cheques sin fondos competencia

Principal en Tribunal Oral TO03 - IMPUTADO: CHARLIN , JOSÉ ANTONIO s/MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.260)

... mismo, así como manejo inapropiado de los fondos de la Secretaría Electoral, todos protagonizados ... las partidas del Juzgado Federal con competencia electoral (fs.231); - a fs.258/261 y con fecha ... para liberar los fondos, y firmar algunos cheques" para los proveedores que no tenían nada que ver\xE2\x80" ...
V. SRL s/competencia

... julio y diciembre de 2014, una gran cantidad de depósitos de cheques cuyos fondos permanecieron en las cuentas mentadas por un corto tiempo ...
LEONARDO MARTINO SRL c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO

... ón opuesta por el Fisco y declaró la competencia para entender en la apelación deducida en autos, ... financiero y a la emisión de los cheques, se comprobó que fueron librados al portador o a ... se oculta el real destino de los fondos transformándose todo en dinero en efectivo, ...
Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 07-02-2025, expediente CNT 000295/2019/CA002
Sentencia en la causa. Contrato de trabajo. Relación de empleo público permanente. Pago de los profesionales
Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 4 de Octubre de 2022, CCC 082101/2019/1/CS001
Conflictos de competencia. Magistrados nacionales ordinarios. Penal
Legajo Nº 7 - IMPUTADO: FERNANDEZ, HORACIO HECTOR Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION

... ón de que se utilizarían parte de los fondos de la obra de seguridad eléctrica para la ... cinco cheques que fueron entregados a la firma “C&E ... su cargo, tome la intervención de su competencia” ... A continuación, obra el informe de la ...
Incidente de Declina Toria de Competencia Propuesta por la Sra. Fiscal, en Relación a la Causa N° 11.143, Caratulada: García, Liliana Rosa y Muscat, Jorge Alberto y Sapore Di Pane S.a. Si Inf. Art. 302 C.P.

... que la competencia territorial para conocer en delitos de pago con cheques sin provisión de fondos corresponde al juez del lugar en que debe ...
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Argentina), 15 de Octubre de 2024, CCC 046260/2020/4/CS001
Conflicto de competencia. Delitos. Contienda negativa. Cámara de apelaciones
Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 2 de Septiembre de 2021, CCC 033243/2019/1/CS001
Incompetencia. Justicia. Juzgados de garantías con jurisdicción. Contienda negativa de competencia
Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 4 de Octubre de 2022, CCC 038789/2019/1/CS001
Contienda negativa de competencia. Comisión del delito de estafa. Justicia local con jurisdicción. Incidente
CAJA DE CREDITO CUENCA COOP LTDA Y OTROS c/ BCRA-RESOL 209/12 (EX 11276/04 SUM FIN 1163) s/

... , con el objetivo de fomentar la libre competencia de precios y por ende propender a la ... como fideicomisarios y depositarios de fondos comunes de inversión; administrar carteras de ... - Compra y venta de cheques y cheques de viajero ... - Emisión de cheques ...
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Argentina), 04 de Junio de 2024, CPE 000730/2020/1/CS001

... La presente contienda negativa de competencia suscitada ... entre los titulares del Juzgado ... cheques de pago diferido que al momento de presentarlos ... rechazados por carecer la cuenta de fondos suficientes ... El magistrado nacional declinó ...
SUCESORES DE PABLO BLANCO S.H. Y OTRO c/ SHELL ARGENTINA DE PETROLEO S.A. s/ORDINARIO

... estación céntrica de bandera de la competencia, lo que demostraba que los precios estaban fuera ... de no perjudicar a la actora depositando cheques que se sabían sin fondos (preg. 10); también ...
Cerro Verde Sa C/ Banco de la Provincia de Buenos Aires.
... CORRIENTE DE LA CUAL LA ACCIONANTE RECEPCIONO CHEQUES LUEGO RECHAZADOS POR FALTA DE FONDOS. VIALE - BARRANCOS Y VEDIA - JARAZO VEIRAS CERRO VERDE SA C/ BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. 28/08/84 CAMARA COMERCIAL: A TEMA: DERECHO PROCESAL
?Dr. Stornelli s/queja?

