actividad financiera del estado peruano
509 resultados para actividad financiera del estado peruano
-
3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
...ón de la Me- moria, Balance General, Estado de Cuentas de Recursos y Gastos, Cuadros Ane xos ...Ricardo Grimaldo MORALES AGÜERO, peruano, casa- do, de profesión abogado, nacido el 1 ... o en el extran- jero, las siguientes actividades: a) Elaboración, producción, transformación y ... comprendidas en la Ley de Entidades Financieras o toda otra en que se requiera el concurso ...
-
3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
...ón de la Memoria, Balance General, Estado de Recursos y Gastos, Cuadros Anexos e Informe ... f ondo de comer - cio, dedicado a la actividad agrícola, ganadera y láctea, inscripto en la ... comprendidas en la Ley de Entidades Financiera. A tales nes, la sociedad tiene plena ... 16/12/1996, Comerciant e, Soltero, Peruano. 3) Denominación SION CONSTR UC- CIONES S.A. 4) ...
-
3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
....- 2.- Consideración de las Memo- rias; Estado de Situación Patrimonial; E stado de Recursos y ... las modalidades de concretar las actividades futu - ras. Lic. Toledo F ernando Gabriel - Lic. ... para el desarrollo de su objeto c) Financieras: mediante el aporte de inversión de capitales a ... Luis OLIVERO SANCHEZ, DNI 93307095, peruano, comerciante, soltero, nacido el 27 .07.1970, ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 16 de Marzo de 2018, expediente FTU 032191/2013/TO01
... querella de la Unidad de Información Financiera (UIF) los Dres. MARTÍN ALEJANDRO OLARI UGROTTE y ... Capítulo “Compatibilidad entre las actividades ilícitas y los canales de lavado de activos ...Transferencia electrónica de Estados Contables se detectó que la sociedad sólo ... el mundo sabe que es criador de caballo peruano de paso. Describió que en el local El Chavo, ...
-
3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
...ón de la Memoria, Balance General, Estado de Resulta- dos, Cuadros Anexos , Informe de la ... o en el extranje - ro, las siguientes actividades: 1) Construcción de todo tipo de obras, ... comprendidas en la Ley de Entida - des Financiera. 5) Realizar la explotación dir ecta por sí o ... AGUIRRE ARTEA - GA n 01/07/64 cas peruano constructor s/d Ne - cuñan 5634 Cba DU 93499213 ...
-
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 30 de Diciembre de 2020, expediente FSM 034505/2018/26/CA002
... APELACIÓN DE UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA, A. E. C. S.,. G. R. M. A., C. C. C. . V. Y OTROS ... en principio a la realización de actividades vinculadas al delito de lavado de activos de ... millón seiscientos mil dólares estadounidenses) en efectivo de origen ilícito, que los ...ícipe, siempre el machismo del hombre peruano, quería que yo me dedicara a la casa, a los ...
-
3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
...ón de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados e Informe de la Comisión ... - pondientes Estado de Situación Financiera, del Resultado Integral, de Cambios en el ... y/o aso - ciada a terceros, a las actividades que a con - tinuación se detallan: a) Actividad ... AGUIRRE ARTEA - GA, n 1/7/64, cas, peruano, constructor, s/d Ne - cuñan 5634 Cba, DU ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 22 de Diciembre de 2020, expediente FPA 000961/2016/TO02/CFC013
... del delito de organización de actividades" de narcotráfico que previene y castiga el art. 7\xC2"... recolectada sólo puede arribar a un estado de duda sobre la conducta de su defendida. Por ... asesoraba y realizaba operaciones financieras y cambiarias para obtener liquidez monetaria. ... ‘Tío’ o ‘Pariente’, un ciudadano peruano que transportaba el tóxico personalmente o ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 22 de Diciembre de 2020, expediente FPA 000961/2016/TO02/CFC013
... del delito de organización de actividades" de narcotráfico que previene y castiga el art. 7\xC2"... recolectada sólo puede arribar a un estado de duda sobre la conducta de su defendida. Por ... asesoraba y realizaba operaciones financieras y cambiarias para obtener liquidez monetaria. ... ‘Tío’ o ‘Pariente’, un ciudadano peruano que transportaba el tóxico personalmente o ...
-
3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
...ón de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados e In- forme de la Comisión ... correspondientes Estado de Situación Financiera, del Resultado Integral, de Cambios en el ... - $ 929,37 - 05/04/2017 - BOE CLUB DE ACTIVIDADES DE MONTAÑA AL TA GRACIA La Comisión Directiva ...ñor Juan Carlos Car - bajal Valv erde, peruano, D.N.I. 94.263.323, 41 años, soltero, ...
-
3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
... 3) Consideración de la Memoria y Estados Contables al 28/02/201 7 . 4) Dictamen de la ...; forestación, pudiendo desarrollar actividades complementarias deesa nalidad sin limitación ..., industriales y/o comerciales IV) FINANCIERA: La realización con fondos propios operaciones ...Peruano, nacido el 23/05/1987 , soltero, constructor, ...
-
2º Sección: Judiciales
... Estado: detalles de chapa y pintura propios del uso, ... y orden de Fiat Credito Compañia Financiera S.A. y/o GP A T Compañía Financiera S.A. ... y documentación relacionada con su actividad en forma apta para que ese funciona- rio pueda ... Y JIMMY LEANDRO DE LA CRUZ, Pasaporte Peruano Nro. 1 .669.462, por el plazo de diez días de ...
