acreditacion identidad ley
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 22 de Septiembre de 2023, expediente CPE 001814/2017/TO02/CFC023
... la efectiva comisión de un hecho tal, por la falta de acreditación de la proveniencia ilícita de los fondos, como tampoco de su aplicación ... sea quien dice ser; o que -aun cuando pudiese certificarse su identidad- lo haga sin estar recibiendo amenazas; o sin que le estén dictando lo ...
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3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
... y acreditar identidad y personería, según correspondiere, en Complejo Capitalinas, Edicio ... , sirviendo el envío como com - probante suciente para la acreditación, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha de ...
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5º Sección: Municipalidades y Comunas: Legislación – Normativas
... por el señor Diego Gonzalo Olmos, Director de Cul- tura e Identidad y la necesidad indiscutible de seguir fortaleciendo la pre- sencia del ... presente Decreto como formal documento de presentación y acreditación del carácter inv ocado por la persona designada. Artículo 2º.- EL ...
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3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
... deberán adjuntar a la comunicación de asistencia, la acreditación de su representación y copia de constancia de ins - cripción de la ... la asamblea, cada uno de los participantes deberá acreditar su identidad exhi - biendo su DNI y manifestando el carácter en que participa del ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 4 de Mayo de 2018, expediente CFP 013445/1999/TO01/CFC007
... por prescripción, la asistente técnica remarcó que la acreditación del delito de asociación ilícita atribuido a sus pupilos es fruto de una ... María Benítez no permitieron adquirir certeza acerca de la identidad de quienes detuvieron a Benítez Gómez, es decir, si ello fue obra del ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 23 de Agosto de 2018, FGR 011466/2017/CS001
PROCEDIMIENTO DE EXTRADICION NON BIS IN IDEM RESPONSABILIDAD PENAL TRATADOS INTERNACIONALES
... exclusivamente ... la acreditación de ... los requisitos ... previstos en el tratado o la ley aplicables ... del juicio de extradición, o sea, para la determinación de la identidad de los requeridos y el cumplimiento de las condiciones estipuladas en el ... -
3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
... N° 1 .280/14) y teléfono celular desde los que validarán su identidad, a n de que pue - dan acceder a la plataforma donde se realizará la ... respectiva sociedad en el Registro Público de Comercio , y acreditación de la representación que invocan. Se hace presente que la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 15 de Octubre de 2020, expediente FTU 400133/2005/TO01/CFC008
... ó que la imputación se relacionó con una confusión sobre su identidad por la habitualidad de su apellido dentro del penal y que allí el dominio ... En lo particular, se agravió la defensa por la ausencia de acreditación de los extremos exigidos por las figuras típicas de violación de ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala I, 20 de Marzo de 2023, expediente CNT 064612/2014/CA001
... del onus probandi, cuyo principio general dicta que la acreditación de determinado extremo fáctico pesa sobre la parte que pretende ... principio de identidad: toda entidad es idéntica a sí misma; 2. no contradicción: nada puede ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 5 de Septiembre de 2019, expediente FMZ 097000076/2012/TO01/4/CFC001
... Penal); sustracción de menores de diez años y hacer incierta identidad de menores de diez años, un hecho (arts. 146 y 139 inc. 2º del Código ... de la fundamentación de la sentencia, la falta de acreditación de la responsabilidad de los condenados y, en su caso, la deficiente ...
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Acuerdo N° 213 “A“ 1º Sección: Legislación – Normativas
... al publicar el Orden de Mérito Provisorio , acreditando identidad con Do- cumento Nacional de Identidad o Cédula expedida por la Policía ... de Educación o la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria. Artículo 8.– TRIBUNALES EXAMINADORES – COMISIÓN ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 26 de Agosto de 2022, expediente FMP 013000001/2007/TO01/CFC071
... la Fuerza de Tareas N° 6, y que la conclusión de falta de acreditación de los elementos subjetivos del tipo -por una supuesta falta de ... identidad de la “montonera” mencionada, que se trataría de Virginia Piantoni, y ...
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3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
... Córdoba, para tratar el siguiente OR- DEN DEL DIA: 1 .- Acreditación de la calidad de accionistas. – 2.-Designación de dos accionistas ... Jose Reinaldo Suco C alle, Cedula de Identidad Nº 0907921787 , de nacionalidad Ecuatoriana, casado, nacido el 14 de ...