... y se dio por trabada la contienda de competencia suscitada entre el Juzgado Federal n° 7 y el n° ... investiga la operatoria de descuento de cheques que desplegó la cooperativa en particular con ... ública, impidiendo la trazabilidad de los fondos. A su vez, se analiza el posible origen ilícito ...
Incidente Nº 26 - QUERELLANTE: UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA IMPUTADO: FERNANDEZ DE KIRCHNER, CRISTINA Y OTROS s/ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS

... VIII.- DECLINAR la competencia de esta judicatura en razón del territorio, en ... bancarizados y fueron efectuados mediante cheques o transferencias bancarias. De igual manera, la ... fondos -o beneficios otorgados- inexorablemente ...
Incidente Nº 2 - IMPUTADO: ROSA, LUCIA RAMONA s/INCIDENTE DE INHIBITORIA

... , no sosteniendo la USO OFICIAL competencia de esa Magistratura sobre los hechos objetos de ... 9881/2016 fueron las que canalizaron los fondos luego transferidos a MONKY S.A. y girados al ... en esa Provincia con la emisión de cheques provenientes Fecha de firma: 25/09/2019 de la ...
RECONQUISTA VALORES SA Y OTROS c/ UIF s/CODIGO PENAL - LEY 25246 - DTO 290/07 ART 25

... la entidad con el único fin de transferir fondos desde el exterior provenientes del banco Bank ... de los alcances de la competencia de esa fiscalía, constituía un claro indicio ... habían consistido en el libramiento de cheques derivados del producido de la liquidación que ...
Principal en Tribunal Oral TO01 - PROCESADO: CAPIZZI VICENTE JOSE Y OTROS s/DELITO DE ACCION PUBLICA QUERELLANTE: OFICINA ANTICORRUPCION

... agregó que más allá de la firma de los cheques, no surge ninguna otra prueba que lo vincule a ... Respecto de los fondos y el carácter de la Obra Social, señaló que ... Nacional, sin invadir la esfera de competencia" de la Fiscalía” ... Advirtieron además que \xE2\x80" ...
Fabrica Argentina de Camisas y Anexos Saic C/ Establecimientos Textiles Chaco Sa.
... QUE LOS PAGOS DEBEN SER EFECTUADOS CON CHEQUES GIRADOS SOBRE BUENOS AIRES, ELLO IMPLICA LA FIJACION DEL LUGAR DE PAGO EN ESTA CIUDAD, PUES ALLI HUBIERON DE SER RECIBIDOS LOS FONDOS. PODRIA INTERPRETARSE QUE SE TRATA DE UNA OPCION PARA EL COMPRADOR: MAS EN EL CASO TAL HA SIDO EL MODO DE PAGO, COMO DEMUESTRA LA NOTA DE LA DEMANDADA, DONDE ANUNCIA LA REMISION DE DIVERSOS CHEQUES SOBRE ESTA PLAZA. CUARTERO - ARECHA - ALBERTI FABRICA...
Legajo Nº 13 - IMPUTADO: CHUECO , JORGE OSCAR s/LEGAJO DE PRORROGA DE PRISION PREVENTIVA

... , además, que “… se ha intentado mover fondos a espaldas de los embargos decretados a través ... Net Sociedad de Bolsa libró nueve cheques… en favor de HSG por un total de ... , por haber excedido el ámbito de su competencia e implicar violación de normas constitucionales ...
Principal en Tribunal Oral TO01 - REQUERIDO: DALFARO, CARLOS ANTONIO Y OTROS s/ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248), DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA, FALSIFICACION DOCUMENTOS PUBLICOS, FALSEDAD IDEOLOGICA, MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.261), ESTAFA y MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.260) QUERELLANTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE FORMOSA Y OTROS

... ón de conocer y decidir las causas de competencia criminal federal ( e n l o a b s o l u t o n o s ... o cinco meses, hasta que care ció ya de fondos su ficientes porque el Ministerio de Educación ... explicaciones respecto al lib ramiento de cheques a su nombre, diferentes a los haberes, la misma ...
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Argentina), 28 de Mayo de 2024, CCC 000457/2020/1/CS001

... La presente contienda negativa de competencia finalmente ... suscitada entre los titulares del ... la puesta en circulación de dos cheques de pago ... diferido por parte de Andrea Edith A ... por carecer la cuenta bancaria de fondos suficientes ... El juez en lo criminal y ...
Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala III, 27-08-2024, expediente CAF 036822/2016/CA002
Administrador de los deberes tributarios. Cuentas bancarias exentas. Responsable del impuesto. Títulos públicos
BC IERI S.A. c/ SPECIAL GROUP S.A. s/ORDINARIO

... , juntamente con la cancelación de los cheques entregados en pago de las facturas N° 77 y N° ... diferentes, cada una debe soportar la competencia de la ley que corresponde al momento de su ... puso a disposición de esta última los fondos correspondientes a los dos cheques rechazados y ...