cheques de viajero en argentina
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 8 de Julio de 2021, expediente CPE 000359/2014/TO01/CFC003
... III causa n° 2530 “Reifschneider Argentina S.A. s/recurso de casación” reg. nº 475/00 ... , concluyó que en tanto Said es un viajero asiduo a Uruguay, la referencia a que no había ... “…el egreso de dinero en efectivo y cheques de viajero en moneda extranjera y de metales ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 26 de Febrero de 2020, expediente FMZ 012124/2019/TO01/CFC001
... Aires, Capital Federal de la República Argentina, a los 26 días del mes de febrero del año dos ... que “El egreso de dinero en efectivo y cheques de viajero en Fecha de firma: 26/02/2020 ...
- MUNDEXPERINTER S.R.L.
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 12 de Agosto de 2020, expediente CPE 001371/2018/1/CFC001
... extraer del territorio de la República Argentina (con destino final a la ciudad de Cochabamba, ... que "…el egreso de dinero en efectivo y cheques de viajero en moneda extranjera y de metales ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 23 de Octubre de 2017, expediente CPE 001817/2016/CA001
... masculino un Pasaporte de la República Argentina Nro. AAD867959 a nombre de A.G.K.…Asimismo la ... Código Aduanero, se dispone: “…El viajero de cualquier categoría […] que extrajere o ... é: “El egreso de dinero en efectivo y cheques de viajero en moneda extranjera y de metales ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 25 de Junio de 2018, expediente CPE 000709/2017/CA001
... la cotización del Banco de la Nación Argentina para operaciones de venta de divisas vigente al ... amonedado o en barra de buena entrega y cheques de viajero, giros, transferencias u operaciones ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala A, 15 de Julio de 2022, expediente COM 035138/2015/CA003
... -ADUC- contra HSBC BANK ARGENTINA S.A. sobre ORDINARIO” ... (Expediente N° ... extranjeros en el país y compra de cheques" de viajero; cuando se reúnan las condiciones all\xC3" ...
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ADCAP SECURITIES ARGENTINA S.A.<\/p>
... de moneda y billetes extranjeros, b) Compra, Venta y canje de cheques de viajero, c) Compra y venta de oro amonedado y en barra de "buena ... -
Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala A, 17 de Septiembre de 2021, expediente COM 036805/2015/CA002
... esa moneda por el Banco de la Nación Argentina" (en adelante, BNA)- constituía un cargo o comisi\xC3" ... extranjeros en el país y compra de cheques" de viajero; cuando se reúnan las condiciones all\xC3" ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala A, 26 de Diciembre de 2018, expediente COM 035206/2015
... del Banco Central de la República Argentina, en particular por el Texto Ordenado de ... extranjeros en el país y compra de cheques" de viajero; cuando se reúnan las condiciones all\xC3" ...
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Comunicación \. Ref.: Circular RUNOR 1 - 1220. Prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas. Resolución UIF N° 196\/2015. Adecuación normativa.
... BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA ... DARÍO C. STEFANELLI, Gerente Principal de ... cheques girados contra cuentas del exterior y de cheques de viajero ... 1.3.1.10. Pago de importaciones ...
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INTEREXCHANGE S.A.
... 2423 Piso 13 CABA; Malena STIER, argentina, casada, Licenciada en Administración de ... y en barras de buena entrega y compra de cheques de viajero en divisas extranjeras, arbitrajes con ...
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HERA TURISMO S.R.L.<\/p>
... Cristina Padilla, 56 años, Casada, Argentina, Comerciante, DNI 14466924, domicilio Av. de los ... 2 Ley 25.599; la compra y venta de cheques del viajero y de cualquier otro medio de pago; la ... -
CAMBIOS SI S.A.S.<\/p>
... extranjero, b) Compra, venta y canje de cheques de viajero, c) Compra y venta de oro amonedado y ... del Banco Central de la República Argentina.- Quedan excluidas las operaciones previstas por ... -
SOY VOS S.A.S.<\/p>
... extranjeros; Compra, venta y canje de cheques de viajero; Compra y venta de oro amonedado y en ... ón del Banco Central de la República Argentina; (i) Petroleras, gasíferas, forestales, mineras ... -
MEGA LATINA S.A.<\/p>
... MEGA LATINA S.A." 1) Federica SOLER, argentina, 26/07/1979, DNI 27.412.664, CUIL 27-27412664-2, ... barras de "buena entrega", la compra de cheques de viajero en moneda extranjera, los que deberán ... -
REY DE AMERICA S.A.<\/p>
... Accionistas: Silvia Mónica Zanzottera, argentina, 29/12/1951, DNI 10131479, comerciante, ... y billetes extranjeros, b) Compra de cheques de viajero, que deberán ser vendidos únicamente ... -
MANUEL QUINTANA S.A.S.<\/p>
... Compra de cheques de viajero, que deberán ser vendidos únicamente ... GUSTAVO VITON con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, ... -
TUREC S.R.L.<\/p>
... Socios: Clarisa Ethel MENDEZ, argentina, soltera, 13/5/1970, DNI 21.473.946, comerciante, ... turismo, tales como: 1) compra venta de cheques, del viajero y de cualquier otro medio de pago ... -
WEST BELGRANO S.R.L.<\/p>
... Carolina SANSARO, argentina, 22/9/1972, DNI 22.990.635, C.U.I.T ... Compra, venta, canje de cheques de viajero. Compra y venta de oro amonedado y en ... -
DBASH S.A.
... y billetes extranjeros; compra y venta de cheques de viajero; compra y venta de oro amonedado y en ... " del Banco Central de la República Argentina. b) FINANCIERA: Mediante el otorgamiento de ...
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PP INVERSIONES S.A.<\/p>
... , en cualquier lugar de la República Argentina, o en el exterior, a las siguientes actividades: ... extranjeros; compra, venta y canje de cheques de viajero; compra y venta de oro amonedado y en ... -
SUPER CAMBIO S.A.<\/p>
... el 11/12/2018 por Sonia Beatriz ATTIAS, argentina, nacida el 16/08/1966, divorciada, DNI ... barras de "buena entrega", la compra de cheques de viajero en moneda extranjera, los que deberán ... -
TSA CAMBIO S.A.<\/p>
... ú 272, C.A.B.A.; Josefina Maria ANGELI, argentina, 15/12/89, D.N.I. 34.770.979, casada, empresaria, ... barras de buena entrega y (ii) compra de cheques de viajero, que deberán ser vendidos únicamente ...