Cheque imputado
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 30 de Marzo de 2023, expediente FCB 006439/2020/2/CFC001
...Sobre el particular, opuso que ningún cheque de terceros fue incautado, que se trataba de un lote de cartulares ... juicio que, en el momento de prestar declaración indagatoria, al imputado se le hagan saber los hechos que se le atribuyen, y las pruebas en las ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 28 de Junio de 2021, expediente FSA 024746/2017/CA013
... estas conversaciones adentrándose en diálogos en los que el imputado Huergo y su letrado departen sobre “estrategias defensivas” en ... día siguiente porque de Arcadio ya había hecho el depósito del cheque, y le dieron otra más porque faltaba a ver si la hacían para el día ...
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Sentencia de SALA 1, 2 de Julio de 2015, expediente CFP 008577/2010/2/CA001
... el cobro de $770.000 más intereses y costas, siendo dicho cheque falso. Esa causa tramita ante el Juzgado Civil y Comercial Federal N° 10, ...La defensa se agravia toda vez que sostiene que el imputado no tuvo conocimiento de la falsedad del cheque atento a que el mismo no ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 4 de Noviembre de 2019, expediente FMZ 046641/2017/TO01/5/CFC001
.../5/CFC1 del registro de esta Sala, caratulada: “Legajo Nº 5 - IMPUTADO: BARROSO, CARINA IVANA s/LEGAJO DE CASACION”, respecto del recurso de ...230 bis del CPPN, “sería un cheque en blanco, sin ningún tipo de contralor judicial, por fuera del sistema ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE LA RIOJA - SECRETARIA, 19 de Febrero de 2019, expediente FCB 071001828/2000/TO01
...Imputado: “Menéndez Luciano Benjamín y otros s/ Homicidio Agravado p/ el conc. ... se aplica en la guerra, denominado Derecho Humanitario, extiende un cheque en blanco a las intervenciones armadas "una mención especial y destacada ...
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Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 25 de Febrero de 2008, C. 1397. XLIII
... reclamos a fin de recuperar la suma que le adeudaba el imputado, éste le notificó que el pago tendría lugar en unas oficinas ubicadas ... recibió de quien dijo ser Victor Hugo P., apoderado de C., un cheque del Banco Espiritu Santo Lisboa Portugal. Dijo, además, que presentó el ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de La Plata - CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA II - SECRETARIA PENAL, 27 de Marzo de 2018, expediente FLP 055652/2017/37
..., se hace un control de lo que se factura y después se emite el cheque de pago diferido. Después un empleado de la empresa llama a Abril y les ...R. y firmado por el imputado D. E. G.en el 2017, fs. 469; también, con igual texto del art. 8 ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 16 de Marzo de 2022, expediente FCB 053010068/2007/TO01/39/CFC007
...atribucion al imputado de un hecho concreto, claro, preciso,. ́. circunstanciado y especifico. ... A; B; C; o hasta otro cambista, u otra persona que le llegaba un cheque de dichas empresas o hasta algún allegado al Grupo Mengo, o hasta el ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala F, 30 de Marzo de 2021, expediente COM 017450/2016/CA001
... sumas consignadas, a saber: $ 300.000 en efectivo; $ 500.000 con un cheque Fecha de firma: 30/03/2021. Alta en sistema: 31/03/2021. Firmado por: ...ó la calidad de beneficiario de un pago realizado por un cliente, imputado al pago de una deuda legítima en virtud de una relación comercial ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 5 de Agosto de 2021, CCC 051785/2019/1/CS001
ESTAFA BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA COMPETENCIA ORDINARIA DELITOS QUE OBSTRUYEN EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES NACIONALES COMPETENCIA FEDERAL
...cheque en ventanilla- el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n° 33, ... -
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 17 de Septiembre de 2019, expediente CPE 000844/2018/2/CA001
..., en orden al libramiento y la contraorden posterior de pago del cheque de pago diferido N° 04900051, librado por la suma de $ 30.000, ...imputado [D.A.M.] y/o de la presentación de la denuncia efectuada ante la ...
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Comunicación \. Comunicación 'A' 5807\/2015 Ref.: Circular. RUNOR 1 - 1148. Sustanciación y sanción en los sumarios previstos en el artículo 41 de la Ley 21.526. Actualización.
...) del monto de la sanción a través de transferencia bancaria o cheque. El depósito será imputado al pago de las últimas cuotas y, en los ...
