defraudacion tributaria
1996 resultados para defraudacion tributaria
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 22 de Noviembre de 2017, expediente CFP 004943/2016/13/1/CFC002
... económico que únicamente comprende maniobras de naturaleza tributaria”. Que los considerandos IV y V del decisorio recaído en la causa CFP ... a la hora de afirmar por qué sí existiría un supuesto de defraudación que demande la intervención de este ámbito federal, incurriendo así en ...
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Expediente nº 10203/77 de Tribunal superior de justicia, Tribunal de Superintendencia del Notariado, 11 de Marzo de 2014
...6° de la ley n° 24.769 (penal tributaria y previsional), pasible de pena corporal" (expte. n° 1615/02, sentencia ... a las arcas fiscales, puede configurar la infracción de defraudación tributaria y hasta un delito penal fiscal" (expte. n° 9172/12, sentencia ...
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Expediente nº 9172/95 de Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Tribunal de Superintendencia del Notariado, 21 de Mayo de 2013
... a las arcas fiscales, puede configurar la infracción de defraudación tributaria y hasta un delito penal fiscal. En autos, las omisiones ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 5, 26 de Diciembre de 2017, expediente CFP 004723/2012/TO01
... conocer si la testigo posee clave única de identificación tributaria". La testigo manifiesta que, en una oportunidad, puntualmente cuando declar\xC3"...Que en ese fallo “Villalobos, Gabriela Paola y otro s/defraudación”, reg. 1119/17, rta. 29.08.2017, CCC 25020/2015/TO1/CFC1, Sala IV de la ...
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2º Sección: Judiciales
... 8 - BOE “ Alessandrini, Marcelo Fabián Y Otros p.ss .aa Defraudación por Administración Fraudulenta, etc.” ( S AC N°103101 0) Juz. Control ... Y TRES CENT AVOS ($5176,63), en concepto de Acreencia no tributaria (Multa Policía Caminera), por los conceptos que resultan de la LIQUI- ...
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Ordenanza n° 3.459
...la interpretación análoga, tomando en cuenta la Legislación Tributaria Provincial o Nacional y siempre que la aplicación supletoria de otra ...c) Por la comisión de defraudación fiscal por quien la goce. En este supuesto la caducidad se producir de ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, 14 de Febrero de 2013, expediente 47.309
...ón que se dedicaba a la venta de facturas apócrifas, defraudación al fisco mediante evasión tributaria y lavado de activos. La denunciante ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 29 de Agosto de 2017, expediente FRO 081000183/2009/0/1/CFC001
...PROCESADO: ZANNATO, ALBERTO MARIO Y OTRO s/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA QUERELLANTE:. COSTANZA, NORBERTO Cámara ...tributaria conforme su redacción actual, elemento que –según sostuvo la defensa-. ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 14 de Junio de 2018, expediente FMZ 091001993/2008/TO01/1/CFC001
... la defensa, tendientes a demostrar que por la normativa tributaria, el arancel y los tributos pagados en estas operaciones era idéntico al ...y otros s/ defraudación en grado de tentativa y prevaricato", resuelta el 7 de marzo de 2006; A. ...
