asociacion ilicita
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: REYNOSO, RAUL JUAN Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA, COHECHO y PREVARICATO QUERELLANTE: GARMENDIA, CARLOS MAURICIO Y OTRO
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 18 días del mes de abril de dos mil veintitrés, se reúnen los miembros de la Sala Segunda de la Cámara Federal de Casación Penal, señores jueces Guillermo J. Yacobucci, Angela E. Ledesma y Carlos A. Mahiques, bajo la presidencia del primero de los nombrados, asistidos por la Secretaria de Cámara, M. An...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - PROCESADO: BERAJA RUBEN EZRA Y OTROS s/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA, DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA y ASOCIACION ILICITA QUERELLANTE: BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGETINA Y OTROS
1480/12, cuya parte dispositiva se dio a conocer el 16 de julio pasado, respecto de RUBÉN EZRA BERAJA, argentino, titular del DNI n° 4.287.632, nacido el 25 de marzo de 1939 en la localidad de San Martín, provincia de Buenos Aires, hijo de Moisés y Frida Saiegh, casado, abogado, con domicilio en Guido 2514, 3° piso, de esta ciudad; VÍCTOR ISAAC LIN...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - PROCESADO: ANZORENA MARTIN SUAREZ Y OTROS s/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA y ASOCIACION ILICITA QUERELLANTE: DGI Y OTRO
la ciudad de Buenos Aires, al 1° día del mes de diciembre del año dos mil veintidós, se reúne la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal integrada por el doctor Mariano Hernán Borinsky como Presidente y los doctores Javier Carbajo y Gustavo M. Hornos, asistidos por el secretario actuante, a los efectos de resolver los recursos de casación in...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: BLAS GONZALEZ, ERICK YOKHINO Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA QUERELLANTE: AGUINACO
Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 1 DE LA CAPITAL FEDERAL CCC 8447/2017/TO1 FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA DICTADA EN LAS CAUSAS NÚMEROS 1.473/2017, 8.447/2017 y 78.459/2016 (NÚMEROS INTERNOS 5678, 5822 y 5823), SEGUIDAS A GUSTAVO DANIEL MENDIETA, LUIS ANDERSON MIRANDA CANTORAL, IRVIN JOHNSON CRUZ YUPANQUI, E...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: MARQUEZ MARTIN, EDGARDO RAUL Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA y FALSIFICACION DE MONEDA
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Capital Federal de la República Argentina, a los veintitrés días del mes de noviembre de dos mil veintidós, se reúne la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal integrada para la presente por el doctor Carlos A. Mahiques, como Presidente, el doctor Guillermo J. Yacobucci y la doctora Angela E. Ledesma, como...
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Recurso Queja Nº 12 - IMPUTADO: DABUSTI, JUAN LUIS Y OTRO s/ASOCIACION ILICITA, INF. ART. 310 - INCORPORADO POR LEY 26.733, DEFRAUDACION POR RETENCION INDEBIDA y DEFRAUDACION POR DESBARATAMIENTO
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Capital Federal de la República Argentina, a los trece días del mes de julio del año dos mil veintitrés, se reúne la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por el juez doctor Guillermo J. Yacobucci, como Presidente, y los doctores Angela E. Ledesma y Carlos A. Mahiques, como Vocales, asistidos
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: REYNOSO, RAUL JUAN Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA, COHECHO y PREVARICATO QUERELLANTE: GARMENDIA, CARLOS MAURICIO Y OTRO
Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE SALTA FSA 11195/2014/TO1 En la ciudad de Salta, a los 24 días del mes de mayo de dos mil diecinueve, reunidos los Señores Jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de Salta, integrado por los Doctores Federico Santiago Díaz, Gabriel Eduardo Casas y Carlos Enrique Ignacio Jiménez Montil...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: AZAR, MUSA Y OTROS s/HOMICIDIO AGRAVADO (ART. 80 INC. 8), PRIVACION ILEGAL DE LIBERTAD (ART.144 BIS INC.1), IMPOSICION DE TORTURA (ART.144 TER.INC.1), INFRACCION ART. 23 DEL CODIGO PENAL SEGUN LEY 26842, ALLANAMIENTO ILEGAL y ASOCIACION ILICITA QUERELLANTE: ASOCIACIÓN CIVIL POR LA MEMORIA, LA VERDAD Y LA JUSTICIA Y FAMILIARES DE DETENIDOS Y DESAPARECIDOS P Y OTROS
