STOP LOSS BUREAU DE REASEGUROS S.A. DE MANDATOS Y SERVICIOS
| Fecha de la disposición | 9 de Abril de 2014 |
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CONVOCATORIA
En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias, se convoca en primera y segunda convocatoria simultánea y respectivamente a los accionistas de STOP LOSS BUREAU DE REASEGUROS S.A.M. y S. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar el día 28 de Abril de 2014, a las 12:00 y a las 13:00 horas, en la sede social de Avenida de Mayo 1370, 2º piso izquierda de C.A.B.A. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Considerar documentos art. 234 inc. 1º Ley 19.550 del ejercicio cerrado el 31/12/ 2013.
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) Considerar la gestión del Directorio y de la Sindicatura.
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) Considerar el Resultado del ejercicio y su destino, si se optare por: a- capitalización de saldos positivos y emisión de acciones liberadas, y/o b- aplicar los fondos al destino previsto en el artículo 70 párrafo 3° de la Ley de Sociedades, en ambos casos previa deducción de aporte al Fondo de Reserva Legal.
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) Considerar la modificación del artículo Cuarto del estatuto societario, aumentando el capital social a la suma de Pesos Ocho Millones ($ 8.000.000,00), el que estaría representado por ocho millones de acciones de Un peso valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, con derecho a cinco votos por acción.
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) Considerar se otorgue al Directorio la dispensa contenida en el Art. 2° de la RG I.G.J. 4/2009 en los términos y condiciones contemplados por la norma antedicha.
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) Aprobar la Prima de Emisión aplicada al aumento de capital efectivizado en dinero, resuelto en la asamblea del 06/04/2012, aún pendiente de inscripción. La Prima del 2,27572% sobre el valor nominal de las acciones suscriptas surge del cociente entre Patrimonio Neto más Reservas anteriores al aumento dividido el total de acciones en circulación.
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) Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente, por el término de un ejercicio;
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) Consideración de la remuneración del Directorio, realizados a través de anticipos de honorarios, encuadrados en la excepción prevista en el párrafo “in fine” del art. 261 Ley 19550, y...
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