bienes personales acciones y participaciones societarias
10711 resultados para bienes personales acciones y participaciones societarias
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Legajo Nº 27 - IMPUTADO: CLEMENTE , JOSÉ LUIS Y OTROS s/LEGAJO DE CASACION
... personales obrantes en autos, por el delito previsto en el ... ó que la utilización de estructuras societarias o vehículos corporativos es una clásica ... y poseedor de un 80% de las acciones de dicha firma, mientras que Carlos Ítalo Ruíz ... ón del daño causado en perjuicio de los bienes e intereses pecuniarios del Sindicato de Obreros ... no guardaban relación con las participaciones accionarias ... Al respecto, el tribunal de ...
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Incro S.a. C/ Afip S/ Ordinario
... con saldos deudores del impuesto a los bienes personales –acciones o participaciones ...
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CICCONE, NICOLAS TADEO (TF 47484697-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO
... , el producido de la venta parcial de acciones generado en 2010, pero imputado al período de ... declaración jurada de Impuesto sobre los Bienes Personales y Participaciones, presentados por ... las referidas participaciones societarias se integraban del siguiente modo: ... Nicolás ...
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Rectificaciones Rivadavia S.a. C/ a.F.i.P. S/ Ordinario
... la actora, con el saldo del impuesto a los bienes personales participaciones y acciones societarias ...
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INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA c/ FIDEICOMISO GG ALLIANCE Y OTRO s/ORGANISMOS EXTERNOS
... aludido contrato había sido excluir a los bienes fideicomitidos de la agresión de sus acreedores, ... ón al que los fiduciantes aportaron acciones de su propiedad en el marco de una planificación ... fideicomitidos de sus contingencias personales a efectos de que, ... cumplido el plazo o ... exhibirá “finalidades extra-societarias”, que, sin perjuicio de su validez (art. 385 ... a una explotación productiva o a participaciones societarias de cualquier tipo, con miras a la ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - PROCESADO: ANZORENA MARTIN SUAREZ Y OTROS s/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA y ASOCIACION ILICITA QUERELLANTE: DGI Y OTRO
... había vivido inhibido de disponer de sus bienes, de participar en cargos electivos en sociedades ... de contrabando, no constaba que esas acciones hubieran incluido la utilización de mecanismos ... imputados y sus restantes condiciones personales, concluyéndose que estaban suficientemente ... óbice para poner en crisis sus participaciones como miembros de la asociación ilícita ... del grupo, sobre estructuras societarias -de algunas de esas empresas- ... que habrían de ...
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Legajo Nº 56 - QUERELLANTE: ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - D.G.A. IMPUTADO: SILVA CARDENAS, CARLOS OLMEDO Y OTROS s/LEGAJO DE CASACION
... ÍN LÓPEZ de las demás condiciones personales obrantes en el encabezado, a CUMPLIR LA ... PENA ... Nordelta, se estarían llevando a cabo acciones interjuridiccionales organizadas destinadas a ... o vos querés un sueldo o querés participaciones en los grandes negocios, dice yo quiero ... de decisiones en cuestiones de tipo societarias, patrimoniales y comerciales o de índole ... declarar que ciertos intereses constituyen bienes jurídicos y merecen protección penal, son los ...
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IMPUTADO: PRAXAIR ARGENTINA S.R.L. Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.769 DENUNCIANTE: ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS Y OTRO
... de evasión respecto al impuesto sobre bienes personales en los períodos comprendidos entre ... fiscales sobre bienes personales por las acciones y participaciones de los períodos descriptos ... de la transmisión de participaciones societarias gozan de exención para evitar la doble ...
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Legajo Nº 74 - QUERELLANTE: UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y OTROS IMPUTADO: RODRIGO, EDUARDO DANIEL Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION
... XXIV.ORDENAR EL EMBARGO SOBRE LOS BIENES de Eduardo Daniel RODRIGO hasta cubrir la suma de ... consultoría financiera; préstamos personales y empresariales y su correspondiente ... asignadas por el fiscal y las participaciones de los imputados involucrados en cada uno de los ... dicha empresa y entender que la venta de acciones no fue real, y que siguieron participando en el ... nuestro ordenamiento, por las figuras societarias específicamente reguladas por la Ley de ...
