antecedentes historicos cheque
216 resultados para antecedentes historicos cheque
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Legajo Nº 86 - QUERELLANTE: AFIP Y OTRO IMPUTADO: BAEZ, LAZARO ANTONIO Y OTROS s/LEGAJO DE CASACION
... vía procesal instada y relevó los antecedentes del caso ... Fecha de firma: 28/02/2023 ... Hizo referencia al cheque número 15186501 del Banco de la Nación ... continente, ahora, de ingredientes históricos substanciales no abarcados por la requisitoria o ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - PROCESADO: BERAJA RUBEN EZRA Y OTROS s/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA, DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA y ASOCIACION ILICITA QUERELLANTE: BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGETINA Y OTROS
... que yo estuviera pendiente para firmar el cheque a nadie”, que “tenía múltiples ... Requeridos los antecedentes respectivos, la entidad suministró un contrato ... cuáles son los acontecimientos históricos que permiten a los acusadores considerar reunidos ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: MORENO , GUILLERMO Y OTROS s/INCITACION A VIOLENCIA COLECTIVA y MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.261) DENUNCIANTE: JUZGADO FEDERAL N° 2 DE MORON Y OTROS
... de Buenos Aires, con todos estos antecedentes a la vista, es que dispuso la apertura de una ... que él no tiene ninguna factura ni cheque firmado, que lo único que firmaba como ... también? Si, tenía sus antecedentes históricos. Se peleó con Menem, con Alfonsín, con la ...
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Legajo Nº 26 - IMPUTADO: NÚÑEZ CARMONA, JOSE MARÍA Y OTROS s/LEGAJO DE CASACION
... tenía 85 años y no contaba con antecedentes penales ... Sostuvo que no corresponde el ... , como presidente de The Old Fund, mediante cheque, le pago a London Supply…” ... La defensa ... continente, ahora, de ingredientes históricos substanciales no abarcados por la requisitoria o ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: SOULE, FABIAN ARIEL Y OTROS s/OBTENCION FRAUDULENTA DE BENEFICIOS FISCALES, USO DE DOCUMENTO ADULTERADO O FALSO (ART.296) y INSOLVENCIA PROCESAL FRAUDULENTA (ART.179) QUERELLANTE: AFIP
... ANTECEDENTES PENALES, más aún, es la primera vez que son ... ás, se incautaron, desde el dormitorio, un cheque de pago diferido por un monto de $400 a pagarse a ... sólo se refieren los antecedentes históricos que dieron contexto a la posterior maniobra ...
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Decreto N° 320 1º Sección: Legislación – Normativas
... ún Re- gistro Notarial y no registra antecedentes desfav orables en el T ribunal de Disciplina ... , mayores costos, r eajuste de valores históricos, o cualquier otra causa de aumento de valor- ... medio , ex- cepto mediante el uso de cheque, con destino a otras cuentas donde gure como ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: PINTO , CARLOS ALBERTO Y OTROS s/INFRACCION LEY 23.737
... obviando por ejemplo la carencia de antecedentes penales, ... el grupo familiar conformado, su ... hizo referencia a los mismos sucesos históricos en los que se enmarcó la participación del ... y licencia de conducir a su nombre y un cheque por $150.000, el vehículo y documentación se ...
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RIVABEN, MARTIN ESTEBAN c/ PONTIS TECHNOLOGIES S.R.L. Y OTROS s/ORDINARIO
... de su experiencia, relaciones y antecedentes en el manejo de ese proyecto, ... como del ... referida a “Clientes actuales e históricos de Pontis Technologies S.R.L., excepto TELECOM” ... cuarenta centavos ($4.303.369,40), más cheque de Telviso por la suma de pesos ochenta y dos mil ...
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CONS DE PROP J. B J. AV M. 1736/50 Y D. F. S. 1735/39 c/ AMX ARGENTINA SA Y OTRO s/DAÑOS Y PERJUICIOS
... I.- Los antecedentes Presentaré, resumidas, las posiciones sostenidas ... ; y que “COTO” entregaría un cheque en pago por la diferencia en caso de existir y la ... establecer los cánones locativos históricos aquí reclamados ... En su mérito, teniendo en ...
