apocrificidad
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Resolución N° 998/GCABA/MGGC/07
... RESOLUCIÓN N° 998/ GCABA/ MGGC/ 07 ... INSTRUYE SUMARIO CON MOTIVO DE LOS HECHOS RELACIONADOS POR LA SUPUESTA APOCRIFICIDAD DE DOCUMENTACIÓN - HABILITACIÓN DEL LOCAL - GARAJE COMERCIAL - GENERAL JOSÉ G. ARTIGAS 1050-56 ... Buenos Aires, 29/06/2007 ... Visto el ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 11 de Octubre de 2022, expediente FCB 008749/2019/1/CA002
... si durante la investigación se había reunido o no evidencia, de cargo o descargo, respecto del conocimiento de Humanes sobre la apocrificidad de los contribuyentes observados, principalmente prueba indiciaria que es la prevalente en este tipo de operaciones y supuestos delictivos; para ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 15 de Agosto de 2019, expediente FCB 021258/2016/CA002
... Por último, en orden a la apocrificidad de las firmas involucradas y la impugnación del crédito fiscal, consideró ... que ello trajo como consecuencia la disminución del mismo y con ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - CAMARA FEDERAL DE BAHÍA BLANCA, 8 de Septiembre de 2022, expediente FBB 008891/2017/1/CA001
... falta de idoneidad de los billetes incautados para engañar al eventual receptor, dada su ... notoria apocrificidad" ... Introdujo también que afecta que se tengan en cuenta ... testimoniales prestadas ante personal policial carentes\xC2" ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - CAMARA FEDERAL DE BAHÍA BLANCA, 6 de Junio de 2019, expediente FBB 004441/2019/2/CA002
... la apocrificidad de los tres billetes cuestionados, cuya entrega a los denunciantes ha ... sido expresamente reconocida por el imputado ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala B, 9 de Octubre de 2017, expediente FMZ 022176/2013/4/CA001
... Asimismo, alega la falta de fundamentación suficiente sobre la apocrificidad de las facturas denunciadas por AFIP, referida solo a los contribuyentes allí mentados ... De igual modo, entiende que las irregularidades en ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 30 de Octubre de 2018, expediente FCB 044868/2017/1/CA001
... –empresa que preside el imputado Gentili- y que los argumentos de supuesta apocrificidad de dichos proveedores basados en distintos elementos son violatorios del secreto fiscal legislado expresamente en el art. 101 de la ley 11.683 ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala A, 27 de Noviembre de 2019, expediente FMZ 013017432/2011/5/CA003
... Para arribar a esa conclusión, tuvo por acreditada la ... apocrificidad de las resoluciones de previa conformidad nº 278/2010, ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 6 de Abril de 2022, expediente FMZ 029171/2017/TO01/CFC004
... Adicionaron que la apocrificidad" de las operaciones realizadas por Romero Sotelo se desprende, ... además, de su propio informe final elaborado por AFIP: ... de este surge que carec\xC3" ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - CAMARA FEDERAL DE BAHÍA BLANCA, 19 de Mayo de 2020, expediente FBB 007232/2018/1/CA001
... el encartado tuviera conocimiento de la apocrificidad de la moneda secuestrada en su ... domicilio. Además, en el domicilio residía también otra persona. No se acreditó el ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - CAMARA FEDERAL DE BAHÍA BLANCA, 22 de Noviembre de 2018, expediente FBB 002336/2016/1/CA001
... elemento concreto que permita establecer el conocimiento del encartado respecto de la ... apocrificidad" de la documentación exhibida, lo que descartaría la existencia del dolo ... requerido por el tipo penal en cuestión ... Añadi\xC3" ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 12 de Abril de 2023, expediente FSA 011000178/2009/CA001
... de los actos administrativos no implicaba un desplazamiento de la carga probatoria y que le correspondía al Fisco demostrar la apocrificidad de las operaciones del Sr. Nelson Barros lo que, según su entender, no aconteció ... Puntualizó que la compra de los cueros y su posterior ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - CAMARA FEDERAL DE BAHÍA BLANCA, 20 de Diciembre de 2018, expediente FBB 003274/2017/1/CA001
... apocrificidad de la cédula de ... identificación del rodado, lo que da cuenta que carecía de idoneidad para inducir a ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA CIVIL II, 6 de Octubre de 2016, expediente FCB 033490/2015/2/CA002
