Administración fraudulenta
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Principal en Tribunal Oral TO01 - PROCESADO: BERAJA RUBEN EZRA Y OTROS s/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA, DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA y ASOCIACION ILICITA QUERELLANTE: BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGETINA Y OTROS
1480/12, cuya parte dispositiva se dio a conocer el 16 de julio pasado, respecto de RUBÉN EZRA BERAJA, argentino, titular del DNI n° 4.287.632, nacido el 25 de marzo de 1939 en la localidad de San Martín, provincia de Buenos Aires, hijo de Moisés y Frida Saiegh, casado, abogado, con domicilio en Guido 2514, 3° piso, de esta ciudad; VÍCTOR ISAAC LIN...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: ALDERETE, DIEGO JAVIER s/DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA y FALSIFICACION DOCUMENTO PRIVADO QUERELLANTE: ALVAREZ, ALEJO
Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 19 DE LA CAPITAL FEDERAL CCC 61427/2014/TO1 FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA DICTADA EL 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 EN LA CAUSA N° 61427/2014 (INTERNO 5401) SEGUIDA CONTRA DIEGO JAVIER ALDERETE POR EL DELITO DE DEFRAUDACIÓN POR ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA EN CONCURSO IDEAL CON FALS...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: PIROSANTO , NESTOR NICOLAS Y OTROS s/DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA DENUNCIANTE: BENEGAS, MARCELO HERNAN
Para dictar sentencia en las causas 3803/2010; 13.966/2013; 7747/2014; 38111/2015 y 54.435/2015 de este Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 24, con intervención unipersonal de María Cecilia Maiza, seguidas a NESTOR NICOLÁS PIROSANTO, argentino, titular del DN I. 4.153.207, nacido el 5 de junio de 1935 en esta ciudad, alfabetizado, casad...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: SPAGNOLETTI DE PIROSANTO, LIDIA -5375 VOCALIA DIETA- Y OTROS s/DEFRAUDACION POR RETENCION INDEBIDA y DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA
Para dictar sentencia en las causas 48504/2016 (registro interno 4868); 60.774/2015 (registro interno 5019); 23.253/2015 (registro interno 5198); 14.227/2016 (registro interno 5217); 66.503/2014 (registro interno 5223) y 48.199/2015 (registro interno 5328) de este Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 24, con intervención unipersonal de Ma...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: TORRES, DIEGO s/DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA DENUNCIANTE: FIORITO, MARIA CRISTINA Y OTROS
Fecha de firma: 20/11/2019 Alta en sistema: 27/11/2019 Firmado por: JORGE HORACIO ROMEO, JUEZ DE CAMARA Firmado(ante mi) por: SOLEDAD MEROÑO, SECRETARIA DE CAMARA #30067950#249411201#20191126080349589 Fecha de firma: 20/11/2019 Alta en sistema: 27/11/2019 Firmado por: JORGE HORACIO ROMEO, JUEZ DE CAMARA Firmado(ante mi) por: SOLEDAD MEROÑO, SECRETA...
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Asignación Tribunal Oral TO01 - FARAH ELIAS Y OTROS s/DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA y DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA DENUNCIANTE: TORTORELLO SERGIO EDUARDO (FUNCIONARIO DEL B.C.R.A.) Y OTROS
Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 2 CFP 132/1999/TO1 ta: para dejar constancia que la querella que interviene en el presente legajo –Banco Central de la República Argentina-, no contestó la vista conferida a fs- 14540, pese a estar debidamente notificado. Secretaría del Tribunal, 6 de junio de 2017.- Buenos Aires, 6 d...
