cheques de viajero en argentina
1865 resultados para cheques de viajero en argentina
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 4 de Septiembre de 2020, expediente CPE 000090/2014/1
... 5963 del Banco Central de la República Argentina. II. De las constancias de la causa surge que por ... extranjeros en el país y compra de cheques de viajero. 2. El requisito establecido en el ...
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Nuevas regulaciones del Banco Central sobre repatriación de inversiones extranjeras en la Argentina
La Comunicación “A” 4662 eliminó algunas de las restricciones a la capacidad de no residentes de acceder al mercado de cambios para adquirir moneda extranjera y repatriarla al exterior.
... conformidad previa del Banco Central para la compra de billetes, cheques y cheques de viajero necesarios para el ejercicio de sus funciones en ... -
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - Sala 4, 7 de Marzo de 2016, expediente FRE 005394/2014/CFC001
... los numerarios de la Prefectura Naval Argentina, como el sitio en que aquéllos interrumpieron la ... que “El egreso de dinero en efectivo y cheques de viajero en moneda extranjera y de metales ...
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Comunicación \. Ref.: Circular CAMEX 1 - 772. Mercado Único y Libre de Cambios. Comunicación 'A' 6037.
...BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. MARINA ONGARO, Gerente Principal de Exterior y ..., por la compra y venta de billetes y cheques de viajero de al menos las siguientes monedas en ...
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CAMBIOFOREX S.A.S.<\/p>
... el Banco Central de la República Argentina. a- Casa de Cambio: La cual tendrá como objeto ...Compra, venta y emisión de cheques; transferencias postales, telegráficas y nicas; vales postales, giros y cheques de viajero, en moneda extranjera. Compra y venta de oro ... -
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 4 de Junio de 2021, expediente FSM 077581/2015/CA003
...consistente en dos cheques de pago diferido en blanco del Banco Patagonia ... Operaciones DUFA de la Policía Federal Argentina, se logró secuestrar del domicilio donde ... cheques de todo tipo, incluidos los de viajero, cualquiera que fuere la sede del banco ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE PARANÁ - SECRETARIA DERECHOS HUMANOS, 27 de Mayo de 2019, expediente FPA 007313/2017/CA001
... “el egreso de dinero en efectivo y cheques de viajero en moneda extranjera y de metales ...-5850 del Banco Central de la República Argentina y la Resolución General de AFIP N°. 2705/2009, ...
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Resolución 130. RESOL-2018-130-APN-UIF#MHA
...ón del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA para operar como remesadoras de fondos dentro y ..."Las empresas emisoras de cheques de viajero u operadoras de tarjetas de crédito o ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 5 de Mayo de 2017, expediente FMZ 004507/2015/CFC001
... Aires, Capital Federal de la República Argentina, a los 5 días del mes de mayo del año 2017, se ... que ‘El egreso de dinero en efectivo y cheques de viajero en moneda extranjera y de metales ...
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PYB CAMBIO S.A.<\/p>
...1) Socios: (i) Adela María RIPPOLITI, argentina, casada en primeras nupcias con Juan Diego ... y en barras de buena entrega, y compra de cheques de viajero en divisas extranjeras. Los cheques de ... -
HCH S.A.S.<\/p>
... y en barras de buena entrega y compra de cheques de viajero en divisas extranjeras.- Los cheques ... el Banco Central de la República Argentina, cuando así le competa. A tales fines la ... -
ARGENCRED S.A.<\/p>
... por el Banco Central de la República Argentina, en cualquier lugar de esta República, a todas ... y en barras de buena entrega y compra de cheques de viajero en divisas extranjeras.- Los cheques ... -
RAFAELA CAMBIOS S.A.
...Socios: Miguel Angel GARCIA CAMACHO, argentina, DNI 10.779.959 y CUIT 20-10779959-2, nacido el ... y en barras de buena entrega y compra de cheques de viajero en divisas extranjeras. Los cheques de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 4 de Marzo de 2020, expediente FSA 000310/2016/TO01/CFC001
... oficina de Migraciones de la República Argentina, en el puesto fronterizo, y que no llegó a la ... “… El egreso de dinero en efectivo y cheques de viajero en moneda extranjera y de metales ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala I, 14 de Julio de 2016, expediente CAF 048741/2015/CA001
... dicte el Banco Central de la República Argentina en ejercicio de sus facultades” (art. 41, ley ...cheques y cheques de viajero. –Emisión de cheques de ...
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CONTRATO
...de Luján Moriconi, argentina, estado civil casada en primeras. nupcias con ...cheques de viajero en divisas extranjeras. Los cheques de ...
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AVISO LEY 19.550 - CAMBIO EXPRESS S.A
... y barras de buena entrega, compra de cheques de viajero en divisas extranjeras. –Los cheques ... del Banco Central de la República Argentina; - b) TURISMO:- Las actividades relacionadas con ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 31 de Octubre de 2018, expediente CFP 005558/2010/3/CA004
... operaciones cambiarias de compraventa de cheques de viajero en diversas entidades financieras del ... de actividad declarada del encartado en Argentina, sino también que consultada su equivalente en ...
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CAMBIO SAN ISIDRO S.A.S.
... VAZQUEZ, 11/07/1985, Casado/a, ARGENTINA, EMPRESARIA, PARAGUAY 737 piso VICENTE LÓPEZ, ...Compra, venta y emisión de cheques; transferencias postales, telegráficas y nicas; vales postales, giros y cheques de viajero, en moneda extranjera. Compra y venta de oro ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 6 de Diciembre de 2019, expediente CPE 001493/2016/TO01/CFC001
... al Banco Central de la República Argentina, a fin de que investigue la presunta infracción ... “[e]l egreso de dinero en efectivo y cheques de viajero en moneda extranjera y de metales ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala A, 23 de Junio de 2021, expediente COM 001577/2016/CA002
...COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A. sobre ORDINARIO”. (Expediente N° ... de la Nación moneda extranjera y cheques del viajero, bajo el concepto de “turismo y ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 18 de Septiembre de 2019, expediente CPE 000380/2017/CFC001
... aduanero nacional (República Argentina) y que en el sub lite el imputado Enrique Coppel ... para tal situación; esto es, que el viajero mantenga el dinero en la esfera más inmediata de ... que "…el egreso de dinero en efectivo y cheques de viajero en moneda extranjera y de metales ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 6 de Marzo de 2017, expediente CPE 000443/2015/CA001
... del Banco Central de la República Argentina y artículo 45 y concordantes del Código Penal, ... extranjeros en el país y compra de cheques de viajero. 2. El requisito establecido en el ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala A, 19 de Abril de 2021, expediente COM 035480/2015/CA002
... esa moneda por el Banco de la Nación Argentina" (en adelante, BNA)- constituía un cargo o comisi\xC3"... compra de billetes en moneda extranjera y cheques del viajero, bajo el concepto de “turismo y ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala A, 30 de Diciembre de 2020, expediente COM 035142/2015/CA002
... Judicial de la Nación Nación Argentina" (en adelante, BNA)- constituía un cargo o comisi\xC3"... compra de billetes en moneda extranjera y cheques del viajero, bajo el concepto de “turismo y ...