Cuestiones Actuales del Lavado de Activos

Índice

• Antecedentes
• Prólogo
• Evolución legislativa y aspectos probatorios del ilícito precedente del lavado de activos en la jurisprudencia argentina
• La garantía de la ley penal más benigna a la luz de la reforma del lavado de activos realizada por la ley 27.739
• Reflexiones acerca del lavado de activos como delito continuado
• Una mirada crítica de la problemática subyacente al delito de lavado de activos
• El lavado de activos y el rol del escribano como sujeto obligado: un examen de las obligaciones legales y el riesgo de participación penal
• El abogado como sujeto obligado y el deber de contar con un programa de Compliance
• La responsabilidad de los defensores por la aceptación de honorarios provenientes de un ilícito penal. Lavado de dinero
• El destino de los bienes decomisados en el lavado de activos: intersección con procesos concursales
• Bibliografía general