENUNCIANTE: JUSTICH, MARIA ALEJANDRA

63.275/2014 del registro de este Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 13, integrado unipersonalmente por el Dr. Diego Leif Guardia, asistido por el Sr. Secretario, Dr. Marcelo Fernando Benito Touris, seguida a ANA MARISA SANDRO –de nacionalidad uruguaya, DNI N° 92.033.238, nacida el 4 de junio de 1958 en la ciudad de Montevideo, República...
NADAYA, GRISELDA DEL VALLE s/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA y ESTAFA

Firmado por: OLGA PURA ARRABAL - GUSTAVO CASTIÑEIRA DE DIOS - ALFREDO PORRAS, Jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza Firmado(ante mi) por: PABLO OSCAR QUIROS, Secretario de Cámara #29635690#254821703#20200303114910752 “ROMERO HERMELINDA, S/ CDEFRAUDACION A LA ADMINISTRACION PUBLICA”; FMZ 27478/2014 caratulada “MO...
Recurso Queja Nº 288 - IMPUTADO: FONTANINI, DANIEL Y OTROS s/DEFRAUDACION y ESTAFA DENUNCIANTE: COSIANI, ANA ZORAIDA Y OTROS

El 20 de abril del corriente, esta Sala hizo lugar a las quejas interpuestas y, en consecuencia, concedió los remedios procesales articulados, los cuales fueron mantenidos oportunamente (cfr. –CC 10369/2017/287/RH1 y RH2 “Fontanini, Daniel y otros s/recurso de queja”, rta. el 20 de abril de 2023, regs. nro. 326/23 y 327/23). II. Los representantes
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: IRAOLA, CARLOS DANIEL s/DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA y ESTAFA

I. n° 18.788.868, nacido el 6 de octubre de 1976 en Ledesma, Pcia. de Jujuy, hijo de Florentino y de Erlinda Iñiguez, soltero, remisero y changarín, con estudios secundarios incompletos, con domicilio en la casa 162, manzana 19 de la villa 1-11-14 de esta Ciudad, con legajo de la Policía Federal Argentina AGE 256.004-, en orden al delito de defraud...
IMPUTADO: C., N. Y OTROS s/DEFRAUDACION, ESTAFA, ASOCIACION ILICITA, FALSEDAD IDEOLOGICA y ENCUBRIMIENTO (ART.277) QUERELLANTE: S., M. Y OTRO

I. Llegan las presentes actuaciones a estudio de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por M. S., en su condición de querellante, con el patrocinio letrado de la Dra. Nancy Elizabeth Castillo, contra el pronunciamiento a través del cual el juez de grado dispuso el sobreseimiento de R. B. y el archivo de la presente pesquisa h...
Principal en Tribunal Oral TO02 - IMPUTADO: ATHANASSIER , SERGIO FABIAN s/DEFRAUDACION POR RETENCION INDEBIDA y ESTAFA

Secretaria Dra. Mónica B. Lospennato se reúnen para dictar sentencia en la causa n° 44.259/2013 que por el delito de estafas reiteradas (seis hechos), identificados como A, B, C, D, E, F en calidad de coautor y hecho G en calidad de autor, todos ellos en concurso real, se le sigue a SERGIO FABIÁN ATHANASSIER, titular del D.N. I. 34.081.040, solter...
IMPUTADO: GURTNER, LEONARDO DAVID Y OTRO s/DEFRAUDACION (ART.173 INC.15), INFRACCION LEY 20.974 (ART.33 INC.D) y ESTAFA DENUNCIANTE: MARTINEZ ZUVIRIA, ANGELES MARIA

I. Mediante pronunciamiento emitido el día 11 de octubre del corriente, el magistrado interinamente a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional nro. 3 de Morón, decretó el procesamiento –sin prisión preventiva- de Leonardo David Gurtner y Jésica Tamara Soledad Ibáñez, por considerarlos “prima facie” coautores penalmente responsables d...
Principal en Tribunal Oral TO01 - REQUERIDO: DALFARO, CARLOS ANTONIO Y OTROS s/ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248), DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA, FALSIFICACION DOCUMENTOS PUBLICOS, FALSEDAD IDEOLOGICA, MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.261), ESTAFA y MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.260) QUERELLANTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE FORMOSA Y OTROS