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Servicios Petroleros Herk Hijos S.R.L. C/ a.F.i.P. S/ Ordinario
... IVA con el saldo deudor del impuesto a los bienes personales, participaciones y acciones ...
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Incro S.a. C/ Afip S/ Ordinario
... S.A., con el saldo del impuesto a los bienes personales participaciones y acciones societarias ...
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Principal en Tribunal Oral TO02 - IMPUTADO: DE VIDO, JULIO MIGUEL Y OTRO s/DESCARRILAMIENTO NAUFRAGIO U OTRO ACCID.CULPOSO
... -pese al notorio deterioro de los bienes afectados a la concesión-, posibilitaron las ... en cada caso las circunstancias personales ... E) En quinto lugar efectuó su alegato el ... y en los modos de definir las participaciones" ... Así, en relación al delito de administraci\xC3" ... De Vido no había sido el autor de esas acciones, sino que solo habría cooperado en ellas ... cantidad de pasaje con las prácticas societarias de TBA S.A. en la actividad ferroviaria, en lo ...
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SMURFIT KAPPA SA (TF 69809104-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO
... referidas a la eventual tenencia de bienes en el exterior. Expuso que se materializó ... reúne las condiciones llamémosle ‘personales"’ que deben verificarse a los fines pretendidos\xE2\x80" ... participaciones societarias y/o equivalentes (títulos valores ivados, acciones, cuotas y demás participaciones) en todo tipo de ...
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Legajo Nº 35 - PROCESADO: ROGGENBAU EDGARDO ENRIQUE Y OTROS s/LEGAJO DE CASACION
... AUGSPACH, de las demás condiciones personales obrantes en autos, a la pena de TRES (3) AÑOS DE ... determinó la realización de distintas acciones ilícitas ... En ese sentido, realizó un ... en juego, nada más ni nada menos, que los bienes jurídicos más preciados por todo ser humano, en ... Al mismo tiempo, las estructuras societarias de algunas de esas empresas habrían de ser ... exclusivamente a sus respectivas participaciones en calidad de cómplices primarios en ciertos ...
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CONTRIBUYENTE: ARCADIO OBRAS ELECTRICAS - AVAN SAS-, MATIAS HUERGO Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.769 PRETENSO QUERELLANTE: AFIP-DGI, . Y OTRO
... de Esliman y $ 10.000.000 sobre los bienes de Romero (por su presunta participación en las ... , constituye un juicio de reproche ante acciones neutras o hasta incluso lícitas ... Aduce que ... a Romero sin valorar sus condiciones personales, socio/culturales y el desconocimiento de la ... su noción sobre las estructuras societarias y el devenir de los negocios de Huergo, por lo ... acciones y participaciones sociales (activo desde enero) y aportes de la ...
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Incidente Nº 1 - ACTOR: ROTH, NESTOR OSCAR DEMANDADO: ESTADO NACIONAL-AFIP s/INC APELACION
... de la carga fiscal del Impuesto sobre los Bienes Personales y el Impuesto a las Ganancias ... sobre los Bienes Personales sobre participaciones societarias (art. 25.1. Ley 23.966), a partir de ... de medidas cautelares peticionadas en acciones declarativas de inconstitucionalidad sobre ...
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F., M. M. c/ EN s/AMPARO LEY 16.986
... del Impuesto sobre los Bienes Personales”, en tanto: ... a. No permite ... mayormente, son participaciones minoritarias o de co-control en PyMES, ... e ... de América y las adquisiciones de acciones en empresas argentinas ... b. Es ... la valuación de ls participaciones societarias del actor; (3) la ausencia de información sobre ...
