defraudacion tributaria
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala IV, 24 de Octubre de 2023, expediente CAF 000971/2010/CA001
... validez de un sistema de informatización de la administración tributaria sobre cuya utilidad no se habían formulado reparos, sino que ello ... /1998, caratulada “Cossio, Ricardo Juan Alfredo y otros s/ defraudación a la administración pública” —cuya copia se encuentra incorporada en ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, 14 de Mayo de 2009, expediente 11.452
... 45 ... ley 11.683) pero no como una defraudación (art. 46 de la misma ley). Asimismo, ... expresa que las declaraciones ... Juez de grado adopta la posición que califica a la infracción tributaria como una trasgresión de carácter administrativo fiscal y no delictual ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, 4 de Diciembre de 2009, expediente 11.824
... Considera que yerra la sentencia al considerar la infracción tributaria como una contravención, porque conforme lo resuelto por la Corte Suprema ... culpabilidad y significa asignar a la figura un carácter de defraudación objetiva, posición que la doctrina y la jurisprudencia han ido ...
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2º Sección: Judiciales
... 8 - BOE “ Alessandrini, Marcelo Fabián Y Otros p.ss .aa Defraudación por Administración Fraudulenta, etc.” ( S AC N°103101 0) Juz. Control ... Y TRES CENT AVOS ($5176,63), en concepto de Acreencia no tributaria (Multa Policía Caminera), por los conceptos que resultan de la LIQUI- ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de La Plata - CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA II - SECRETARIA PENAL, 31 de Agosto de 2023, expediente FLP 024064/2022/1/CA001
... y Frigorfico Nuevo Coln SA s/ evasin agravada tributaria; FLP 87443/2018, caratulada: Frigorfico P SA y RS.A. s/ falsificacin de ...
- Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala IV, 31 de Agosto de 2004, expediente 48.227/03
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 29 de Agosto de 2017, expediente FRO 081000183/2009/0/1/CFC001
... PROCESADO: ZANNATO, ALBERTO MARIO Y OTRO s/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA QUERELLANTE: ... COSTANZA, NORBERTO ... tributaria conforme su redacción actual, elemento que –según sostuvo la defensa- ...
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4º Sección: Concesiones, Licitaciones, Servicios Publ. y Contrataciones
... Uno Con 29/100 ($324.91 4.201,29), incluido IVA y toda carga tributaria y social vigente, correspondientes a v alores del mes de Febrero/201 7 ... AVOS ($86781,50) POR LOS CONCEPTOS DE MUL TA MULT A POR DEFRAUDACIÓN ...
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4º Sección: Concesiones, Licitaciones, Servicios Publ. y Contrataciones
... con 28/100 ($228.1 63.747 ,28), incluido IVA y toda carga tributaria y social vigente. 1 0.- Todas las ofertas deberán estar acompañadas de ... AVOS ($86781,50) POR LOS CONCEPTOS DE MUL TA MULT A POR DEFRAUDACIÓN, SELLADO DE ACTUACIÓN Y GASTOS POSTALES PR OVENIENTES DE RESOLUCIÓN ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 27 de Febrero de 2023, expediente CPE 000494/2015/TO01/12/CFC002
... por montos que superan el establecido por la Ley Penal tributaria vigente al momento del hecho, con relación a los períodos fiscales de ... 25020/2015/TO1/CFC1, “Villalobos, Gabriela Paola y otros s/defraudación”, reg. n°1119/17, rta. el 29/08/2017; CFP 7245/2013/TO1/2/CFC1, ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 4 de Agosto de 2022, expediente FCB 012000113/2007/TO01/CFC003
... nos encontramos ante el juzgamiento de delitos de la ley penal tributaria ... Recordó que debe tomarse en consideración el agravio referido a la ... Defraudación a la Administración Pública´ (Expte. M-2/05), resolución del ...
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Expediente nº 10203/77 de Tribunal superior de justicia, Tribunal de Superintendencia del Notariado, 11 de Marzo de 2014
... 6 de la ley n 24.769 (penal tributaria y previsional), pasible de pena corporal" (expte. n 1615/02, sentencia del ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 30 de Agosto de 2023, expediente CPE 000903/2013/TO01/8/CFC005
... a cuestionarnos la constitucionalidad de la Ley Penal Tributaria, ya que lo que se estaría penando es la deuda misma” ... Hizo reserva ... 25020/2015/TO1/CFC1, “Villalobos, Gabriela Paola y otros s/defraudación”, reg. n°1119/17, rta. el 29/08/2017; CFP ... 7245/2013/TO1/2/CFC1, ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 18 de Junio de 2019, expediente FSA 019717/2017/CFC001
... dinerarios en los artículos correspondientes en la ley penal tributaria -y para este caso, ley penal aduanera- no son más Fecha de firma: ... de contrabando como algo que excede el mero supuesto de la defraudación fiscal (Fallos: 296:473 y 302:1078), pues lo determinante para la ...