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Judiciales
... Acreditación de socios y vericación del quorum legal. 2. Constitución de la ... al señor Francisco Segundo Altami - rano ,quien acredita identidad con DNI 6686770 identicado en los términos del inciso c)articulo ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 15 de Diciembre de 2022, CSJ 000351/2020/RH001
ASOCIACION ILICITA ADMINISTRACION FRAUDULENTA CUESTION DE DERECHO COMUN CUESTIONES DE HECHO CUESTION DE DERECHO LOCAL EXTORSION PRUEBA PRINCIPIO DE CONGRUENCIA FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA
... domiciliaban ... documentos de identidad en algunos casos correspondían a menores de edad, no existía ... de espacio físico existentes, de acta previa de acreditación de de guardar identidad silencio y y suscripción compromiso ... -
3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
... será ejercida por el Director Suplente, sin necesidad de acreditación de la causal ante terceros.- 1 día - Nº 101799 - $ 1 88,53 - ... los señores Hernán José Depetrini, Documento Nacional de Identidad Número 13.662.788, C.U.I.T ... Nú- mero 20-13662788-1, de nacionalidad ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 29 de Octubre de 2020, expediente FCB 035022396/2012/TO03/10/CFC002
... Se alzó también contra la acreditación del hecho noveno (ó 10 de la causa “González Navarro””, víctima ... Sostuvo que existe triple identidad de sujeto, ... conducta y causa. Agregó a que, aunque para aplicación de ...
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3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
... respectiva sociedad en el Registro Público de Comercio, y acreditación" de la representación que invocan. Se hace presente que la documen - taci\xC3" ... , marketing directo, desarrollo de campañas de imagen o identidad corporativa, diseño, plani- cación y ejecución de planes de ...
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Ley 27447. Disposiciones Generales.
... personales, no pudiendo la autoridad competente divulgar la identidad de donantes y receptores. Se exceptúan aquellos casos en que el ... por parte de la autoridad de contralor jurisdiccional y acreditación por parte del mismo de seguir contando con los recaudos mencionados en el ...
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5º Sección: Municipalidades y Comunas: Legislación – Normativas
... de chatarra.POSESION: Lotes(1/68) previo pago del saldo y acreditación de presentación del trámite de inscrip.de la unidad en el RNPA., (no ... con fecha 6 de marzo de 201 7 por el di-rector de cultura e identidad de la Municipalidad de Cosquín a la Sra. Pr esidenta del concejo ...
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3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
... lo establecido en el artículo 43 del Estatuto Social.- -Acreditación": Cumplimentar con lo es- tablecido en el Art. 41 del Estatuto Social.- 1 d\xC3" ... - s/c - 1 1/10/2017 - BOE H.I.J.O.S (HIJOS E HIJAS POR LA IDENTIDAD Y LA JUSTICIA CONTRA EL OLVIDO Y EL SILENCIO) Convoca a Asamblea General ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 3, 23 de Septiembre de 2019, expediente CFP 010247/1998/TO01
... En algunos casos la identidad del inversor era distinta a la del que había Fecha de firma: 23/09/2019 ... Antes de la acreditación de $ 24.000.000, el 21 de septiembre de 1998, el saldo deudor era de de $ ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 4, 18 de Julio de 2019, expediente CCC 046616/2016/TO01
... ó que existían mentiras y contradicciones en los testigos de identidad reservada. Se refirió a los testigos identificados como “A”, “D”, ... Explicó que dicho tipo penal supone la acreditación efectiva de que la nombrada hubiera visto o tomado contacto con esta ...
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3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
... , jándose para la misma el siguiente or- den del día: 1) Acreditación de r epresentantes; 2) Designación de dos asambleístas para que ... ón, marketing directo, desarrollo de campañas de imagen o identidad corporativa, diseño y pla- nicación de planes de comunicación ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 3 de Mayo de 2022, expediente CFP 012390/2009/TO01/CFC004
... la documental concretamente extraída ni específicamente la identidad de la persona que la retiró extremos que, ... a criterio del recurrente, ... carácter de presidente de la empresa, la autorización de acreditación de pagos del Tesoro Nacional ... Repasada la acusación y los fundamentos ...