control financiero y sus fases
- Vigente Código Civil y Comercial de la Nación
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Vigente
Ley 19.550 de Sociedades Comerciales
... cuyo objeto sea exclusivamente financiero o de inversión puede tomar o mantener ...Las asociaciones anónimas, además del control" de constitución, quedan sujetas a la fiscalizaci\xC3"... de facilitar o desarrollar determinadas fases de la actividad empresarial de sus miembros o de ...
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Vigente
Versión original
Ley Nº 20.091. Ley de Entidades de Seguros y su Control
... La cobertura de riesgos provenientes de operaciones de crédito financiero puro. Pólizas. ARTÍCULO 25. El texto de las pólizas deberá ajustarse a ...d) La exposición de su labor realizada en las diversas fases de su actividad;. e) Las observaciones que merezca al Superintendente y en ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 8 de Mayo de 2018, expediente CFP 001188/2013/TO01/CFC005
... rodante, el deber de supervisar el control y la fiscalización de los servicios de ...esta le prestaría asesoramiento financiero a T.B.A. (…); d) Que en fechas 2 de junio de ... del deber de cuidado puede dividirse en dos fases; en una primera se buscan las reglas generales de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 17 de Julio de 2019, expediente CFP 001302/2012/TO01/26/CFC009
... la Superintendencia general y el control de legalidad (art. 2 del Decreto nº618/97) pero ...ñarse así, del destino económico y financiero de la única empresa vernácula del rubro de las ... la intervención del nombrado en las fases siguientes del entramado delictivo. En cuanto a ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 4, 3 de Octubre de 2018, expediente CFP 001302/2012/TO01
... diversas maniobras destinadas a agotar las fases clásicas del lavado de dinero, circunstancia que ... chance o posibilidad de intentar tomar control o adueñarse de algún modo de tal portentosa ...ñarse así, del destino económico y financiero de la única empresa vernácula del rubro de las ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 4 de Mayo de 2018, expediente CFP 013445/1999/TO01/CFC007
...Ello así, pues “[…] precisamente el control formal en ese determinado espacio geográfico ... lucha, dividió la maniobra estratégica en fases y mantuvo la organización territorial ...#205250948#20180504133546975 económico-financiero se incorporó como una variable de la represión, ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 13 de Julio de 2023, expediente FCB 005650/2014/TO01/55/CFC005
... al bien jurídico orden económico y financiero. Esto es así dado que,. como fuera dicho por la ...control y vigilancia. En otro orden de ideas, cuestionó ... describe como un proceso integrado por tres fases: a). colocación: su fin consiste en ingresar el ...
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Publicaciones de la Sección Suplemento de 29 de Enero de 2018
... y mantenimiento de un Sistema de Control On line para las Máquinas Electrónicas de Juego ...Estado de situación patrimonial y financiero actualizado al anteúltimo mes vencido anterior a ...á el mismo color de aislación para fases y neutros de los distintos circuitos trifásicos ...
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Vigente
Ley 26.912. REGIMEN JURIDICO PARA LA PREVENCION Y EL CONTROL DEL DOPAJE EN EL DEPORTE
...Como condición para recibir apoyo financiero o de otra naturaleza por parte del Estado, las federaciones deportivas ...22. CONTROL DE DOPAJE: Todos los procesos y fases desde la planificación de controles hasta la última disposición de una ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 9 de Marzo de 2017, expediente CFP 004995/2014/30/CA002
... de la AFA y del complemento financiero derivado del Estado Nacional con el objetivo de ...4156/41711). VI. Hechos. Falta de control de los ingresos derivados de la explotación de ... que le pudo haber cabido en distintas fases de implementación de “Futbol Para Todos”. ...
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Ley 26.994. Código Civil y Comercial de la Nación. Aprobación.
...) debe garantizarse el debido proceso, el control judicial inmediato y el derecho de defensa ...d) el costo financiero total en las operaciones de crédito;. e) la ... de facilitar o desarrollar determinadas fases de la actividad de sus miembros o de perfeccionar ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 8 de Septiembre de 2016, expediente CAF 006331/2016/CA001
... por la cual el ente rector del sistema financiero argentino les impusiera sendas multas, por medio ... habían concurrido al organismo de control, con el fin de responder a las dudas que pudieran ... autos permite colegir con claridad que las fases ilícitas de las conductas reprochadas a los ...
