Trans Ruta S.A.

• Fecha de disposición: 17 Abril 2009
• Fecha de publicación: 17 Abril 2009
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31635

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. ) Consideración de la documentación relativa al artículo 234 inciso 1) de la Ley 19.550, correspondiente al cuadragésimo octavo ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008 y Aprobación de la Gestión del Directorio y Actuación del Síndico.

3. ) Distribución de Resultados-Honorarios al Directorio en exceso al art. 261 de la Ley 19.550.

   Buenos Aires, 7 de abril de 2009.

   Sindico Titular - Ana Rita Colacchio Designado por Asamblea Nº 51 de Fecha: 9 de mayo de 2008.

   Certificación emitida por: Roger Fabián Baisburd. Nº Registro: 1924. Nº Matrícula: 4177. Fecha: 07/04/2009. Nº Acta: 018. Libro Nº: 27.

   e. 17/04/2009 Nº 26394/09 v. 23/04/2009 'N' NAIKOA S.A.

   CONVOCATORIA NAIKOA S.A., convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 4 de mayo de 2009, a las 15:00 hs.

   en primera convocatoria y a las 16:00 hs. en segunda convocatoria, en la Av. Santa Fe 969, 3º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. ) Consideración de la documentación descripta en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19550 Por el ejercicio Nº 8 cerrado el 31/12/2008.

3. ) Consideración de los Resultados del Ejercicio tratado en el punto 3. Su destino.

4. ) Ratificación del Aumento del Capital Social según lo resuelto en la Asamblea del 18 de julio de 2007 en el punto 7) del Orden del día respectivo. Consideración sobre la vista otorgada por la Inspección General de Justicia.

5. ) Remuneración de los miembros del Directorio por el ejercicio cerrado el 31/12/2008. Aprobación de las remuneraciones por las tareas técnico administrativas por la suma de $ 219.355,en exceso de lo establecido por el artículo 261 de la Ley 19.550.

6. ) Aprobación de la Gestión de los Miembros del Directorio.

7. ) Autorizaciones.

   NOTA: Los Sres. Accionistas deben comunicar su concurrencia a la Asamblea con la anticipación prevista en el Artículo 238 de la Ley 19.550.

   Presidente Mariano S. Palatnik designado por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria y Acta de Directorio del 18/07/2007.

   Presidente - Mariano S. Palatnik Certificación emitida por: María José Leoni Peña. Nº Registro: 1533. Nº Matrícula: 3811. Fecha: 14/04/2009. Nº Acta: 086. Libro Nº: 24.

   e. 17/04/2009 Nº 26582/09 v. 23/04/2009 'P' PIERIA 5 ESTRELLAS S.A. a la Asamblea General de Accionistas que se celebrará el día 07 de mayo de 2009 a las 11:00 horas en la sede social sita en la calle Av. Corrientes 1369, Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el objeto de tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Consideración de la documentación contable correspondiente al vigésimo noveno ejercicio económico de la sociedad cerrado el 31 de diciembre de 2008.

2. ) Distribución de utilidades y retribución miembros del Directorio.

3. ) Designación de los miembros del Directorio.

4. ) Designación de Síndicos Titular y Suplente.

5. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta. EL DIRECTORIO.

   Presidente - Ricardo Scapparone Electo por Acta de Asamblea de fecha 07/05/2007 a Fs. 59/60 y Acta de Directorio de fecha 04/04/2007 a Fs. 156/160.

   Se recuerda a los señores accionistas, para la concurrencia al acto, la observancia de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley...