TUTELAR BURSATIL SOCIEDAD DE BOLSA S.A.

• Fecha de la disposición: 12 de Noviembre de 2013

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TUTELAR BURSATIL SOCIEDAD

DE BOLSA S.A.

CONVOCATORIA

Convoca a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 28 de noviembre de 2013 a las 17 horas en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria, en Sarmiento Nº 356 Piso 5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. Consideración de la documentación del artículo 234 de la Ley de Sociedades, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30/06/13 y consideración de su resultado.

3. Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Sindicatura.

4. Fijación de los honorarios de los miembros del Directorio y de la Sindicatura. Aprobación de los honorarios en los términos del art. 261 último párrafo de la Ley de Sociedades.

5. Fijación del número de integrantes del Directorio y elección de Directores Titulares y Suplentes.

6. Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente.

   NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación para efectuar la inscripción en el Libro de Asistencia, con no menos de tres días hábiles...