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Recurso Queja Nº 52 - s/DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA
Barroetaveña -Presidente-, Daniel Antonio Petrone y Ana María Figueroa -Vocales-, reunidos de conformidad con lo dispuesto en las Acordadas 24/21 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) y 5/21 de esta Cámara Federal de Casación Penal (CFCP), a los efectos de resolver los recursos de casación interpuestos en la presente causa Nº FRO 1904...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - PROCESADO: ALSOGARAY MARIA JULIA Y OTROS s/ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248), NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES (ART.265), DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA y DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA DENUNCIANTE: GARRIDO MANUEL Y OTRO
Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4 CFP 9618/2001/TO1/CFC6 REGISTRO N° 1504/18.4 la ciudad de Buenos Aires, a los 24 días del mes de octubre del año dos mil dieciocho, se reúne la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal integrada por el doctor Mariano Hernán Borinsky como presidente y los doctores Juan Carlo...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: FERNANDEZ, JORGE EDUARDO s/DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA
Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL NRO. 6 DE LA CAPITAL FEDERAL CCC 28142/2009/TO1 Buenos Aires, 16 de mayo de 2016. VISTA: La causa N° 28.142/2009 (N° interno 4895) seguida a JORGE EDUARDO FERNÁNDEZ –argentino, con D.N. I. N° 7.677.527, nacido el 24 de julio...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 21 de Febrero de 2017, CSJ 000945/2016/RH001
DEFRAUDACION ADMINISTRACION FRAUDULENTA INHABILITACION ESPECIAL SENTENCIA CONDENATORIA El recurrente invocó arbitrariedad en la sentencia apelada.
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Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 2 de Diciembre de 2014, C. 650. XLIX. COM
COMPETENCIA ORDINARIA ESTAFA ADMINISTRACION FRAUDULENTA CIRCUNVENCION DE INCAPAZ
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: TREINTA ORLANDO MANUEL Y OTRO s/DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA DENUNCIANTE: LOMBARDO JOSE MARIA Y OTRO
Para dictar sentencia en las causas N° 4019 (57.853/07) y 4591 (13.783/12) de este Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°8 (Ex Tribunal Oral en lo Criminal N° 23), de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 25, inciso 5° del CPPN, y en los artículos 8, incisos b) y d) y 28 de la ley 27.308. El proceso fue elevado a juicio por l...
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Recurso Queja Nº 46 - s/DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA
Buenos Aires, al 1° día del mes de octubre de dos mil veintiuno, integrada la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal por los señores jueces doctores Daniel Antonio Petrone -Presidente-, Ana María Figueroa y Diego G. Barroetaveña -Vocales-, reunidos de manera remota y virtual de conformidad con lo establecido en las Acordadas 27/20 de la Cort...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: GARCIA VAN VRACEM, MARTIN SEBASTIAN Y OTROS s/DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA QUERELLANTE: BOCCALETTI URQUIZA, MARCOS ENRIQUE Y OTROS
22.252.690, nacido el 15 de agosto de 1971 en esta ciudad, hijo de Rita Alberta Gustava Van Vracem y de Jorge García, comerciante, casado, instruido, domiciliado en Hipólito Yrigoyen 850 2° piso de esta ciudad, identificado mediante prontuario policial serie C. I. N° 16.914.212-. A fin de dictar sentencia, se constituye el señor juez, Dr. Guillerm...
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Recurso Queja Nº 19 - DENUNCIADO: DALLA TEA, GUSTAVO HORACIO Y OTRO s/NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES (ART.265), DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA y DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 11 días de marzo de dos mil veintidós, se reúne la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal integrada por el juez Carlos A. Mahiques, como Presidente, y los jueces Guillermo J. Yacobucci y Alejandro W. Slokar, como vocales, reunidos de conformidad con lo establecido
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: IRAOLA, CARLOS DANIEL s/DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA y ESTAFA
I. n° 18.788.868, nacido el 6 de octubre de 1976 en Ledesma, Pcia. de Jujuy, hijo de Florentino y de Erlinda Iñiguez, soltero, remisero y changarín, con estudios secundarios incompletos, con domicilio en la casa 162, manzana 19 de la villa 1-11-14 de esta Ciudad, con legajo de la Policía Federal Argentina AGE 256.004-, en orden al delito de defraud...