... ón N° 1239713, generada al profundizar el análisis de las irregularidades observadas mediante OI 1065174, con la hipótesis de apocrificidad, y a los efectos de verificar en el marco de la IG 748/2005 (DI PnyF). Afirma que el análisis llevado a cabo permitió demostrar y corroborar las ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - CAMARA FEDERAL DE BAHÍA BLANCA, 14 de Febrero de 2020, expediente FBB 028034/2018/2/CA001
... apocrificidad" se determinó ... posteriormente a través de las respectivas pericias (f. sub 33). ... Cabe recordar que usa el documento falso\xC2" ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 18 de Mayo de 2023, expediente FCB 077054/2018/4/CA002
... las inspecciones, investigaciones y fiscalizaciones respectivas, lo cierto es que la conclusión a la que arriba el Fisco acerca de su apocrificidad encuentra sustento en diversas circunstancias fácticas debidamente constatadas, como ser: la falta de capacidad económica, comercial, operativa y ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 1 de Septiembre de 2023, expediente FCB 022399/2019/1/CA001
... La conclusión a la que arriba el Fisco acerca de su apocrificidad" encuentra sustento en diversas circunstancias fácticas debidamente constatadas, como ser que en la mayoría de los casos fue imposible la localizaci\xC3" ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala IV, 1 de Noviembre de 2018, expediente CAF 003544/2018/CA001
... (i) el origen del cargo obedece a una causa penal en la que se constató un universo de contribuyentes con perfil de apocrificidad; (ii) la fiscalización se llevaría a cabo bajo los parámetros previstos en la Instrucción General 748/05; (iii) el actor se encuentra inscripto ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala IV, 5 de Septiembre de 2019, expediente CAF 029560/2018/CA002
... el caso, no se presumió la conducta dolosa sobre la base de un hecho cierto probado por la demandada sino en función de la supuesta apocrificidad de determinadas operaciones. En efecto, aseveró que el a quo revocó la pretensión fiscal supra referenciada en tanto consideró que se reunieron ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala V, 3 de Agosto de 2017, expediente CAF 021371/2017/CA001
... períodos y en otros no, ya que ese aspecto, analizado de manera conjunta con las demás irregularidades detectadas, dan cuenta de la apocrificidad de las operaciones ... Indica que resulta indiferente que las facturas comerciales cumplan con los recaudos formales de emisión en la medida en que ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 22 de Diciembre de 2022, expediente CPE 002569/2011/8/CFC002
... Cámara de Apelaciones no haya expuesto un mínimo atisbo de dudas sobre la apocrificidad de la documentación respaldatoria de supuestas operaciones que la firma hizo valer como legítimas en su balance contable. En adición, sin ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 28 de Febrero de 2023, expediente FMZ 021560/2013/TO01/CFC001
... Es que la apócrificidad queda de manifiesto, toda vez que Echeverría desconoció ... tal suceso y dicha firma en más de una oportunidad, además de quedar corroborado por ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 21 de Abril de 2023, expediente FCB 008880/2021/CA001
... en el IVA –tal como lo aduce la defensa- sino de un cúmulo de situaciones como las descriptas anteriormente que permiten concluir su apocrificidad ... En cuanto a lo aducido por el apelante que no existiría en autos ninguna prueba categórica rendida sobre la existencia de las operaciones ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - CAMARA FEDERAL DE BAHÍA BLANCA, 25 de Abril de 2023, expediente FBB 010451/2020/1/CA001
... encuentra cuestionada la operatoria, así como tampoco la apocrificidad de éstos, lo que ... ha quedado corroborado por el informe pericial N° 78/2021 acompañado en ...
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Sentencia de Camara Civil y Comercial Federal- Sala Iii, 27 de Junio de 2017, expediente CCF 011772/2008/CA002
... Daniel Medina Martínez cuando nunca se aprobó la apocrificidad de su firma ... III. Establecido ello, y previo a entrar en el estudio de los agravios, dejo sentado que conforme reiterada doctrina de la Corte ...