Estos autos caratulados “AZAR, Antonio Musa y Otros s/ Homicidio Agravado (Art. 80 inc. 8), Privación Ilegal de la libertad (Art. 144 bis inc. 1), Imposición de Tortura (Art. 144 ter inc. 1), Infracción Art. 23 del Código Penal según Ley 26.842, Allanamiento Ilegal y Asociación Ilícita- Querellante: Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y Otr...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: CIFRE, LUIS ARTURO Y OTROS s/INFRACCION LEY 23.737 (ART.5 INC.C), INFRACCION LEY 22.415, ASOCIACION ILICITA y ENCUBRIMIENTO (ART.278)
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los veintiocho días del mes de junio de dos mil veintidós, reunida de conformidad con lo establecido en las Acordadas 24/21 y ccds. de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y 5/21 y ccds. de esta Cámara, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal integrada por el...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: CASTEDO, DELFIN REYNALDO Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA, ENCUBRIMIENTO (ART.277) y INFRACCION LEY 23.737 (ART.5 INC.C) QUERELLANTE: UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 22 días del mes de diciembre de dos mil veintitrés, se reúne la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal integrada por el juez doctor Guillermo J. Yacobucci como Presidente, y los jueces doctores Angela E. Ledesma y Alejandro W. Slokar como Vocales, asistidos por la
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: ARRILLAGA, ALFREDO MANUEL Y OTROS s/PRIVACION ILEGAL LIBERTAD AGRAVADA (ART.142 INC.1), IMPOSICION DE TORTURA AGRAVADA (ART.144 TER.INC.2), HOMICIDIO AGRAVADO P/EL CONC.DE DOS O MAS PERSONAS y ASOCIACION ILICITA QUERELLANTE: ASAMBLEA PERMANENTE POR LOS DERECHOS HUMANOS (APDH) Y OTROS
Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4 FMP 33004447/2004/TO1/CFC66 REGISTRO N° 1460/18 la ciudad de Buenos Aires, a los 11 días del mes de octubre del año dos mil dieciocho, se reúne la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por el doctor Mariano Hernán Borinsky como Presidente, y los doctores Juan
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IMPUTADO: CASTEDO, DELFIN REYNALDO Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA, ENCUBRIMIENTO (ART.277) y INFRACCION LEY 23.737 (ART.5 INC.C) QUERELLANTE: UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
A) la defensa de Raúl Amadeo Castedo a fs. 7878/7832 y vta. en contra del auto del 9/6/16 de fs. 7795/7811 y vta. por el que se dispuso su procesamiento y prisión preventiva en orden al delito de asociación ilícita en carácter de miembro en concurso real con lavado de activos de origen delictivo (arts. 45, 55, 210, segundo párrafo y 278 inc. 3º, se...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: ALE, RUBEN EDUARDO Y OTROS s/INFRACCION ART. 303 y ASOCIACION ILICITA QUERELLANTE: UIF Y OTROS
En la ciudad de San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán, República Argentina, a los dieciséis días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, siendo horas 12:00, se constituye en el edificio sede del Tribunal Oral en lo Criminal de Tucumán, sito en calle Chacabuco Nº 125, de esta ciudad, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, inte...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: BARRERA, JUAN CARLOS Y OTROS s/ESTAFA, INF. ART. 310 - INCORPORADO POR LEY 26.733 y ASOCIACION ILICITA QUERELLANTE: ADMINISTTRACION FEDERAL DE INGRESOS PÚBLCOS
En la ciudad de Buenos Aires, a los 9 días del mes de mayo del año 2022, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal integrada por el doctor Mariano Hernán Borinsky como Presidente y los doctores Javier Carbajo y Gustavo M. Hornos, asistidos por el secretario actuante, se reúne a los efectos de resolver los recursos de casación interpuestos e...