Cámara Federal de Casación Penal Registro nro.: 324/18 la Ciudad de Buenos Aires, a los siete días del mes de mayo de dos mil dieciocho, se reúnen los miembros de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, doctores Eduardo R. Riggi, Ana María Figueroa y Liliana E. Catucci, bajo la presidencia del primero de los nombrados, asistidos por el Se...
Recurso Queja Nº 3 - DENUNCIADO: BANCO DE LA NACION ARGENTINA (SUCURSAL ALBERDI) s/ESTAFA, DEFRAUDACION y ASOCIACION ILICITA PRETENSO QUERELLANTE: ARAOZ, JORGE LUIS ALFREDO

Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4 FTU 27550/2017/3/CFC1 REGISTRO NRO.:1200/19.4 la ciudad de Buenos Aires, a los 12 días del mes de junio del año dos mil diecinueve, se reúne la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal integrada por el doctor Gustavo M. Hornos como Presidente y los doctores Mariano Hernán B...
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: GUERNIK, SERGIO EDUARDO s/ESTAFA, DEFRAUDACION y INFRACCION LEY 22.362 QUERELLANTE: MIZRAHI, MIGUEL ENRIQUE Y OTROS

Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 2 CFP 16310/2007/TO1 TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL N° 2, CAUSA NRO. 2320 “Guernik, Sergio Eduardo s/inf. art. 172 del C.P. y art. 31 inc. “b” de la ley 22.362” Registro de Interlocutorios Nro.:_______.- Buenos
IMPUTADO: MAS, DIEGO RAMON Y OTRO s/ESTAFA, DEFRAUDACION POR ESTELIONATO y USO DE DOCUMENTO ADULTERADO O FALSO (ART.296) DENUNCIANTE: OULTON , GUSTAVO Y OTRO

venidos a conocimiento de la Sala B del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica de los imputados a fs. 296/297, en contra de la resolución dictada por el señor Juez Federal N° 3 de esta ciudad, obrante a fs. 289/294 y en la que decide: “RESUELVO: I. ORDENAR EL PROCESAMIENTO SIN PRISION PREVENTIVA de Fernando C...
Recurso Queja Nº 7 - s/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA, ESTAFA y INFRACCION LEY 23.737 (ART.29)

Integrada la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal por los señores jueces doctores Diego G. Barroetaveña -Presidente-, Daniel Antonio Petrone y Ana María Figueroa -Vocales-, reunidos de conformidad con lo dispuesto en las Acordadas 24/21 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) y 5/21 de esta Cámara Federal de Casación Penal (CFC...
S. G. S. S/ DEFRAUDACION Y ESTAFA

I) Que arriban los autos a esta Alzada en virtud del recurso de apelación de fs. 24/30 incoado por S. S. con el patrocinio letrado de la Dr. Patricia Perelló, contra la decisión de fs. 22 en cuanto no hace lugar a las peticiones formuladas en el escrito de fs. 12/16 por la mencionada S.. Para una mayor comprensión me permito sintetizar cual ha sido...
DENUNCIADO: GARRE, NILDA CELIA Y OTRO s/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA, ESTAFA, INCUMPLIM. DE AUTOR.Y VIOL.DEB.FUNC.PUBL.(ART.249), ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART.268 INC.1) y FALSIFICACION DOCUMENTOS PUBLICOS DENUNCIANTE: MORALES, GERARDO RUBEN Y OTROS

I. El Ministerio Público Fiscal apeló el sobreseimiento de Nilda Garré decretado por el juez de la causa, que consideró que el hecho investigado no encuadraba en una figura penal (artículo 336, inciso 3ro. del Código Procesal Penal de la Nación). La nombrada fue denunciada por los entonces senadores nacionales Gerardo Morales, José Cano, Alfredo Ma...