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Publicaciones de la Sección Suplemento de 10 de Enero de 2018
...Control On Line de las mismas, la remodelación, ...Estado de situación patrimonial y financiero actualizado al anteúltimo mes vencido anterior a ...á el mismo color de aislación para fases y neutros de los distintos circuitos trifásicos ...
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BANCO SANTANDER RIO S.A.<\/p>
...El perímetro de medición, control y seguimiento de los riesgos financieros abarca ..., participando activamente de las tres fases del ciclo de riesgos: pre-venta, venta y ... Límite de Sensibilidad del Margen Financiero a un año en una divisa: establece la variación ... -
Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala III, 29 de Diciembre de 2022, expediente CAF 016320/2021/CA001
... julio de 2021 –dictada en el Sumario Financiero Nº 1491 que tramitó por Expediente ...Luego, se indicó que la Gerencia de Control de Auditores de esa Institución efectuó una ...: que, después de haber concluido las fases 5.1. y 5.2., el auditor externo debe estar en ...
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3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
...3) Informe de la Comisiòn de Control. 4) Lectura y consideracion de la Memoria Anual, ...5º) Financiero: Realizar toda clase de operaciones ...OBJETO: 1) AGROPECUARIA: en todas sus fases, producción, recolección y/o comer - ...
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Vigente
Resolución 21.523/92 - REGLAMENTO GENERAL DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA
... al régimen de la presente ley y al control de la autoridad creada por ella. Alcance de la ... de operaciones de crédito financiero puro. ARTÍCULO 24. 24.1. Toda presentación para ...ón de su labor realizada en las distintas fases de su actividad;. e) Las observaciones que ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 6 de Abril de 2022, expediente FMZ 035842/2017/TO01/18/CFC005
...ón; la rivalidad con otras bandas por el control de los puntos de venta en determinadas zonas de ... salud pública y el orden económico y financiero-, el despliegue delictivo que importaron las ... del proceso de lavado de dinero en tres fases diferentes: colocación, estratificación e ...
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3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
...º 134006 - $ 101 5,80 - 26/12/2017 - BOE CONTROL MOTH SA Asamblea ordinaria 3: Córdoba,19hs , dia ... en todas sus formas, manifestacio- nes y fases mediante la comercialización, pro- moción, ...EJERCICIO ECO- NÓMICO Y FINANCIERO Y DISTRIBUCION DE UTILIDADES: El cierre del ...
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3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
... y BA- LANCE del Ejercicio Económico Financiero de la Asociación iniciado el 1° de enero de ... agrícola ga- nadera en sus distintas fases y en todas las es- pecialidades. La empresa ...Los socios gozan de las facultades de control previstas en el Art. 55 de la Le y 19.550, ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 14 de Septiembre de 2017, expediente CFP 005048/2016/30
... AGVP, que sus funciones se limitaban a un control administrativo sobre la formalidad de los actos y ... había recibido un anticipo financiero de aproximadamente $70.000.000, que correspondía ...- y en la que se advierten distintas fases de ejecución, así como la intervención ...
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3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
..., presupuestos, estimaciones de costo, control de gestión, administración de cobranzas y ...ón, foment o y dirección en todas sus fases de la actividad social y cul - tural de “UR ...55 Ley 19550.Cierr e de Ejercicio Financiero...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 2 de Diciembre de 2022, expediente FCB 070549/2018/53/CA030
...de los organismos de control fiscal y administrativo, a través del tipo penal ... en las operaciones de cable financiero ilegal y tenía contactos en el exterior a partir ..., cabe señalar que se identifican distintas fases en el proceso de lavado o blanqueo de activos de ...
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3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
...4) FINANCIERO. Rea - lizar toda clase de operaciones ...ón, comercialización en cualquiera de sus fases, importación, exportación y venta al mayor y ... y de comercialización, inspección, control y adminis - tración en tales proyectos y ...