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Publicaciones de la Sección Judicial de 12 de Diciembre de 2016
...ía de mantenimiento de la oferta equivalente al 10% del precio, en cheque certificado, en títulos públicos o boleta de depósito en la cuenta de ...144/150, habiéndose ausentado el imputado del domicilio real denunciado en autos, cíteselo mediante edictos que se ...
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Sentencia Nº 45422 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2019
Cheque. Teléfono celular marca. Delito de estafa. Confesión de autoría
..., presentando las partes acuerdo de Juicio Abreviado, para con el imputado de autos Pablo Ismael Correa, DNI Nº 31.826.354, de 34 años de edad, ... iniciaron al denunciar Juan Manuel Robledo, que no pudo cobrar el cheque n° 31080544 del Banco de La Pampa, porque posee denuncia policial, ... -
Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2, 27 de Diciembre de 2022, expediente CFP 006724/2020/6/CA002
...200.000. Incluso el Banco BBVA remitió copia del cheque n° 00XXXXX3. a favor de G. C. O. por la suma de $ 1.900.000, el que se ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 30 de Noviembre de 2020, expediente CPE 000977/2016/21/CA001
... ejemplo, pero no se ha probado que efectivamente haya firmado un cheque o tenido acceso real a la cuenta…”, que Fecha de firma: 30/11/2020. ... cuál de aquéllos resulta más beneficioso a la situación del imputado. En efecto, las disposiciones de jerarquía constitucional que fueron ...
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Publicaciones de la Sección Judicial de 03 de Noviembre de 2016
... o rechazo especto del ofrecimiento dinerario que ha realizado el imputado en autos a su favor -$ 300,00- en concepto de reparación por el presunto ... en el horario de 8 a 12 horas a los efectos que se le extienda cheque por la suma de cien pesos ($100), se trendá por abandonada la suma de ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 4 de Mayo de 2018, expediente CFP 004683/2012/73
... cuenta bancaria perteneciente a la mencionada Fundación, a saber: cheque (…). Fecha de firma: 04/05/2018 Firmado por: EDUARDO GUILLERMO FARAH, ... de la Comisión Revisora de Cuentas de la Obra Social como el imputado (M/ T/ G) y la Comisión Fiscalizadora de la Fundación, sin que se haya ...
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Comunicación 'a' 4971/2009
...'5.1.2. El cheque extendido a favor de una persona determinada, que no posea la cláusula ...La tacha de dicha leyenda se tendrá por no hecha. 5.4. Cheque imputado. La aludida cláusula --con la imputación del pago-- solamente produce ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal, 31 de Marzo de 2004, expediente 6458.2
Voces : Cheque posdatado. Principio de ley penal mas benigna. Artículo 302 del C.P. Ley 24.760. Sumario : Conforme lo establece el art. 11, inc. e de la ley 24.760, no se considera cheque a la fórmula emitida con fecha posterior al día de su presentación al cobro. La mayor o menor benignidad penal respecto de la situación en la que se encuentra el imputado o condenado, resulta no sólo de la...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal, 24 de Octubre de 2003, expediente 6079.2
Voces : Error de prohibición. Interpelación por cheque rechazado. Artículo 302, inciso 1° del C.P. Sumario : Se excluyen entre si los cuestionamientos de la defensa particular del imputado cuando por un lado se sostiene la falta de conocimiento de la intimación del cheque librado sin fondos y por otro se pretende alegar que se incurrió en error de prohibición, ya que el imputado no habría...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 26 de Marzo de 2018, expediente FTU 007782/2015/TO01
... TORRES y MAGDALENA D´AMICO PINTO, como abogados defensores del imputado JORGE ALBERTO D´AMICO, siendo las condiciones personales de los nombrados ... panfleteo hecho para Auad, el cual le había pagado $70.000.000 con cheque, pero como querían efectivo intervino el Chueco García que les había ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, 9 de Mayo de 2012, expediente 46.753
...ó al encausado que realizara un trámite consistente en retirar un cheque. En este sentido, refirió que desconocía que el trámite estuviese ...mensajero- prestado a fs. 33, el imputado le solicitó que realizara un trámite dirigido al cobro de un cheque por ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 4 de Abril de 2022, expediente FCB 036467/2015/CA003
...Antonio Buteler y Julio Antonio Loza, en representación del imputado Rubén Adolfo Ceva, y por la defensa técnica de los imputados Natalia ...ón termina haciéndose una transferencia bancaria o un pago de un cheque a una figura que es de paja, prestanombre y quien más se beneficia es ...
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El inusual final de una causa por cheques millonarios no pagados
...El delito imputado a Wasserman incluía dos acciones: la primera, haber librado un cheque y ...