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Principal en Tribunal Oral TO02 - IMPUTADO: REINHART, CARLOS ROBERTO Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA, INF.ART 144 BIS EN CIRC.ART.142 INC 1,2,3,5 y IMPOSICION DE TORTURA (ART.144 TER.INC.1) QUERELLANTE: ASOCIACION MOVIMIENTO POPULAR, POR LOS DD.HH Y OTROS
la ciudad de Buenos Aires, a los 28 días del mes de septiembre del año dos mil veintitrés, se reúnen los integrantes de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, doctores Juan Carlos Gemignani, Mariano Hernán Borinsky y Daniel Antonio Petrone, asistidos por el secretario actuante, para resolver en la causa FBB 31000615/2010/TO2/CFC82 cara...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: BIGNONE, REYNALDO BENITO ANTONIO Y OTROS s/SUSTRACCION DE MENORES DE 10 AÑOS (ART.146) - TEXTO ORIGINAL DEL C.P. LEY 11.179, PRIVACION ILEGAL DE LIBERTAD (ART.144 BIS INC.1), IMPOSICION DE TORTURA AGRAVADA (ART.144 TER.INC.2) y ASOCIACION ILICITA CON PELIGRO VIGENCIA CONST.NAC. (ART. 210 BIS DEL C.P.) QUERELLANTE: ASOCIACIÓN CIVIL ABUELAS DE PLAZA DE MAYO, ABUELAS DE PLAZA DE MAYO
146, 139, inciso 2° (ley 11.179), 141, 144 bis, inciso 1° (ley 14.616), 142, incisos 1° y 5° (ley 20.642) y 144 ter, primer párrafo (ley 14.616), del C.P”T.O.F. n° 3 Reg. n° 38/18 n la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los treinta días del mes de octubre de dos mil dieciocho, reunidos los señores jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal n°
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: BARLOA ECHEGARAY, CRISTIAN DAVID Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA y FALSIFICACION DE MONEDA
Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto del año dos mil veintitrés, integrada la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal por los señores jueces doctores Daniel Antonio Petrone -Presidente-, Diego G. Barroetaveña y Carlos A. Mahiques –vocales-, reunidos de conformidad con lo dispuesto en las Acordadas 24/21 de la Corte Suprema de Jus...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: MENENDEZ, LUCIANO BENJAMIN Y OTROS s/HOMICIDIO AGRAVADO P/EL CONC.DE DOS O MAS PERSONAS, PRIVACION ILEGAL LIBERTAD AGRAVADA (ART.142 INC.1), ALLANAMIENTO ILEGAL, IMPOSICION DE TORTURA AGRAVADA (ART.144 TER.INC.2), ABUSO DESHONESTO - MOD.LEY 25087 (SUSTITUIDO CONF. ART.23 LEY 26.842), VIOLACION AGRAVADA - DER.POR LEY 25087, ABORTO SIN CONSENTIMIENTO DE LA MUJER y ASOCIACION ILICITA DENUNCIANTE: BOFELLI DE PASCHETA, GRACIELA MARIA Y OTROS
Imputado: “Menéndez Luciano Benjamín y otros s/ Homicidio Agravado p/ el conc. de dos o mas personas, privación ilegal libertad agravada (art. 142 inc. 1), allanamiento ilegal, imposición de tortura agravada (art. 144 ter. Inc. 2), abuso deshonesto – mod. Ley 25.087 (sustituido conf. Art. 23 Ley 26.842), violación agravada – der. Por Ley 25.087, ab...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: RUFFA, ALEJANDRO Y OTROS s/EVASION AGRAVADA TRIBUTARIA, FALSIFICACION DOCUMENTOS PUBLICOS, FALSEDAD IDEOLOGICA CONFORME 292 ULTIMO PARRAFO, USO DE DOCUMENTO ADULTERADO O FALSO (ART.296), FALSIFICACION-TENENCIA DE MATERIALES P/FALSIFICAR, FALSIFICACION Y APLICACION DE MARCAS Y CONTRASEÑAS, INFRACCION ART. 303, ASOCIACION ILICITA FISCAL y ASOCIACION ILICITA DENUNCIANTE: REMOLI, ROMINA Y OTROS
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Capital Federal de la República Argentina, a los 17 días del mes de marzo del año dos mil veintitrés, integrada la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal de manera unipersonal por la jueza Angela E. Ledesma, asistida por la Secretaria de Cámara, doctora Mariana Andrea Tellechea Suárez, a los efectos de...
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IMPUTADO: ATECA, FERNANDO S. (ASOC MUTUAL PROD. SERV. GENERALES) Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA y INF. ART. 310 - INCORPORADO POR LEY 26.733 SOLICITANTE: STRAMARE, JUAN BAUTISTA Y OTROS
POLACK, Delfín Armando sobre ASOCIACIÓN ILÍCITA, INTERMEDIACIÓN FINANCIERA NO AUTORIZADA Y OTROS (Expte. FCB 45904/2016/CA4), venidos a conocimiento de la Sala “B” de este Tribunal, en virtud del recurso de apelación interpuesto en subsidio por el doctor Rodrigo J. Ranz en representación de Pablo Montagner, Ariel Re, Gustavo Moscariello y María Eug...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: GIL, DANIEL Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA, ENCUBRIMIENTO ART. 277 INC. 1 APARTADO D, ENCUBRIMIENTO ART. 277 INC. 3 APARTADO D, INFRACCION LEY 23.737 (ART.5 INC.C), INFRACCION LEY 23.737 (ART.11 INC.A), INFRACCION LEY 23.737 (ART.11 INC.C), INFRACCION LEY 23.737 (ART.11 INC.D), COHECHO, EXTORSION y USURPACION DE AUTORIDAD (ART.246 INC.1)
Fecha de firma: 18/06/2018 Alta en sistema: 28/06/2018 1 Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, Juez de Cámara Firmado por: DANIEL ALBERTO CISNEROS, Juez de Cámara Firmado por: DIEGO LEIF GUARDIA, Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: PABLO CESAR CINA, SECRETARIO DE CÁMARA #29356899#209341220#20180619104811509 Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 24 de Agosto de 2004, A. 533. XXXVIII
Principio de irretroactividad de la ley penal. Aplicación a los crímenes de guerra. Delitos de violación a los derechos humanos. Asesinatos
... Arancibia Clavel, Enrique Lautaro s/ homicidio calificado y asociación ilícita y otros Ccausa n° 259C ... Corte Suprema de Justicia de la ... -
IMPUTADO: GIOVANARDI, CARLOS ALBERTO Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA FISCAL, EVASION SIMPLE TRIBUTARIA, INSOLVENCIA FISCAL FRAUDULENTA, EVASION AGRAVADA TRIBUTARIA y SIMULACION DOLOSA DE PAGO QUERELLANTE: AFIP-DGI Y OTROS
venidos a conocimiento de la Sala “A” del Tribunal en virtud de los recursos de apelación interpuestos por el abogado defensor Dr. Raúl José Camandone en representación técnica de los imputados Limber José Servio y Clelia Corbo, por los abogados defensores doctores Carlos Lescano Roque y Ángel Ignacio Carranza en representación de Carlos Alberto Gi...
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IMPUTADO: PUCCETTI, DORIS LILIANA s/INF. ART. 310 - INCORPORADO POR LEY 26.733 y ASOCIACION ILICITA QUERELLANTE: AFIP-DGI Y OTROS
959/2018/CA1-, venidos a conocimiento de la Sala B de este Tribunal, en virtud de los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Público Fiscal y los querellantes –UIF y AFIP-DGI-, en contra de la resolución registrada con fecha 16.3.2022 por el Juez Federal N° 3 de Córdoba en cuanto dispuso: “...RESUELVO: I. SOBRESEER la presenta causa
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IMPUTADO: RODRIGUEZ, LUCAS RUBÉN Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA y INFRACCION ART. 303 SOLICITANTE: MIGUEL, LUCIA Y OTROS
A fs. 5103/5151 vta., el juez de primera instancia, doctor Héctor Pedro Plou, dispuso los procesamientos con prisión preventiva de: a) Pablo Miguel y Oscar Coria, por considerarlos coautores el ilícito que describen los artículos 210 –en calidad e jefes de la asociación- y 303 incisos 1 y 2 letra a, en función del artículo 55 todos del Código penal...