bancaria definicion institucion
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 17 de Noviembre de 2021, expediente CAF 000127/2021/CA001
... de tratamiento de alertas de la institución, en violación a lo dispuesto en el art. 24, inc. ... los remedios intentados por la entidad bancaria y por las personas humanas mencionadas, ... lavado de activos, donde resulta por definición imposible a la autoridad prever con anticipación ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala A, 28 de Junio de 2022, expediente COM 024212/2011/CA002
... donde, a posteriori, funcionó la institución educativa “Colegio de Familia”. y que, con ...ón, debiendo entenderse por tal la definición que brinda el art. 931 CC y que la conducta ... que, conforme la información bancaria suministrada por el Banco HSBC y el Banco Galicia ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 30 de Octubre de 2020, expediente CAF 061792/2018/CA001
... con respecto a lo obrado en la institución fiscalizada, durante el período comprendido ...; y l) identificación de la/s cuenta/s bancaria/s utilizada/s en la operación. Asimismo, ... la A.F.A., es decir, se trata de una definición de un universo con contornos suficientemente ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 5, 26 de Diciembre de 2017, expediente CFP 004723/2012/TO01
...ínez (funcionarios públicos conforme definición del art. 77 del CP) sustrajeron fondos públicos ...ón de dejar de pertenecer a la institución de hecho al contrario la manifestación fue ... que puede ser efectivo o transferencia bancaria, puede ser cheques si viene al local hay tarjetas ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE FORMOSA - SECRETARIA, 15 de Mayo de 2019, expediente FRE 094000651/2007/TO01/CFC001
...ón de personas ajenas a la institución– la realización . ... transferencia a la cuenta bancaria de la UNAF por . $39.655. ... de la Corte Suprema la definición del . “plazo razonable”, resulta ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Camara Civil - Sala C, 2 de Mayo de 2022, expediente CIV 057616/2014/CA004
... de manera indistinta la chequera bancaria con la Fecha de firma: 02/05/2022. Alta en ..., no se encuentra constreñido por la definición técnica aportada por los litigantes. En otros ... por los principios relativos a dicha institución (arts. 955, 956, 957, 958, 959. y 960 y concs. ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 1 de Febrero de 2023, expediente CAF 015654/2021
...respecto de que la institución había modificado los criterios con los que ...Insisten en que la definición de tales parámetros constituía una materia ... reguladora y ordenadora de la actividad bancaria,. encuentran base normativa en los incisos 6, 18 ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Camara Civil - Sala D, 23 de Marzo de 2023, expediente CIV 081112/2016/CA002
... no pertenencia en ese entonces a la institución, por lo que no podía emitir los recibos ...03-2008, Expte. Libre N Bancaria Argentina s/Daños y Perjuicios",. del ... concreción de dicho perjuicio, cuya definición exige de desconocidas variables, que no hacen ...
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4º Sección: Concesiones, Licitaciones, Servicios Publ. y Contrataciones
...2.-Definición de metas (logr os espera - dos) que configuren ... a cada servicio, mediante transferencia bancaria al CBU que cada contribuyente denunció. Que ... policial que fue dado de baja de la institución y/o que se encuentra en situación de retiro, 4. ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 1 de Diciembre de 2022, expediente CFP 006082/2007/TO01
... la disposición perjudicial a la entidad bancaria. Concluyeron que la maniobra defraudatoria, en al ... al valor agregado; luego, esa institución bancaria los aplicó al pago por compensación de ...orden jurídico, toda vez que, por definicion, cuando otras medidas morales, sociales, y hasta ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 11 de Diciembre de 2017, expediente FCB 005650/2014/74
...mediante transferencia bancaria), acordando el pago de un interés del 23 por ... que, aún cuando carezcan de mayor definición en cuanto a las circunstancias que las rodearon, ... autorizadas a funcionar por esa institución –en el marco de la ley de entidades financieras ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala D, 17 de Octubre de 2019, expediente COM 027832/2017
... gerenciamiento médico no encuentra definición en normas de alcance general, se ha destacado que ..., “Sicuso, José Oscar c/ Obra Social Bancaria Argentina"; Romero, M., El gerenciamiento médico ...284), ya que dicha institución no fue mencionada al oponerse la excepción de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 18 de Septiembre de 2018, expediente FCB 005650/2014/78
