Tronos

ACTA DE DIRECTORIO Nº 07 En la ciudad de Palmira, dep. San Martin, Provincia de Mendoza, República Argentina, a los 05 dias del mes de Agosto de Dos mil doce, siendo las 9,15 horas, se reúnen en el local social situado en calle Noguez 135, de la ciudad de San Martin, dep. San Martin, Mendoza; los miembros titulares y suplentes del Directorio de TRONOS S.A., conformado por el Sr. Elbio Leonel Bonomo, DNI 28.668.837, como Presidente, y la Sra. Melina Marcela Bonomo, DNI 29.996.478, como Director suplente; cuyas firman constan al final de este acta. Abierto el acto toma la palabra el Sr. Elbio Leonel Bonomo, en calidad de Presidente y comunica que la reunión tiene por objeto cumplimentar con las disposiciones estatutarias y legales, especialmente lo dispuesto en los artículos 62 a 67 y 234 inc. 1 y 2 de la ley 19.550, modificada por la ley 22.903; con referencia al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2012. Expresa además que oportunamente y con la debida antelación se hizo llegar a los Sres. Directores toda la documentación contable, relacionada con el ejercicio social en consideración. Sigue con la palabra el Sr. Presidente Elbio L. Bonomo, quien manifiesta que el Directorio en vigencia tiene su mandato cumplido por lo que se procede a designar un nuevo Directorio, ya con la incorporación de la Sra. Accionista Melina Marcela Bonomo; para un nuevo periodo, por lo que se propone designar al Sr. Elbio Leonel Bonomo y a la Sra. Melina Marcela Bonomo, para ocupar ambos cargos del órgano ejecutivo de la sociedad. Además la presente reunión tiene por objeto considerar la necesidad de la sociedad de cambio su domicilio social y legal a efectos comerciales, sociales e impositivos, para que toda la información, presentaciones y tramites tengan un solo domicilio. Luego de un intercambio de opiniones se propone fijar el nuevo domicilio social y fiscal en calle Alvear 92-1° Piso Dpto.O, de la ciudad de San Martin,departamento San Martin, Mendoza. De lo expuesto y habiendo cumplido con las disposiciones legales correspondiente, surge la necesidad de convocar a una Asamblea General Ordinaria por lo que la Sra. Accionista Melina Marcela Bonomo presenta una moción, la cual es aprobada por unanimidad, en la cual propone que la misma se realice el dia 26 de Agosto de 2012 a las 22, 00 hs, en el local social de calle Noguez 135, de la ciudad de San Martin, Mendoza; a los efectos de tratar el siguiente orden del día: 1) -Lectura y Consideración en todos sus términos de la...