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Sentencia de Camara Federal de Casacion Penal - Sala 1, 25-10-2024, expediente FPA 012012542/2010/TO01/CFC001
... conveniencia ... este tipo de acciones deberá ser analizada, las estimamos ... respecto a ... entrega de ... bienes por parte de la familia de Artemio Waigel, o que ... pertinente, ... participaciones ... defendidos ... societarias ... documentación ... personales ... inscripción ... contemporánea ...
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W., B. C. c/ MARWAI S.A.I.C.I. Y OTROS s/CUESTIONES SOCIETARIAS
... actora respecto de la transferencia de acciones de la firma demandada acá, carece de la ... socio o no, o en la atribución a éste de bienes o derechos de la sociedad. (Richard – Muiño, ... sin perjuicio de las responsabilidades personales de que Fecha de firma: 09/11/2021 ... Alta en ... una sociedad a su vez controlada, participaciones societarias que otorguen los votos necesarios ...
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Incidente Nº 7 - QUERELLANTE: AFIP - DIRECCION GENERAL DE LOS RECURSOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL DENUNCIADO: U. E. A. Y OTROS s/INCIDENTE DE FALTA DE ACCION
... registró en su declaración jurada de bienes personales (F762) de fecha 26/10/2020, títulos ... no deben ser repatriados por tratarse de acciones de la empresa “A. S.A.”, accionista principal ... En el caso de participaciones societarias y/o equivalentes (títulos valores ...
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HUTTER, CARINA ESTER Y OTRO c/ RECTIFICACION ALVARADO S.C.A. Y OTROS s/ORDINARIO
... ón Alvarado Sociedad en Comandita por Acciones"” ... –en adelante, “Rectificación Alvarado\xE2" ... no pudo hacerse presente por motivos personales, pese a haber comunicado su intención de ... la parte actora, sostuvieron que dichos bienes se encontraban registrados en el balance de ... operadas en las respectivas participaciones y en los créditos y deudas; ... 7) Los rubros y ... con sus responsabilidades legales y societarias, participan activamente en diversas tareas ...
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Sentencia de Camara Federal de Casacion Penal - Sala 1, 13-08-2024, expediente FCB 030437/2019/4/CFC002
Alcance de la ley penal. Valor de las tenencias. Contrato de publicidad. Impuesto sobre los bienes personales
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DENUNCIADO: MENDEZ SALAZAR , RUBEN Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.769 DENUNCIANTE: AFIP
... económica independiente ni participaciones societarias, registrándose un único periodo ... por $46.730 y “si bien no se observan bienes registrables a su nombre, resulta llamativo el ... de bienes personales y tampoco se informan ingresos en relación de ... égimen determina una suspensión de las acciones penales tributarias, a la vez que establece que ...
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NESPRAL, DANIEL OMAR c/ MARTIN, FULVIA NOEMI s/ACCION DECLARATIVA ( ART. 322 COD. PROCESAL )
... de liquidación y adjudicación de bienes de la sociedad conyugal” del 26 de septiembre ... favor del primero de determinadas participaciones accionarias que revestían carácter ganancial.- ... se estableció el valor de las cuotas y acciones de la sociedad, se convino una contraprestación ... ón del valor de las participaciones societarias. El monto de las jubilaciones iría aumentando ... forma, se evitan eventuales conflictos personales y una nociva continuación de los contactos entre ...
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BARBIERI , MARIA GRACIA Y OTROS c/ CABAÑA EL PANORAMA S.A. Y OTROS s/ORDINARIO
... la sociedad y la inscripción de los bienes a nombre de las escindentes; y b) en los ... que: i) Pablo era titular de 8400 acciones representativas del 28% del capital social; b) ... , le son inoponibles las mayorías societarias de Cabaña S.A., v) la revocación del acuerdo de ... -a fin de resguardar sus participaciones- modificar el objeto social y circunscribirlo al ... marco de conflictividad de relaciones personales y en el que las Fecha de firma: 15/08/2017 ...