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Recurso Queja Nº 4 - DENUNCIADO: SABBATELLA, MARTIN s/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA, DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA y MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.261)
la Ciudad de Buenos Aires, a los once días del mes de octubre de dos mil veintitrés, se reúnen los miembros de la Sala Tercera de la Cámara Federal de Casación Penal, doctores Gustavo M. Hornos, Daniel Antonio Petrone y Mariano Hernán Borinsky, bajo la presidencia del primero de los nombrados, asistidos por la Secretaria actuante, con el objeto de
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IMPUTADO: YAMUNI, FACUNDO ANTONIO Y OTROS s/DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA y INF. ART. 144 BIS INC.3 - ULTIMO PARRAFO - SEGÚN LEY 14.616 PRESENTANTE: ALZOGARAY SISA, JUAN JOSE Y OTRO
I. Llegan a conocimiento de este Tribunal las presentes actuaciones, en virtud del recurso de apelación interpuesto por los abogados defensores de Carlos Alberto Eced, Abelardo Orlando Torres, Manuel Leguizamón, Oscar García, Walter Aníbal Trangoni, Rodolfo Omar Fassa, Sergio Martín Otazu, Javier Martín Morriones, Francisco Javier Ramírez, Facundo
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Recurso Queja Nº 1 - s/ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248), DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA y DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA
Barroetaveña -Presidente-, Daniel Antonio Petrone y Ana María Figueroa -Vocales-, reunidos de conformidad con lo dispuesto en las Acordadas 24/21 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) y 5/21 de esta Cámara Federal de Casación Penal (CFCP), asistidos por el secretario de cámara actuante, a los efectos de resolver los recursos de casaci...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: ESQUIVEL, ANGEL s/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA y DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA DENUNCIANTE: MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION
Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4 CFP 12717/2008/TO1/CFC2 Registro Nro. 1451/17.4 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Capital Federal de la República Argentina, a los 18 días del mes de octubre del año dos mil diecisiete, se reúne la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por la doctora Ana Mar...
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IMPUTADO: DE NICOLA, ANTONIO ROBERTO Y OTRO s/DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA QUERELLANTE: GARCIA CULLA, NICOLAS Y OTRO
Camara Federal de Casación Penal Cámara Federal de Casación Penal - Sala I - 53564 IMPUTADO: DE NICOLA, ANTONIO ROBERTO Y OTRO s/DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA QUERELLANTE: GARCIA CULLA, NICOLAS Y OTRO «caratulaPrincipal» Buenos Aires, 29 de diciembre de 2015. AUTOS Y VISTOS: Para decidir acerca de la admisibilidad del recurso de casac...
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Asignación Tribunal Oral TO01 - COLOMBO GUSTAVO JORGE Y OTROS s/FALSEDAD IDEOLOGICA, MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.263) y DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA QUERELLANTE: RANIERI, JUAN CARLOS Y OTRO
Para dictar sentencia en la presente causa nro. 6310/2004 (nro. Interno 1968) caratulada “Colombo, Gustavo Jorge y otros s/ falsedad ideológica y defraudación por administración fraudulenta” del registro de este Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 6, integrado por los Señores Jueces Dres. Fernando Canero –Presidente–, José Valentín Martínez Sob...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: CAPURRO ZANANDREA RICARDO JOSE, RICARDO JOSÉ s/DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA DENUNCIANTE: ROLDAN MARIA ELENA Y OTRO
La causa nº15.396/2012 (n° interno 5301) del Tribunal Oral en lo Criminal Federal n°7 (ex Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional nº6), seguida a RICARDO JOSÉ CAPURRO ZANANDREA -argentino, titular del Documento Nacional de Identidad 13.403.880, nacido el 22 de agosto de 1957 en esta ciudad, hijo de José Leopoldo Capurro y de Minerva Emilia Zana...
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IMPUTADO: MOSSANO, ROBERTO JOSÉ Y OTROS s/DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA, INFRACCION ART.174 INCISO 6, EVASION SIMPLE TRIBUTARIA y ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248) PRETENSO QUERELLANTE: COTERLI, HUGO ALBERTO Y OTROS
Estos autos caratulados: “MOSSANO, ROBERTO JOSE Y OTROS S/ DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA, INFRACCION ART. 174 INC. 6, EVASION SIMPLE TRIBUTARIA Y ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLACION DE DEBERES DE FUNCIONARIO PUBLICO (ART. 248)” (EXPTE. FCB 42000087/2008/CA3), venidos a conocimiento de esta Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Córd...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - PROCESADO: LOPEZ DEL CARRIL NELSON JULIO Y OTROS s/ADMINISTRACION FRAUDULENTA, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248), NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES (ART.265) y OTROS DENUNCIANTE: OFICINA ANTICORRUPCION MINISTERIO DE JUSTICIA Y OTROS
Cámara Federal de Casación Penal Causa Nº CFP 2747/2002/TO1/CFC1 “López del Carril, Nelson Julio; “Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional” Gómez, Marcelo Leonardo; y Moroni, Fernando Carlos s/recurso de casación” -Sala III C.F.C.P.- Registro nro.: 1087/16 la Ciudad de Buenos Aires, a los 23 días del mes de agosto del añ