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Decreto N° 1205
... reservado de los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración Tributaria, que ... , mayores costos, reajuste de valores históricos, o cualquier otra causa de aumento de valor- ... medio, excepto mediante el uso de cheque, con destino a otras cuentas abiertas a nombre de ...
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Principal en Tribunal Oral TO02 - IMPUTADO: CELIS, MIGUEL ANGEL Y OTROS s/INFRACCION LEY 23.737
... Asimismo, tras valorar su falta de antecedentes penales y reconocer su participación en la ... las páginas del libro referido, había un cheque N° 00695862 de pago diferido expedido por el ... situaciones alejadas de los elementos históricos, ocurridos en determinado ámbito ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: ALE, RUBEN EDUARDO Y OTROS s/INFRACCION ART. 303 y ASOCIACION ILICITA QUERELLANTE: UIF Y OTROS
... : denuncias penales interpuestas; antecedentes administrativos acompañados; el requerimiento ... ás cobró o apretó a nadie por ningún cheque. Dijo respecto a un Fiat Uno color rojo, que ... Sobre los registros históricos de la remisería donde figuraba con 30 vehículos ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: AZAR, MUSA Y OTROS s/HOMICIDIO AGRAVADO (ART. 80 INC. 8), PRIVACION ILEGAL DE LIBERTAD (ART.144 BIS INC.1), IMPOSICION DE TORTURA (ART.144 TER.INC.1), INFRACCION ART. 23 DEL CODIGO PENAL SEGUN LEY 26842, ALLANAMIENTO ILEGAL y ASOCIACION ILICITA QUERELLANTE: ASOCIACIÓN CIVIL POR LA MEMORIA, LA VERDAD Y LA JUSTICIA Y FAMILIARES DE DETENIDOS Y DESAPARECIDOS P Y OTROS
... Laitán (f), y que no registra antecedentes penales computables “AZAR, Antonio Musa y Otros ... , el cual le había pagado $70.000.000 con cheque, pero como querían efectivo intervino el Chueco ... , se va generando en términos históricos, políticos en nuestro país, a través de lo que ...
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Publicaciones de la Sección Oficial de 08/09/2023
... , y el cómputo de antigüedad y antecedentes; ... Que en virtud de los resultados alcanzados ... i) la compra y venta de cheque de viajero y cualquier otro medio de ... pago por ... históricos a la suma de Pesos Ochenta y Un Millones ...
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Sentencia de Camara Federal de Casacion Penal - Sala 2, 06-08-2024, expediente FMZ 043540/2017/TO01/66/CFC004
Recursos a los fines
... su asistido carece de antecedentes" penales ... Por otra parte, impugnó la aplicaci\xC3" ... un cheque de $9.000 no fue acreditado en el caso y que ... IVA por $395.298 –a valores históricos- ... Por lo demás, la encausada también era ... -
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: CAZAUX, JULIO NESTOR Y OTROS s/AVERIGUACION DE DELITO DENUNCIANTE: SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y OTRO
... dencial de esos antecedentes no resultó posible acceder a la extinción de la ... que realizaban acciones de guerrilla, un cheque en blanco al Ejército para aniquilar a las ... está, pero consultados los libros históricos de la unidad militar vimos que veintisiete ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: SANGUINETTI, ESTEBAN Y OTRO s/PRIVACION ILEGAL DE LIBERTAD (ART.144 BIS INC.1) DAMNIFICADO: BRIZUELA DE LEDO, MARCELA Y OTROS
... los efectos del relato de los hechos históricos constitutivos de la plataforma fáctica del ... Hace una breve reseña de sus antecedentes, de sus inicios, sus raíces peronistas, su ... Derecho Humanitario, extiende un cheque" en blanco a las intervenciones armadas \"una menci\xC3" ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: MENENDEZ, LUCIANO BENJAMIN Y OTROS s/HOMICIDIO AGRAVADO P/EL CONC.DE DOS O MAS PERSONAS, PRIVACION ILEGAL LIBERTAD AGRAVADA (ART.142 INC.1), ALLANAMIENTO ILEGAL, IMPOSICION DE TORTURA AGRAVADA (ART.144 TER.INC.2), ABUSO DESHONESTO - MOD.LEY 25087 (SUSTITUIDO CONF. ART.23 LEY 26.842), VIOLACION AGRAVADA - DER.POR LEY 25087, ABORTO SIN CONSENTIMIENTO DE LA MUJER y ASOCIACION ILICITA DENUNCIANTE: BOFELLI DE PASCHETA, GRACIELA MARIA Y OTROS