... puente, eran transferidos a la cuenta bancaria “Fondo de transporte”, cuenta estipulada en ... que, aún cuando carezcan de mayor definición en cuanto a las circunstancias que las rodearon, ... de actividades ilícitas en una institución financiera legítima a través de diferentes ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL NRO. 22 DE LA CAPITAL FEDERAL, 2 de Noviembre de 2016, expediente CCC 034483/2015/TO01
...Tenía una atrofia cerebral, una definición puede ser Alzeheimer no es especialista al ... de recibo, algún tipo de transferencia bancaria que lo acreditara?. Respondiendo que nada de todo ... desviados y fijándolos mediante una institución deteriorante, donde su población es entrenada en ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala A, 14 de Junio de 2022, expediente COM 024190/2017/CA002
... comenzó a recibir aportes en la cuenta bancaria en pesos (N° 55087/7) y en la cuenta en dólares ... en cuenta que se trataba de la institución estatal tal como el Grupo BAPRO, la cual debió ...”, ello, en razón de que la definición del término “consumidor” es la puerta de ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 8 de Noviembre de 2022, expediente CAF 027425/2022/CA001
... el acceso a la actividad financiera y bancaria, como así también su desarrollo, con fundamento ...ón financiera, y que esa institución actuó de conformidad con las facultades que la ...Exp. N° 27425/2022. agregaron la definición de intermediación financiera del diccionario ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 2 de Diciembre de 2022, expediente FCB 070549/2018/53/CA030
... financieras propias de una entidad bancaria en forma ilegal. Señaló que aquellos réditos ... a Mecikovsky, señala que “una definición comúnmente aceptada por la doctrina Fecha de ...actividades ilícitas en una institución financiera legítima a través de diferentes ...
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Publicaciones de la Sección Suplemento de 10 de Enero de 2018
..., que acredite titularidad de cuenta bancaria en el Banco de la Provincia de Buenos Aires o ..., de resultar necesario, a la Institución Asistencial que la dirección del establecimiento ... en los Entretechos, quedará sujeto a definición en obra, previendo no obstante que la Central de ...
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Judiciales
..., a través de transferencia electrónica bancaria desde su cuenta, a la cuenta Nº 922/50096200, ....- Bajo la responsabilidad de la institución actora, ejecútese el crédito reclamado, sus ... en el título afectado se debe a la definición del arroyo.-- 10 días - Nº 34324 - s/c - ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 8 de Mayo de 2018, expediente CFP 001188/2013/TO01/CFC005
..., y que aparte objeta palmariamente la definición que a esta tecnología se le otorga en la ... una vez que arribó a la mencionada institución (los ya citados galenos Marinesco, Pozo y Cobos ... mantenimiento y/o cierre ante la entidad bancaria y cualquier otra documentación que fuera ...
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Publicaciones de la Sección Oficial de 25 de Abril de 2022
... Acción Cooperativa intervenir en la definición y elaboración de planes, programas y proyectos. .../transferencia en la Cuenta Corriente Bancaria de la Cooperativa Nº. 7064-052216/4, CBU: ...asistencial de esta Institución. ARTÍCULO 2º. Designase como Agente Titular de ...
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BANCO HIPOTECARIO S.A.<\/p>
...Institución. Con fecha 27 de enero de 2012, el BCRA emitió ...Como tal, implica la definición de un conjunto de actividades específicas que ... y a las normas que regulan la actividad bancaria. Además el Banco adhiere al Código de ... -
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 16 de Marzo de 2018, expediente FTU 032191/2013/TO01
...ó sucesivas transferencias en la cuenta bancaria del Banco del Tucumán, y efectuó operaciones de ...institución, siendo el propio Rubén Ale su autoridad ...definición de esta situación con una de las causas más ...
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Judiciales
...Com. bancaria cargo comprador, entrega 20%, más Com. ....- Bajo la responsabilidad de la institución actora, ejecútese el crédito reclamado, sus ... en el título afectado se debe a la definición del arroyo.-- 10 días - Nº 34324 - s/c - ...
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Publicaciones de la Sección Oficial de 22 de Marzo de 2018
...Asistir al Director Ejecutivo en la definición de políticas y acciones vinculadas con la ... de la liquidación de haberes de la institución pública correspondiente, el cese en su carácter ... como medida precautoria en una cuenta bancaria abierta por ésta a tal efecto. ARTÍCULO 4°: ...