apropiación indebida y estafa
424 resultados para apropiación indebida y estafa
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Recurso de Cámara de Casacion Penal nº 1575.2 del 15 de Agosto de 1997.
... de una defraudación, por ejemplo por retención indebida tal como estimo ha ocurrido en autos, es necesaria la preexistencia de un poder no usurpado sobre la cosa. En este caso el dinero fue entregado por los clientes del banco al cajero, de este modo, el imputado no les sustrajo el dinero a otros sino que ya tenía el dinero en su poder, bajo su esfera de custodia, por haberlo adquirido legítimamente en virtud de las funciones de cajero que...
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Legajo Nº 5 - DENUNCIANTE: JUZGADO EN LO CRIMINAL Y CORRACCIONAL N° 29 SECRETARIA N° 152 Y OTROS DENUNCIADO: TORRES DURAN, GONZALO PATRICIO Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION
... presunta evasión de tributos y a la apropiación indebida de los recursos de la seguridad social ... caratulada “NN y otros s/estafa”, para que se investigue la posible evasión ...
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Publicaciones de la Sección Judicial de 20 de Noviembre de 2019
... "NN s/estafa" dte: Ferreni Marcos Ernesto; IPP 4392-19 ... Gastón s/ Lesiones Leves y Apropiación Indebida" Vma/ Servetto, ... Nancy Griselda; ...
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Recurso de Cámara de Casacion Penal nº 1292.4 del 14 de Mayo de 1998.
... típico -cual es en los autos la figura de estafa-, sino que debe extenderse a todas las descripciones punitivas que podrían abarcar la conducta desplegada por el o los denunciados. Ello aún cuando quien denuncia enfocara mal desde el aspecto jurídico su "notitia criminis", puesto que siempre debe recordarse que quien ejerce la facultad que le otorga el art. 174 del C.P.P.N. no tiene por qué tener conocimientos técnicos del derecho; que...
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Evolución de la legislación antilavado en el Uruguay: Propósitos e incongruencias
... incorporando, entre otras figuras, a la estafa (artículo 8º), etcétera ... V. L ... º de nueva ley), delito de utilización indebida de información privilegiada (artículo 163 bis ... apropiación ...
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Varela Cid, Eduardo S/Recurso de Casación.
... utilizado por el oficial público al efectuar la indebida exigencia, cerrándose allí las especulaciones en torno a los aconteceres que abarca el tipo aludido; quedando fuera de su ajustada descripción el proceder que en instancias posteriores hubieran asumido sus participantes, siendo irrelevante incluso la posible actuación consecuente de la víctima en el sentido reclamado. (Voto de la Dra. Berraz de Vidal -en mayoría-). Magistrados : Hornos,
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Sentencia Interlocutoria de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 26 de Octubre de 2010, expediente RP 101782
La resolución que revoca el sobreseimiento, y dispone la prosecución del trámite de la causa, con observación de la posible extinción de la acción penal por prescripción, en tanto tiene como consecuencia la obligación de que los imputados sigan sometidos a proceso no constituye sentencia definitiva (art. 482, C.P.P.).
... yM.G.B. en orden a los delitos de estafa, defraudación por apropiación indebida, fraude ... -
Publicaciones de la Sección Judicial de 19 de Noviembre de 2019
... “Peralta Ortiz, Máximo Jorge s/ Estafa,” cita a MÁXIMO JORGE PERALTA ORTIZ con DNI ... Gastón s/ Lesiones Leves y Apropiación Indebida" Vma/ Servetto, ... Nancy Griselda; ...
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IMPUTADO: CASTEDO, DELFIN REYNALDO Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA, ENCUBRIMIENTO (ART.277) y INFRACCION LEY 23.737 (ART.5 INC.C) QUERELLANTE: UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
... ón de documento público", "Hurto" y "Estafa" ... Fecha de firma: 19/06/2017 Firmado por: ... trataba sobre asuntos legales de apropiación de las tierras de dichos trabajadores del campo, ... puedan incurrir en una tergiversación indebida ... 5.5.c) Pero más relevante aún, en la ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: AZAR, MUSA Y OTROS s/HOMICIDIO AGRAVADO (ART. 80 INC. 8), PRIVACION ILEGAL DE LIBERTAD (ART.144 BIS INC.1), IMPOSICION DE TORTURA (ART.144 TER.INC.1), INFRACCION ART. 23 DEL CODIGO PENAL SEGUN LEY 26842, ALLANAMIENTO ILEGAL y ASOCIACION ILICITA QUERELLANTE: ASOCIACIÓN CIVIL POR LA MEMORIA, LA VERDAD Y LA JUSTICIA Y FAMILIARES DE DETENIDOS Y DESAPARECIDOS P Y OTROS
... indebida de armas y municiones de guerra. Imputado: Manuel ... de accionistas del Nuevo Banco, y una estafa que se había realizado con la transferencia de ... una lesión del dedo o intento de apropiación el dominio del hecho mirando el dedo. No, se ...
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JULI, VICTOR NESTOR c/ SANSO, LAURA MABEL s/ORDINARIO
... ó la correspondiente denuncia penal por estafa, la cual quedó radicada ante el Juzgado Nacional ... cuyo contexto pudo haber mediado una apropiación indebida del pagaré en cuestión, sino que la ...
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CONTRIBUYENTE: AGRENCO ARGENTINA S.A. Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.769 DENUNCIANTE: D.G.I. Y OTRO
... cual surge la incorrecta técnica de apropiación del crédito fiscal; no [ponderaron] que la firma ... investigada a la luz del delito de estafa en perjuicio de la administración pública (art ... ón de la figura de apropiación indebida de tributos (art. 6º de la ley 24.769 y 4º de ...
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Sentencia de Camara Comercial - Sala F, 24-10-2024, expediente COM 017704/2014/CA001
Contrato de seguro. Sentencia penal. Daños y perjuicios. Pago de la indemnización
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: MENENDEZ, LUCIANO BENJAMIN Y OTROS s/HOMICIDIO AGRAVADO P/EL CONC.DE DOS O MAS PERSONAS, PRIVACION ILEGAL LIBERTAD AGRAVADA (ART.142 INC.1), ALLANAMIENTO ILEGAL, IMPOSICION DE TORTURA AGRAVADA (ART.144 TER.INC.2), ABUSO DESHONESTO - MOD.LEY 25087 (SUSTITUIDO CONF. ART.23 LEY 26.842), VIOLACION AGRAVADA - DER.POR LEY 25087, ABORTO SIN CONSENTIMIENTO DE LA MUJER y ASOCIACION ILICITA DENUNCIANTE: BOFELLI DE PASCHETA, GRACIELA MARIA Y OTROS
... estafa; que el juez Villalba lo deja en libertad por ... razones de esas muertes, hasta la apropiación ilegal de niños nacidos durante el cautiverio de ... los delitos sexuales y a la apropiación indebida de niños ... No obstante, la Cámara Federal en ...
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?B J L y otros s/ procesamiento?.
... atribuyó a J L B y a C A T los delitos de estafa procesal en grado de tentativa y circunvención ... criterio incriminatorio consiste en la indebida apropiación, por parte de L P L, de un beneficio ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 24 de Mayo de 2022, CSJ 000399/2021/CS001
ADMINISTRACION FRAUDULENTA - COMPETENCIA FEDERAL - ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS - COMPETENCIA Es competente la justicia federal para entender en la causa donde, a raíz de la denuncia de un propietario, se investiga al administrador de un consorcio de haber llevado a cabo con fraude la administración, pues de lo informado por la AFIP surge que se habría cancelado la deuda...
... ón fraudulenta en concurso ideal con apropiación indebida ... de los recursos de la seguridad ... estafa"”, y CSJ 4/2017/CS1 “Matonti, Luciano s/estafa\xE2" ... -
Incidente Nº 4 - QUERELLANTE: A.F.I.P. / D.G.I. IMPUTADO: ESMEDE, JUAN OSVALDO s/INCIDENTE DE EXTINCION DE LA ACCION
... y sus modificatorias, esto es, la apropiación indebida de recursos de la seguridad social (cf ... /TO1/CFC3, “Guarino, Gustavo Adrián s/estafa”, ... reg. n°1960/19.4, rta. el 01/10/2019; ...
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Sentencia de Camara Federal de Casacion Penal - Sala 4, 05-11-2024, expediente CPE 000972/2016/TO03/CFC002
Acción penal pública. Delitos tributarios. Justicia restaurativa. Firma
... el hecho consistente a la apropiación indebida del ... dependencia ... 71219108-9), con ... 5471/2011/TO1/CFC3, ... s/estafa”, ... caratulada ... del 1/10/2019, las ... -
Sentencia de Camara Federal de Casacion Penal - Sala 4, 30-10-2024, expediente FSM 004979/2021/TO01/6/CFC001
... del delito de apropiación indebida del Régimen Nacional de la ... Gustavo Adrián s/estafa”, Reg. 1960/19, del 1/10/2019 y, entre ...
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Publicaciones de la Sección Judicial de 14 de Noviembre de 2019
... “Peralta Ortiz, Máximo Jorge s/ Estafa,” cita a MÁXIMO JORGE PERALTA ORTIZ con DNI ... Gastón s/ Lesiones Leves y Apropiación Indebida" Vma/ Servetto, ... Nancy Griselda; ...
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Publicaciones de la Sección Judicial de 15 de Noviembre de 2019
... “Peralta Ortiz, Máximo Jorge s/ Estafa,” cita a MÁXIMO JORGE PERALTA ORTIZ con DNI ... Gastón s/ Lesiones Leves y Apropiación Indebida" Vma/ Servetto, ... Nancy Griselda; ...
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DENUNCIADO: BEVACQUA , VICTOR EDUARDO s/APROPIACION INDEBIDA DE RECURSOS DE LA SEG. SOCIAL DENUNCIANTE: ADMINISTRACION NACIONA DE LA SEGURIDAD SOCIAL , (ANSES) Y OTRO
... marca la diferencia entre una conducta más dañosa con relación al bien jurídico que intentaba proteger la norma ... La estafa se habría consumado cuando la víctima realizó una disposición patrimonial que causó perjuicio para sí, a través del otorgamiento de la ...
- Sentencia de Camara Comercial - Sala E, 23-04-2024, expediente COM 016336/2021/CA001
- Sentencia de Camara Comercial - Sala E, 23-04-2024, expediente COM 016336/2021/CA001
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Principal en Tribunal Oral TO01 - QUERELLADO: ALBORNOZ, ROBERTO HERIBERTO Y OTROS s/QUERELLA
... s. a. estafa reiterada -causa n° 161.070”; así como ... menores, el cambio de identidad y la apropiación de ellos por los mismos captores de sus padres; ... innecesarios o la apropiación indebida de propiedad pública o privada (art. 3º del ...