Sanatorio Otamendi y Miroli S.A.
| Emisor | Convocatorias |
| Fecha de la disposición | 23 de Octubre de 2008 |
Certificación emitida por: Emilio Merovich.
Nº Registro: 1521. Nº Matrícula: 4372. Fecha:
7/10/2008. Nº Acta: 65. Libro Nº: 57.
e. 20/10/2008 N° 32.419 v. 24/10/2008 'S'' SAN CORRIENTES S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Se Convoca a los Señores Accionistas de San Corrientes S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 7 de Noviembre de 2008, a las 15 horas, en la sede social de Córdoba 836, 4º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.
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) Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inciso 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico Nº 9, finalizado el 30 de Junio de 2008.
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) Consideración del resultado del ejercicio y su asignación.
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) Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio finalizado el 30-06-2008.
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) Consideración de las remuneraciones al Directorio.
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) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y su designación por un ejercicio.
NOTA: Conforme a lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley 19.550, modificada por la Ley 22.903, los accionistas deberán comunicar a la sociedad su intención de asistir a la asamblea, hasta tres días hábiles previos a la misma, para su inscripción en el libro de asistencia.
EL DIRECTORIO. Rafael Augusto Garfunkel,
Presidente. Designado por Acta de Directorio del 1 de Noviembre 2007.
Certificación emitida por: Jorge Alberto Lanzani. Nº Registro: 1941. Nº Matrícula: 3990.
Fecha: 15/10/2008. Nº Acta: 051. Libro Nº: 27.
e. 21/10/2008 Nº 89.438 v. 27/10/2008 SANATORIO OTAMENDI Y MIROLI S.A.
CONVOCATORIA Convócase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en la sede social, sita en Azcuénaga 870/880 de la Capital Federal, el día 5 de Noviembre de 2008 a las 14 horas, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
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) Consideración de los documentos indicados en el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2008.
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) Consideración de la gestión del Directorio.
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) Consideración de la gestión de la Sindicatura.
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) Determinación de los honorarios de los Directores y Síndico por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2008, en su caso por sobre los límites fijados por el artículo 261 de la Ley de Sociedades.
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) Gratificaciones.
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) Autorización a los Directores a efectuar retiros a cuenta de honorarios.
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) Determinación del número de directores y elección de los mismos.
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) Elección de un síndico titular y de un síndico suplente.
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) Determinación del destino de las utilidades. Consideración de la constitución de nuevas reservas artículo 70 Ley 19.550 y de la eventual desafectación parcial de la reserva especial existente.
Firma Dr. Jorge Félix Aufiero. Presidente.
Designado por Acta de Asamblea General Ordinaria del 5 de noviembre de 2007 y Acta de Directorio de distribución de cargos del 5 de noviembre de 2007.
Presidente - Jorge Félix Aufiero Certificación emitida por: Hugo J. Gómez Crovetto. Nº Registro: 490. Nº Matrícula: 1846.
Fecha: 15/10/2008. