defraudacion tributaria
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 6, 22 de Septiembre de 2017, expediente CFP 009618/2001/TO01
... que se acredite el cumplimiento de la normativa previsional y tributaria vigente ... XVIII.- ORDENAR LA DEVOLUCIÓN oportuna de la totalidad de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 2 de Septiembre de 2019, expediente FCB 005650/2014/90/RH024
... y Luis María de los Santos en orden al delito de evasión tributaria agravada (art ... 2 apartado b de la ley 27.469) en lo que respecta a los ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 2 de Septiembre de 2019, expediente FCB 005650/2014/91/RH025
... y Luis María de los Santos en orden al delito de evasión tributaria agravada (art ... 2 apartado b de la ley 27.469) en lo que respecta a los ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 11 de Mayo de 2022, expediente FGR 020400/2016
... recurso fiscal por considerar que las reformas de la ley penal tributaria no comportaban una ley más benigna ... La Corte Suprema tachó de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 24 de Octubre de 2022, expediente FCB 011760/2016/CA008
... MEZZAPELLE, PEDRO ÁNGEL SOBRE DEFRAUDACIÓN POR ... ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA” (Expte. FCB 11760/2016/CA8), ... “c” de la ley 24.769 según texto de la ley 26.735 (evasión tributaria agravada por utilización de beneficios fiscales), tres hechos en concurso ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE PARANÁ - SECRETARIA DERECHOS HUMANOS, 2 de Julio de 2021, expediente FPA 000063/2020/9/CA007
... POR ESTAFA - INFRACCION ART. 303 - EVASION AGRAVADA ... TRIBUTARIA Y OTROS”, provenientes del Juzgado Federal N° 1 de la ciudad de ... artículo precedente, se considerarán casos especiales de defraudación y sufrirán la pena que él establece: … 7. El que, por disposición de ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala III, 22 de Octubre de 2019, expediente CAF 016116/2017/CA001
... , a través de la OI., que se encuentra bajo fiscalización tributaria, a efectos de que el interesado adquiera certeza sobre la posibilidad de ... acerca de la imposición de una sanción por supuesta defraudación cuando, por el mismo hecho, idénticos sujetos y periodos, existe una ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 31 de Mayo de 2023, expediente CPE 001058/2015/TO01/CFC006
... Ministerio Público Fiscal sostuvo que, a su criterio, la deuda tributaria se encontraba saldada y que la postura de la AFIP resultaba ... 25020/2015/TO1/CFC1, “Villalobos, Gabriela Paola y otros s/defraudación”, reg. n°1119/17, rta. el 29/08/2017; CFP ... 7245/2013/TO1/2/CFC1, ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE PARANÁ - SECRETARIA DE JURISPRUDENCIA, 9 de Junio de 2021, expediente FPA 000063/2020/8/CA005
... 303 - EVASION ... AGRAVADA TRIBUTARIA Y OTROS´”, proveniente del Juzgado Federal N° 1 de la ciudad de ... misma gira en torno a la posible comisión de un delito de defraudación contra la empresa R.P.B. S.A., el cual en razón de la materia sería de ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala I, 25 de Septiembre de 2015, expediente CAF 075785/2014/CA001
... no permite calificar la conducta del contribuyente como “defraudación fiscal” ... Aclaró que, si bien existen en la normativa tributaria ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 19 de Septiembre de 2018, expediente FRE 091000354/1997/TO01/CFC001
... consideró que la maniobra denunciada se centró en la evasión tributaria perpetrada por los responsables de la firma “El Capullo SCC” y su ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL NRO. 6 DE LA CAPITAL FEDERAL, 3 de Agosto de 2016, expediente CCC 018451/2013/TO01
... I. 8792640 de la P.F.A.-, por el delito de defraudación mediante supuesta remuneración a jueces o empleados, en grado de ... fijo y el segundo aporte su clave única de identificación tributaria ... Finalmente, coincido con el señor Fiscal General en el sentido de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 5 de Mayo de 2022, expediente FMZ 010161/2015/TO01/CFC001
... caratulada “Matar, Emilio Gustavo s/ evasión simple tributaria, evasión agravada tributaria e infracción art. 303”, con fecha 15 de ... (conf. C.S.J.N., “Padula, Osvaldo Rafael y otros s/defraudación -causa Nº 274”, P. 184 XXXIII, rta. el 11/11/97, considerando 5º). Por ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 30 de Noviembre de 2023, expediente FCB 001392/2020/8/CFC001
... 279, inc,, 2 inc. d y 15 inc. c de la ley 27.430); defraudación por administración fraudulenta (art. 173 inc. 7 del CP); y lavado de ... ícita fiscal en carácter de partícipe necesario y de evasión tributaria agravada por la utilización de facturas apócrifas y por el concurso de ...
- Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala V, 2 de Mayo de 2005, expediente 19.840/04
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 12 de Septiembre de 2023, CAF 079966/2018/CS001
IMPUESTO A LAS GANANCIAS SALIDAS NO DOCUMENTADAS MULTAS
... legalidad completo apelante 11.683 ... tributaria el ha espíritu incurrido ... pues, de en las una ... refiere el ... los motivos por los cuales la conducta configura de la defraudación 24 de endilgada acto tercer párrafo pág. dicho consignó: ... -
Ordenanza Tributaria Anual 2017 Nº 189/2016
... VERIFICACIÓN: La Comuna tendrá derecho a verificar en cualquier momento lo declarado por cada contribuyente ... MULTAS POR OMISIÓN/DEFRAUDACIÓN ... OMISIÓN: Establécese que la multa por omisión de Derecho de Registro e Inspección se graduará entre un 50 % y 100 % del tributo dejado de ...
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Sentencia Nº 1561 de Corte Suprema de Justicia de Tucumán, 06-12-2021
NULIDAD: RESOLUCION M 1464/19 DGR Y RES. 965 DEL TFA. IMPOSICION DE MULTA. ATRIBUCION DE OMISION DOLOSA. DEFICIT PROBATORIO. DOLO MORATORIO. REPARACION DE PERJUICIO. PAGO DE DEUDA. PROCEDENCIA.“Los precedentes S.A. Parafina del Plata y Usandizaga, Perrone y Juliarena S.R.L. arriba transcriptos se corresponden al tiempo en que el art. 45 de la Ley 11.683 -hoy art. 48- tenía una redacción cuasi...
... Destaca que toda infracción y sanción tributaria forma parte del derecho penal y, por lo tanto, le son aplicables los ... Pondera que, al atribuirse a la firma actora una defraudación y no una simple omisión, debió señalarse la forma en que se ... - Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal, 27 de Mayo de 2002, expediente 5062.1
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 24 de Mayo de 2019, expediente FCB 005650/2014/84/ES01
... , Luis María de los Santos en orden al delito de evasión tributaria agravada (art. 2 apartado b de la ley 24.769) –hecho 6 – en lo que ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 2 de Septiembre de 2019, expediente FCB 005650/2014/87/RH021
... de Eduardo Daniel Rodrigo en orden al delito de evasión tributaria simple (art. 1 de la ley 24.769) –hecho 15-, de conformidad a lo ...
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Sentencia Definitiva de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 27 de Mayo de 2015, expediente B 63340
Mora en el pago. Importes tributarios por parte del agente de retención. Seguros. Recursos administrativos
... La decisin impugnada emitida por el rgano de recaudacin tributaria se fund en la figura de defraudacin fiscal prevista en el art. 53, inc. b ... -
Judiciales
... Téngase presente la condición tributaria manifestada. Fdo. Digitalmente por: TORTONE Evangelina Lorena - ... DEFRAUDACIÓN POR CIRCUNVENCIÓN DE INCAPACES” (Expte. 574103), por decreto de fecha ...
- Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal, 1 de Marzo de 1999, expediente 1731.4
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 27 de Noviembre de 2019, expediente CPE 990000411/2006/TO01/29/1/CFC010
... por el tribunal a quo lo fue en orden a los delitos de evasión tributaria por lo que en modo alguno puede verse interrumpido el curso de la ... defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración ...