apropiación indebida y estafa
412 resultados para apropiación indebida y estafa
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Legajo Nº 74 - QUERELLANTE: UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y OTROS IMPUTADO: RODRIGO, EDUARDO DANIEL Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION
... LEY 26.733, DEFRAUDACIÓN POR RETENCIÓN INDEBIDA y DEFRAUDACIÓN POR DESBARATAMIENTO” ... hecho 2-; estafa (art. 172 C.P.) –hecho 73-; y partícipe ... ón no puede ser tenida como una apropiación por parte del obligado, ello así, en virtud de ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 30 DE LA CAPITAL FEDERAL, 10 de Septiembre de 2019, expediente CCC 048729/2011/TO01
... de Reincidencia O3245807, por el delito de estafa en grado de tentativa, estafa, defraudación por retención indebida, y defraudación por administración fraudulenta ... la que se le endilgó el delito de apropiación y omisión de restituir indebida, intimándolo a ...
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Ley 26.994. Código Civil y Comercial de la Nación. Aprobación.
... conflictos de intereses o influencia indebida. La resolución debe establecer la condición y ... víctima de desaparición forzada, apropiación ilegal o alteración o supresión del estado ... es de cosas muebles adquiridas por hurto, estafa, o abuso de confianza; y cuando es de inmuebles, ...
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IMPUTADO: GOMEZ, JUANA ESTELA s/APROPIACION INDEBIDA DE RECURSOS DE LA SEG. SOCIAL DENUNCIANTE: AFIP-DGI Y OTRO
... del Ministerio Público Fiscal, en los autos “Picchio Huberto Tomás, Ledesma ... Eduardo Daniel s/ Estafa” Expte. N° FCT 6142/2017/CA1, a cuyos ... fundamentos me remito en razón de brevedad. Ellos es así, pues ...
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Incidente de Apelación de Pastore Daniel y Otros en Autos: S/ Defraudación por Estelionato
... por los delitos de hurto, apropiación indebida y estafa en el año 1970 y hurto en ...
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Legajo Nº 37 - QUERELLANTE: MINISTERIO DE DEFENSA Y OTRO PROCESADO: BOFILL ALEJANDRO ARTURO Y OTROS s/LEGAJO DE CASACION
... Donato no realizó una defensa indebida y que casi toda la prueba de descargo se produjo ... la vez por la figura del artículo 172 de estafa, y alguna de las figuras del Fecha de firma: ... la apropiación indebida de la Planta I y que el titular dominial ...
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Publicaciones de la Sección Judicial de 08 de Marzo de 2017
... -14 "Coronel, María del Carmen s/Apropiación indebida vtma: Dmitry, Moiseev", 14-055215-14 ... ía, De Vicenzo Brunella", 14-054252-14 "s/Estafa vtma: Martínez Valeria Vanesa", 14-053155-14 ...
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WEBSTER, NORA DIANA c/ ORBIS COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. s/ORDINARIO
... delito de defraudación por retención indebida", procediéndose a recaratular el expediente como \xE2" ... ándose excluida de la cobertura la apropiación o no restitución del vehículo que fuera ... a Paz como presunto autor del delito de estafa por retención indebida, Quintela añadió que en ...
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Incidente Nº 12 - QUERELLANTE: AFIP - DIRECCION GENERAL DE LOS RECURSOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL IMPUTADO: PEREYRA, MAURICIO CLAUDIO Y OTROS s/INCIDENTE DE FALTA DE ACCION
... y sus modificatorias, esto es, la apropiación indebida de recursos de la seguridad social (cf ... /TO1/CFC3, “Guarino, Gustavo Adrián s/estafa”, reg. n°1960/19.4, rta. el 01/10/2019; CFP ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: VERON, GABINA SOFIA Y OTRO s/INFRACCION LEY 24.769 QUERELLANTE: AFIP
... y sus modificatorias, esto es, la apropiación indebida de recursos de la seguridad social ... /TO1/CFC3, “Guarino, Gustavo Adrián s/estafa”, ... reg. n°1960/19.4, rta. el 01/10/2019; ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - PROCESADO: CORDOBA, MARCOS ANTONIO Y OTROS s/DESCARRILAMIENTO NAUFRAGIO U OTRO ACCID.CULPOSO QUERELLANTE: DALBON GREGORIO JORGE Y OTROS
... modo de ver injusta- parte de una indebida aplicación de las reglas del concurso de ... por la indebida aplicación o apropiación de los subsidios ... c.3) La Querella ... a 2 años de prisión a un abogado por una estafa común ... En consecuencia, pretender ...
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Delitos contra la propiedad
... 13 de mayo 2008 ... Distinción entre estafa y extorsión. Configura un supuesto de estafa el ... fuerzas naturales susceptibles de apropiación ... “Debemos señalar que la doctrina no ... ón como delito de apropiación indebida, de la que parte la sentencia recurrida, no es la ...
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Publicaciones de la Sección Judicial de 22 de Febrero de 2017
... Lidia Susana"; 14-05-6882-14 "NN s/ Estafa en Tentativa s/ Gómez Vilaca Antonio Felix"; ... -3854-14 "Mujica Gabriel Gustavo s/ Apropiación indebida vtma.: Freyre Cintia Valeria", ...
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AKENA ROBERTO OSCAR c/ ORBIS COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. s/ORDINARIO
... la aseguradora habría facilitado la apropiación del rodado ... En este escrito de inicio el ... se configura frente a la apropiación indebida de bienes aprovechando que la víctima le concede ... hurto o robo, sino como defraudación o estafa, riesgos no amparados por el seguro en cuestión ...
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morena Adriana Nelida C/ Clinica Psiquiatrica Privada Albert Schweitzer S.a. S/ Despido
... Aduce que en la causa penal por estafa procesal se investiga la apropiación indebida de ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 1 DE LA CAPITAL FEDERAL, 16 de Agosto de 2018, expediente CCC 004879/2008/TO01/CNC002
... Fernández (U$S89.000); todos de manera indebida, ya que lo hicieron aprovechando el especial ... caratulado “MAGLIO ANA ELISA Y OTRO S/ ESTAFA”, a VS respetuosamente digo: ... 1.- OBJETO: ... y firmó el poder que permitió la apropiación de César Soler ... En su informe del 20 de mayo ...
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AMENDOLIA JORGE Y OTROS c/ ADMINISTRACION GENERAL DE PUERTOS SOC DEL ESTADO EN LIQ Y OTRO s/DEMANDAS CONTRA AGP
... ó como objeto de la causa, “la supuesta estafa en la que habrían incurrido personal de la ... que se habría producido mediante la apropiación indebida de fondos efectivizados por ...
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DENUNCIADO: F.G. CEREALES S.A. Y OTROS s/EVASION AGRAVADA TRIBUTARIA y APROPIACION INDEBIDA DE TRIBUTOS DENUNCIANTE: PANZA, ANTONIO RAMÓN Y OTRO
... Sin embargo, la defensa técnica sugiere una suerte de engaño a sus defendidos, colocándolos como víctimas de algún tipo de estafa o defraudación, obviando su intervención culpable -determinada en forma semiplena- en Fecha de firma: 15/08/2019 Alta en sistema: 16/08/2019 ...
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Escrito Nº ES08 - IMPUTADO: LEONES AGROPECUARIA S.R.L. Y OTROS s/DEFRAUDACION QUERELLANTE: JUSTINO PEREZ AGROPECUARIA S.R.L. Y OTROS
... 594), en orden a los presuntos delitos de estafa y defraudación por administración fraudulenta, ... 691), en orden al presunto delito de apropiación indebida de tributos, en carácter de autora y ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 24 de Mayo de 2022, CSJ 000399/2021/CS001
CONFLICTO DE COMPETENCIA ADMINISTRACION FRAUDULENTA
... ón fraudulenta en concurso ideal con apropiación indebida de los recursos de la seguridad social ... XLIV “Blanco Estela Maris s/estafa"”, y CSJ 4/2017/CS1 “Matonti, Luciano s/estafa\xE2" ... -
Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 4 DE LA CAPITAL FEDERAL, 9 de Noviembre de 2017, expediente CCC 025802/2013/TO01
... desprolijo con tanto dinero; que era una estafa; que había comprado varios campos en Argentina y ... el tema del cobro o de la reclamación indebida, atípica para la legislación ... Adelanto que ... en forma procaz, o cuando media una apropiación material del instrumento, que posteriormente ...
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COMPAÑIA INTEGRAL DE NEGOCIOS S.A. c/ PROCTER AND GAMBLE ARGENTINA S.A. Y OTROS s/ORDINARIO
... de pesos y, en relación a la apropiación ilegítima de la información sobre los puntos de ... , la desestimación de la denuncia por estafa promovida por CIN contra los ejecutivos ... la facultad rescisoria, ni frustración indebida de las expectativas que pudo haber tenido la ...
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Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 19 de Abril de 2002, C. 83. XXXVIII
... XXXVII ... Viñas, Héctor Omar s/ estafa" en tentativa ... Procuración General de la Naci\xC3" ... para investigar la supuesta apropiación indebida del documento y la declinó ...
- Recurso de Cámara de Casacion Penal nº 1575.2 del 15 de Agosto de 1997.
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Legajo Nº 5 - DENUNCIANTE: JUZGADO EN LO CRIMINAL Y CORRACCIONAL N° 29 SECRETARIA N° 152 Y OTROS DENUNCIADO: TORRES DURAN, GONZALO PATRICIO Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION
... presunta evasión de tributos y a la apropiación indebida de los recursos de la seguridad social ... caratulada “NN y otros s/estafa”, para que se investigue la posible evasión ...