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Expediente nº 9172/95 de Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Tribunal de Superintendencia del Notariado, 21 de Mayo de 2013
... arcas fiscales, puede configurar la infraccin de defraudacin tributaria y hasta un delito penal fiscal ... En autos, las omisiones cometidas en ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala III, 18 de Octubre de 2023, expediente CAF 019969/2023/CA001
... resalto que el propio fisco nacional señaló que la cuestión tributaria es intrascendente, ... declarando que lo único que pretende perseguir y ... no existió defraudación en los términos del artículo 46 de la ley de rito fiscal; lo que hubo ...
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Ordenanza n° 3.459
... la interpretación análoga, tomando en cuenta la Legislación Tributaria Provincial o Nacional y siempre que la aplicación supletoria de otra ... c) Por la comisión de defraudación fiscal por quien la goce. En este supuesto la caducidad se producir de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 22 de Febrero de 2023, expediente FCB 027705/2019/CA001
... ART. 310 - ... INCORPORADO POR LEY 26.733, DEFRAUDACION POR RETENCION ... INDEBIDA y DEFRAUDACION POR DESBARATAMIENTO”; Expte ... Federal de Apelaciones de Córdoba, en la causa por evasión tributaria ordenó que se solicite al Banco Galicia un nuevo informe detallado de la ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala IV, 21 de Marzo de 2023, expediente CAF 046974/2022/CA001
... – contribuyente Schamil S.A. sobre evasión tributaria simple”. El 7/03/23, la referida dependencia comunicó que el ... 10) Que, respecto a las multas por defraudación aplicadas por el organismo recaudador en los términos de los arts. 46 y ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 12 de Septiembre de 2023, expediente CFP 001495/2016/23/CFC001
... "Recurso Queja Nº 23 - IMPUTADO: NATTERO, DIEGO LEANDRO s/DEFRAUDACION CONTRA LA ... ADMINISTRACION PUBLICA" ... Registro Nro. 992/2023 ... la ... 2/RH1 “Testa, Pedro Oscar y otros s/ evasión simple tributaria” resuelta 29/10/2019 y CCC 49642/2014/TO1/6/CS1 ... “Cañete, Carlos ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, 14 de Febrero de 2013, expediente 47.309
... ón que se dedicaba a la venta de facturas apócrifas, defraudación al fisco mediante evasión tributaria y lavado de activos ... La ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala IV, 31 de Agosto de 2023, expediente CAF 016168/2023/CA001
... intereses aplicados, como asimismo, la multa impuesta por defraudación, toda vez que los elementos documentales, al ser tachados de apócrifos, ... tendientes a la determinación y ejecución de la deuda tributaria o previsional, pero la autoridad administrativa se abstendrá de aplicar ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 4 DE LA CAPITAL FEDERAL, 6 de Julio de 2018, expediente CCC 062182/2015/TO01
... 66 XXXIV, “Bianchi, Guillermo Oscar s/ defraudación”, del 27/06/2002; en idéntico sentido y con anterioridad, se pronunció ... de la mujer, haya encontrado solución legislativa o no —tributaria de un tiempo y de un espacio—, calamos en sus honduras sin detenernos en ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala IV, 15 de Agosto de 2023, expediente CAF 025192/2023/CA001
... que se arribó en sede penal a los hechos discutidos en materia tributaria ... Cabe adelantar, sin embargo, que sus agravios deben ser desestimados ... , finalmente, en cuanto a la procedencia de la sanción de defraudación", es dable señalar que el Tribunal Fiscal puntualizó que la actora no hab\xC3" ...
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4º Sección: Concesiones, Licitaciones, Servicios Publ. y Contrataciones
... Y OCHO CON 62/100 ($95.239.158,62) incluido IVA y toda car ga tributaria" y social vigente. 2- Categoría de la Obra: ARQUI TECTURA E INGENIERÍA \xE2\x80" ... AVOS ($86781,50) POR LOS CONCEPTOS DE MUL TA MULT A POR DEFRAUDACIÓN, SELLADO DE ACTUA CIÓN Y GAST OS POSTALES PR OVENIENTES DE RESOLUCIÓN ...