... los efectos del relato de los hechos históricos constitutivos de la plataforma fáctica del ... un examen al señor Polan por antecedentes de enfermedad pulmonar, a quien controló con ... Derecho Humanitario, extiende un cheque" en blanco a las intervenciones armadas \"una menci\xC3" ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: RIOLFO, CARLOS MARÍA s/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA y DEFRAUDACION QUERELLANTE: BANCO NACIÓN ARGENTINA - CONCEPCIÓN DEL URUGUAY-
... en la audiencia y que carece de antecedentes penales ... En la audiencia plenaria intervino ... N° B-284, emitió un cheque por el monto de Fecha de firma: 21/11/2016 ... de $ 23.363,65 lo es en valores históricos de hace más de una década (al 28/12/2004), lo ...
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FERNANDEZ MARTINIANO FACUNDO c/ PLAN ROMBO S.A. Y OTRO s/ORDINARIO
... , de todos modos, puso a su disposición un cheque por el importe erogado, que el actor nunca ... para la generalidad” (véase “Antecedentes Parlamentarios. Ley 26.361. Defensa del ... de condena por este monto a valores históricos y, luego, ... adicionarles intereses puesto que, ...
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Legajo Nº 1 - DENUNCIANTE: TOLEDANO GUILLERMO HUGO Y OTRO PROCESADO: WINOGRAD LEONARDO AMADEO Y OTRO s/LEGAJO DE CASACION
... $3.893, hizo “IPH S.A.I.C.F.” mediante cheque de fecha 23 de abril de 2004 (hecho “c”) y el ... estos autos reforzó – según los antecedentes que aquí se reseñan – con una carta documento ... ímil que su abono no fuera a valores históricos" del año hasta el cual percibió sus honorarios (\xE2" ...
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Publicaciones de la Sección Oficial de 03 de Agosto de 2021
... , por Concurso Abierto de Méritos, Antecedentes y Evaluación, de acuerdo a lo determinado en los ... án notificados, ascienden a valores históricos a: 01/2015: $0,00; 02/2015: $0,00; 03/2015: ... Provincial o mediante cheque certificado por el banco donde tiene radicada la ...
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Sentencia de Camara Federal de Casacion Penal - Sala 2, 04-04-2024, expediente FLP 060000709/2007/TO02/42/CFC038
... adujo que los encartados no tienen antecedentes penales y que ... condenados ... representa ... Lite formalizó su venta a cambio de un cheque del Banco ... Galicia por la suma aproximada de $ ... responsabilidad ... sucesos históricos en cuestión, y fue efectuada bajo pautas de ...
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Publicaciones de la Sección Oficial de 02 de Agosto de 2021
... , por Concurso Abierto de Méritos, Antecedentes y Evaluación, de acuerdo con lo determinado en ... án notificados, ascienden a valores históricos a: 01/2015: $0,00; 02/2015: $0,00; 03/2015: ... Provincial o mediante cheque certificado por el banco donde tiene radicada la ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: PENENTE, ANGEL HORACIO Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA FISCAL QUERELLANTE: AFIP, DGI
... ó a aproximadamente, en montos históricos, a la suma de: $1.746.835,92 en crédito fiscal ... Y como atenuantes la falta de antecedentes penales de los imputados y el tiempo transcurrido ... la firma de Rayes, que cobró $50 por cada cheque y que nunca cobró ni vio los importes por los ...