cheques de viajero en argentina
1865 resultados para cheques de viajero en argentina
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala A, 22 de Septiembre de 2016, expediente FMZ 019719/2014/3/CA001
... titular del D.N.I. Nº 31.465.165, argentina, nacido en Buenos Aires el día 27 . ... medio de pago, tales como: cheques de . viajero, cheques y pagarés.”. ...
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LEY S-0155. Codigo penal de la nación argentina (Antes Ley 11179)
... entidades nacionales o extranjeras autorizadas para ello, y los cheques de todo tipo, incluidos los de viajero, cualquiera que fuere la sede del ...
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CAMBIO COTIZAR S.R.L.
... 20-16225947-5; y María Laura CHIRINOS, argentina, nacida el 5/2/1966, empresaria, DNI 17.686.239 y ... extranjeros; compra, venta y emisión de cheques; transferencias postales, telegráficas y nicas; vales postales, giros y cheques de viajero en moneda extranjera; compra y venta de oro ...
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GIS CAMBIO S.A.<\/p>
... Laprida 1809 Maria Antonia Espinoza argentina 1/12/66 DNI 18458029 casado Doctor David Pando ... entrega y compra venta o emisión de cheques transferencias postales telegráficas o cas vales postales giros y cheques de viajero en divisas extranjeras Arbitrajes con residentes ... -
DITUR S.A.<\/p>
... el Banco Central de la República Argentina como por ejemplo: compra y venta de moneda y ... extranjeros; compra, venta y emisión de cheques; transferencias postales, telegráficas y nicas; vales postales, giros y cheques de viajero en moneda extranjera; compra y venta de oro ... -
SUBAL TUR TURISMO Y CAMBIO S.A.S.<\/p>
... extranjeros; compra, venta y emisión de cheques; transferencias postales, telegráficas y nicas; vales postales, giros y cheques de viajero, en moneda extranjera; compra y venta de oro ... el Banco Central de la República Argentina, cuando así competa." Autorizado según ... -
Comunicación \. Ref.: Circular RUNOR 1 - 1238 SECYC 1 - 2. Casas, agencias, oficinas y corredores de cambio. Prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas. Ordenamiento, emisión y divulgación de comunicaciones y comunicados de prensa. Servicios complementarios de la actividad financiera y actividades permitidas. Modificaciones.
... por el Banco Central de la República Argentina, lo que deberá hacerse efectivo a partir del ...1.2.1.2. Compra, venta y emisión de cheques; transferencias postales, telegráficas y nicas; vales postales, giros y cheques de viajero, en moneda extranjera. 1.2.1.3. Compra y venta de ...
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ORION CAPITAL S.A.
... extranjeros; Compra, venta y emisión de cheques, transferencias postales, telegráficas y nicas, vales postales, giros y cheques de viajero, en moneda extranjera; Compra y venta de oro ...
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CRIPTOCHANGE S.A.<\/p>
...Compra, venta y emisión de cheques; transferencias postales, telegráficas, ...; vales postales, giros y cheques de viajero, en moneda extranjera. Compra y venta de oro ... -
ACUARIUS CAPITAL S.A.
... extranjeros; Compra, venta y emisión de cheques, transferencias postales, telegráficas y nicas, vales postales, giros y cheques de viajero, en moneda extranjera; Compra y venta de oro ...
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BLACK TRAVEL S.R.L.<\/p>
... y venta de moneda extranjera, giros, cheques, cheques del viajero, y cualquier otro medio de ... -
PINTURERÍAS SAN BLAS S.R.L.<\/p>
... extranjeros, compra, venta y emisión de cheques; transferencias postales, telegráficas y nicas; vales postales, giros y cheques de viajero, en moneda extranjera, compra y venta de oro ... -
CAMBIO CITY S.A.<\/p>
...Compra, venta y emisión de cheques; transferencias postales, telegráficas y nicas; vales postales, giros y cheques de viajero, en moneda extranjera. Compra y venta de oro ... -
CAMBIO TERRANOVA S.A.<\/p>
... extranjeros; compra, venta y emisión de cheques, transferencias postales, telegráficas y nicas, vales postales, giros, y cheques de viajero, en moneda extranjera; compra y venta de oro ... -
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 8 de Julio de 2021, expediente CPE 000359/2014/TO01/CFC003
... III causa n° 2530 “Reifschneider Argentina S.A. s/recurso de casación” reg. nº 475/00 ..., concluyó que en tanto Said es un viajero asiduo a Uruguay, la referencia a que no había ... “…el egreso de dinero en efectivo y cheques de viajero en moneda extranjera y de metales ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 26 de Febrero de 2020, expediente FMZ 012124/2019/TO01/CFC001
... Aires, Capital Federal de la República Argentina, a los 26 días del mes de febrero del año dos ... que “El egreso de dinero en efectivo y cheques de viajero en Fecha de firma: 26/02/2020. Firmado ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 12 de Agosto de 2020, expediente CPE 001371/2018/1/CFC001
... extraer del territorio de la República Argentina (con destino final a la ciudad de Cochabamba, ... que "…el egreso de dinero en efectivo y cheques de viajero en moneda extranjera y de metales ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 23 de Octubre de 2017, expediente CPE 001817/2016/CA001
... masculino un Pasaporte de la República Argentina Nro. AAD867959 a nombre de A.G.K.…Asimismo la ... Código Aduanero, se dispone: “…El viajero de cualquier categoría […] que extrajere o ...é: “El egreso de dinero en efectivo y cheques de viajero en moneda extranjera y de metales ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 25 de Junio de 2018, expediente CPE 000709/2017/CA001
... la cotización del Banco de la Nación Argentina para operaciones de venta de divisas vigente al ... amonedado o en barra de buena entrega y cheques de viajero, giros, transferencias u operaciones ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala A, 15 de Julio de 2022, expediente COM 035138/2015/CA003
...-ADUC- contra HSBC BANK ARGENTINA S.A. sobre ORDINARIO”. (Expediente N° ... extranjeros en el país y compra de cheques" de viajero; cuando se reúnan las condiciones all\xC3"...
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ADCAP SECURITIES ARGENTINA S.A.<\/p>
... de moneda y billetes extranjeros, b) Compra, Venta y canje de cheques de viajero, c) Compra y venta de oro amonedado y en barra de "buena ... -
Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala A, 17 de Septiembre de 2021, expediente COM 036805/2015/CA002
... esa moneda por el Banco de la Nación Argentina" (en adelante, BNA)- constituía un cargo o comisi\xC3"... extranjeros en el país y compra de cheques" de viajero; cuando se reúnan las condiciones all\xC3"...
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Comunicación \. Ref.: Circular RUNOR 1 - 1220. Prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas. Resolución UIF N° 196\/2015. Adecuación normativa.
...BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA". DARÍO C. STEFANELLI, Gerente Principal de Emisi\xC3"...1.3.1.9. Compraventa de cheques girados contra cuentas del exterior y de cheques de viajero. 1.3.1.10. Pago de importaciones. 1.3.1.11. Cobro ...
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CAMBIOS SI S.A.S.<\/p>
... extranjero, b) Compra, venta y canje de cheques de viajero, c) Compra y venta de oro amonedado y ... del Banco Central de la República Argentina.- Quedan excluidas las operaciones previstas por ... -
HERA TURISMO S.R.L.<\/p>
... Cristina Padilla, 56 años, Casada, Argentina, Comerciante, DNI 14466924, domicilio Av. de los ...2 Ley 25.599; la compra y venta de cheques del viajero y de cualquier otro medio de pago; la ...