defraudacion tributaria
1952 resultados para defraudacion tributaria
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES, 3 de Diciembre de 2021, expediente FCT 001914/2021/1/CA001
... compatibles con contrabando de mercadería y/o evasión tributaria . ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 2, 5 de Febrero de 2019, expediente CPE 000007/2008/TO01
...ó que los hechos mencionados fueron calificados como evasión tributaria simple art. 1° de la ley n° 24.769 salvo el correspondiente al impuesto ... causa Nº 19.782/07 caratulada: “Herrera, Jorge Ricardo s/ defraudación por administración fraudulenta”, de la cual se extrajeron testimonios y ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala V, 28 de Abril de 2015, expediente CAF 031388/2014/CA001
... que contempla la ley a los efectos de determinar la obligación tributaria del responsable, sean utilizadas, además para presumir –y tener de este ...ás en otro precedente sostuvo que “la configuración de la defraudación tributaria requiere, entre otros elementos, no sólo la intención de ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala V, 4 de Junio de 2015, expediente CAF 075676/2014/CA001
... otorgadas por la ley para determinar la obligación tributaria, no resultaban aptas para presumir una conducta fraudulenta del ...ácticos necesarios para hacer valer la presunción legal de defraudación establecida en el artículo 47, inciso b), de la ley nº. 11.683. Sostuvo ...
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Ley 7720 / 2006. Ley del 10 de Abril de 2006. Aviso Nro: 8667
... probatorios de hechos imponibles, de evasiones o de defraudación tributaria, o se encuentran bienes o instrumentos sujetos a tributación. ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala I, 18 de Agosto de 2015, expediente CAF 015473/2015/CA001
... un ilícito tributario tipificado en la figura de defraudación. ...defraudación tributaria. Fecha de firma: 18/08/2015 Firmado por: MARCELO DANIEL DUFFY, JUEZ DE ...
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Sentencia de Sala A, 29 de Noviembre de 2013, expediente CPE 000330/2006
... parte de una asociación destinada a cometer hechos de defraudación tributaria, lo que la jueza considera que configura el delito del ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala III, 13 de Septiembre de 2022, expediente CAF 003023/2021/CA001
... no permite calificar la conducta del contribuyente como “defraudación fiscal”. Aclaró que, si bien existen en la normativa tributaria ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 18 de Septiembre de 2018, expediente FCB 005650/2014/78
...ART. 310 - INCORPORADO POR LEY 26.733 en concurso real con DEFRAUDACIÓN POR RETENCIÓN INDEBIDA” (Expte. FCB. 5650/2014/78); venidos a ...y partícipes necesarios del ilícito evasión tributaria simple (art. 1 de la Ley 24.769), conforme lo dispuesto en el art. 336 ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 16 de Octubre de 2015, expediente FTU 008360/2006/CA001
... alguno, por lo que su conducta no puede de encuadrarse como defraudación fiscal, pues para que se configure dicha conducta deben existir elementos ... carga de la prueba del elemento subjetivo de la defraudación tributaria. En consecuencia, una vez que el fisco ha probado que se configura alguno ...