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4º Sección: Concesiones, Licitaciones, Servicios Publ. y Contrataciones
... con 28/100 ($228.1 63.747 ,28), incluido IVA y toda carga tributaria y social vigente. 1 0.- Todas las ofertas deberán estar acompañadas de ... AVOS ($86781,50) POR LOS CONCEPTOS DE MUL TA MULT A POR DEFRAUDACIÓN, SELLADO DE ACTUACIÓN Y GASTOS POSTALES PR OVENIENTES DE RESOLUCIÓN ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala IV, 31 de Agosto de 2004, expediente 48.227/03
IMPUESTOS. GENERALIDADES. Sanciones. Defraudación. Prueba. Así como la omisión de pago de impuestos es una figura cuyo elemento intencional surge del acaecimiento del hecho mismo por presumirse la existencia, al menos, de negligencia en la presentación de las declaraciones juradas, en la figura de la defraudación la intención dolosa ha de ser probada por la administración. La
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4º Sección: Concesiones, Licitaciones, Servicios Publ. y Contrataciones
... Uno Con 29/100 ($324.91 4.201,29), incluido IVA y toda carga tributaria y social vigente, correspondientes a v alores del mes de Febrero/201 7 . ... AVOS ($86781,50) POR LOS CONCEPTOS DE MUL TA MULT A POR DEFRAUDACIÓN...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 8 de Marzo de 2018, expediente CFP 010456/2014/40
...ández, todos como responsables prima facie del delito de defraudación a la administración pública por administración fraudulenta (artículos ... nacional y que, en el camino hasta aquí recorrido, no ha sido tributaria de una investigación que la honre. La incógnita perdura y, por tanto, la ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 26 de Noviembre de 2020, CCC 031407/2016/1/CS001
DELITOS QUE OBSTRUYEN EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES NACIONALES IMPUESTO A LAS GANANCIAS COMPETENCIA FEDERAL
...otro. s/defraudación. contra la. Suprema. Corte:. Slll. En virtud de la vista conferida, ... hechos no se subsumían en esa ni en ninguna otra figura penal tributaria. En la misma oportunidad consideró que, no obstante ello, se había ... -
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 4 de Agosto de 2022, expediente FCB 012000113/2007/TO01/CFC003
... nos encontramos ante el juzgamiento de delitos de la ley penal tributaria. Recordó que debe tomarse en consideración el agravio referido a la no ...Defraudación a la Administración Pública´ (Expte. M-2/05), resolución del ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 19 de Abril de 2021, expediente CCC 063390/2013/TO01/6/CFC002
..., que la afectación no se limitaba al perjuicio en materia tributaria y que, conforme precedentes jurisprudenciales citados,. ese tipo de ... de contrabando como algo que excede el mero supuesto de la defraudación fiscal (Fallos:296:473 y 302:1078), pues lo determinante para la punición ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal, 26 de Diciembre de 2012, expediente 16.401
...Sostiene que la modificación de la ley penal tributaria “…no deja dudas acerca de que la intención de los legisladores…fue ...Así, se investigó la presunta defraudación por el Impuesto al Valor Agregado correspondiente al periodo comprendido ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - Sala 3, 9 de Octubre de 2015, expediente 422/2013.
... los artículos 292 y 296 del Código Penal ni el 174 de la defraudación los procedentes en autos, sino otro tipo penal de la ley tributaria ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 2 de Septiembre de 2019, expediente FCB 005650/2014/91/RH025
... y Luis María de los Santos en orden al delito de evasión tributaria" agravada (art. 2 apartado b de la ley 27.469) en lo que respecta a los per\xC3"...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, 31 de Marzo de 2010, expediente 60229
... de 2008 por estimárselo responsable de un delito de defraudación o tributaria del artículo 1° de la ley 24769 en cuya oportunidad, el ...
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4º Sección: Concesiones, Licitaciones, Servicios Publ. y Contrataciones
... Y OCHO CON 62/100 ($95.239.158,62) incluido IVA y toda car ga tributaria" y social vigente. 2- Categoría de la Obra: ARQUI TECTURA E INGENIERÍA \xE2\x80"... AVOS ($86781,50) POR LOS CONCEPTOS DE MUL TA MULT A POR DEFRAUDACIÓN, SELLADO DE ACTUA CIÓN Y GAST OS POSTALES PR OVENIENTES DE RESOLUCIÓN ...
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España: abren una causa por defraudación contra Shakira
...Según informa el diario El País, una investigación de la Agencia Tributaria determinó que la cantante colombiana debió pagar impuestos entre 2012 y 2014 por valor de 14 millones y medio de euros. En consecuencia, el ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 16 de Marzo de 2018, expediente FTU 032191/2013/TO01
...3) El fútbol y la defraudación en perjuicio del Club San Martín. (…) Rubén Eduardo Alé y María ... de tal modo de procurar la comisión del delito de evasión tributaria agravada previsto y penado en los arts. 1 y 2 inciso b) de la ley 24.769 ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal, 2 de Diciembre de 2010, expediente 10.134
... fondo, y consecuentemente aplicó erróneamente la Ley Penal Tributaria. En segundo término expresó que la resolución recurrida carece de ...uno genérico (defraudación)y otro específico (defraudación fiscal), éste desaloja a aquel sin ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA, 7 de Abril de 2016, expediente FMZ 001899/2014/3/CA002
...en el derecho penal tributario la defraudación tiene características propias por . las particulares ...tributaria". En tales hipótesis, el perjuicio patrimonial en que incurre\xC2"...