-
Sociedades - Personas Jurídicas - Asambleas y otras
... y consideración de memoria, Balance, estado de resultados, anexos e informes de la Comisión ... convoca a los señores miembros en actividad, honorarios y benefactores a la Asamblea General ... al desarrollo de la actividad y f) FINANCIERA mediante el otorgamiento de préstamos con fondos ..., nacido el 02/02/ 1954, 51 años, Peruano, casado, Arquitecto, domiciliado en Diego Cala ...
-
2º Sección: Judiciales
...estado de corrosión del lugar donde consta el n° de ... o en el extranjero , las siguientes actividades: 1) Como actividad primaria ser Administradora ... comprendidas en la Ley de En- tidades Financiera. 3) Construcción de todo tipo de obras, ...N° 94.1 06.124, peruano, nacido el prime- ro de septiembre de 1967 , CUIT ...
-
2º Sección: Judiciales
..., Modelo Año 2007 , en el estado en que se encuentra: Condiciones de Venta: Sin ... do- cumentación relacionada con su actividad. Se jaron las siguientes fechas: los acreedor ... Sociedad Anónima, Técnica y Financiera con domicilio en C apital Federal y a los ...N° 94.1 06.124, peruano, nacido el prime- ro de septiembre de 1967 , CUIT ...
-
2º Sección: Judiciales
...surgen de autos)- En el estado visto en que se encuentra.- Condicio - nes: 20% ... y documentación relacionada con su actividad en forma apta para que ese funciona- rio pueda ... Y JIMMY LEANDRO DE LA CRUZ, Pasaporte Peruano Nro. 1 .669.462, por el plazo de diez días de ... Inmobiliaria Industrial Co- mercial y Financiera para que en el plazo de diez (10) días ...
-
2º Sección: Judiciales
... caddy Furgón 1 .9 S.D Año 1 999, en el estado que se encuentra, con abolladuras y ro- turas ... y documentación relacionada con su actividad en forma apta para que ese funciona- rio pueda ... Y JIMMY LEANDRO DE LA CRUZ, Pasaporte Peruano Nro. 1.669.462, por el plazo de diez días de ... Inmobiliaria Industrial Co- mercial y Financiera para que en el plazo de diez (10) días ...
-
2º Sección: Judiciales
... accede a una construcción precaria y en estado de ruinas y abandono, sin puertas, sin ventanas, ... do- cumentación relacionada con su actividad. Se jaron las siguientes fechas: los acreedor ... – Industrial, Comercial Y Financiera – Sociedad De Responsabilidad Limitada; que se ...N° 94.1 06.124, peruano, nacido el prime- ro de septiembre de 1967 , CUIT ...
-
Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 23 DE LA CAPITAL FEDERAL, 15 de Marzo de 2017, expediente CCC 062903/2014/TO02
... centrándose principalmente la actividad ilícita en . ... 28 de mayo no me acuerdo. Habré estado . ...peruano, nacido el 26 de septiembre de . ... se encuentra en una situación financiera delicada, por haberse dañado su camión que era ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE BAHÍA BLANCA - SECRETARIA DERECHOS HUMANOS, 24 de Octubre de 2019, expediente FBB 006631/2014/TO01
... fuerzas armadas, concentrándose en la actividad desplegada por la Central de Inteligencia de ...áoz de Lamadrid expresó que a raíz del estado de salud mental se dificultó el ejercicio de la ...ñor de apellido Jara, que tenía una financiera en Punta Alta. Para tener por acreditado el hecho ... Célula Mixta y se Apresó a un Médico Peruano Ideólogo y a un Conscripto con Planos y Detalles ...
-
Publicaciones de la Sección Oficial de 26 de Junio de 2020
...Que la Ley N° 15.165 declara el estado de emergencia social, económica, productiva y ... aislamiento, alteró fuertemente la actividad. económica de la Provincia y su normal ... ha brindado asistencia económica y financiera a los municipios más. SECCIÓN OFICIAL > página ... e/ 490 y 492, Gonnet CUIT 20-92452271-3, Peruano-Residente. e Ing. Industrial y Edgar Saúl. ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 29 de Octubre de 2020, expediente FCB 035022396/2012/TO03/10/CFC002
... acaecidos con anterioridad al golpe de estado llevado a cabo por las fuerzas armadas el 24 de ... de Informaciones era un lugar de actividades legales e ilegales, lo que exige que se demuestre ... en Córdoba y tenía un cargo en la Financiera CONDECOR, es imposible que haya estado en Buenos ...que el Estado peruano...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 29 de Octubre de 2020, expediente FCB 035022396/2012/TO03/10/CFC002
... acaecidos con anterioridad al golpe de estado llevado a cabo por las fuerzas armadas el 24 de ... de Informaciones era un lugar de actividades legales e ilegales, lo que exige que se demuestre ... en Córdoba y tenía un cargo en la Financiera CONDECOR, es imposible que haya estado en Buenos ...que el Estado peruano...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 29 de Octubre de 2020, expediente FCB 035022396/2012/TO03/10/CFC002
... acaecidos con anterioridad al golpe de estado llevado a cabo por las fuerzas armadas el 24 de ... de Informaciones era un lugar de actividades legales e ilegales, lo que exige que se demuestre ... en Córdoba y tenía un cargo en la Financiera CONDECOR, es imposible que haya estado en Buenos ...que el Estado peruano...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 29 de Octubre de 2020, expediente FCB 035022396/2012/TO03/10/CFC002
... acaecidos con anterioridad al golpe de estado llevado a cabo por las fuerzas armadas el 24 de ... de Informaciones era un lugar de actividades legales e ilegales, lo que exige que se demuestre ... en Córdoba y tenía un cargo en la Financiera CONDECOR, es imposible que haya estado en Buenos ...que el Estado peruano...