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Sentencia de Sala A, 30 de Octubre de 2014, expediente CPE 001488/2013/2/CA001
... contrato generador de la ganancia, el organismo de recaudación tributaria recabó información al imputado y que, más allá de las suspicacias que ... constituiría el inicio de la ejecución del intento de defraudación tributaria que se atribuye al imputado. En ese sentido, resulta importante ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 19 de Agosto de 2020, expediente CPE 001043/2017/3/CA003
...V. y E.J.V., por la presunta comisión de los delitos de defraudación" mediante el otorgamiento de contratos simulados en concurso real con evasi\xC3"ón tributaria agravada y asociación ilícita tributaria (art. 45, 55, 173 inc. 6) del ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 21 de Septiembre de 2020, expediente CPE 001043/2017/4/CA004
...V. y E. J. V., por la presunta comisión de los delitos de defraudación" mediante el otorgamiento de contratos simulados en concurso real con evasi\xC3"ón tributaria agravada y asociación ilícita tributaria (art. 45, 55, 173. inc. 6) del ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 25 de Octubre de 2019, expediente FMP 011018211/2010/3/CFC002
... en el caso, de no configurarse el delito específico de la ley tributaria, los hechos deben ser calificados, en forma subsidiaria, como ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 29 de Diciembre de 2016, expediente FMP 091005762/2004/TO01/CFC001
... artículo 54 de la ley 27.260, suspendiendo la acción penal tributaria correspondiente al hecho relativo a “Agronuez S.A.”. (fs. 1579/80). ... y para otros, porque significa la expresión de una ‘doble defraudación a la sociedad’, por un lado, por no ingresar los tributos, y por el ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, 14 de Agosto de 2013, expediente 64.426
... Ingresos Públicos denunció presuntas o maniobras de evasión tributaria en la concreción de diversas transferencias de o en jugadores de fÚtbol, ... voluntades para la comisión de las presuntas maniobras de defraudación tributaria denunciadas, no obsta a lo que pueda acreditarse posteriormente ...
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Cara y cruz de Messi: entre lo positivo del juego y una causa judicial que avanza
...En cambio, Alvover hizo lugar al reclamo de la Agencia Tributaria" del Estado, que reclamaba mantener la imputación. A los Messi se los acus\xC3"...ía que Lionel Messi pudiera haber conocido y consentido la defraudación tributaria", aunque sólo fuera alguna de las operaciones sospechosas. La ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, 10 de Noviembre de 2009, expediente 42.847
...La inclusión de la hipótesis tributaria es la mejor demostración de que ella integra aquello sobre lo cual los ... ha perseguido, y afirmado provisionalmente, por cierto, la defraudación tributaria. En efecto, según lo expuesto con antelación, la nueva ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, 28 de Diciembre de 2010, expediente 45.103
...–falsedad ideológica de un documento- y el fin –infracción tributaria"-, es decir, de escindir un único plan cuya meta era exclusivamente –seg\xC3"... con esta causa es incorrecta, justamente porque aquí la defraudación tributaria no es el hecho principal. El avance de la investigación ...
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Sentencia de Sala A, 30 de Diciembre de 2015, expediente CPE 001872/2011/CA001
... las actuaciones formadas en averiguación de hechos de defraudación tributaria. Lo informado por el Fiscal General en sustento del recurso. Y ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala I, 27 de Marzo de 2015, expediente CAF 038992/2014/CA001
... invertir la carga de la prueba del elemento subjetivo de la defraudación tributaria. La consecuencia de la existencia de estas presunciones legales ...
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Sentencia de Sala A, 26 de Noviembre de 2013, expediente CPE 000612/2011/1/CA001
... las actuaciones formadas en averiguación de hechos de defraudación tributaria y desestimando la solicitud del recurrente de ordenar el ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 19 de Diciembre de 2008, Letra P Nro. 773 Año 2008 Tomo 44 Tipo ROR
Intervención en el proceso de extradición. Delito de asociación. Presentación tardía de la documentación complementaria
...para delinquir, estafa y defraudación tributaria, requerida. por las autoridades de la República Oriental del ... -
Ordenanza Nº 52/14
... Ejecutivo, referente a la modificación de la Ordenanza Tributaria, y;. CONSIDERANDO:. Que la Ordenanza Tributaria ha sido remitida a los ...c) Por la comisión de defraudación fiscal por quien la goce. En este supuesto la caducidad se producirá de ...
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Ordenanza N° 82/13
...Visto: El Expediente N 8971/M/2013, referente a la Ordenanza Tributaria, y. CONSIDERANDO:. Que la Ordenanza Tributaria. a sido remitida a los ...c) Por la comisión de defraudación fiscal por quien la goce. En este supuesto la caducidad se producirá de ...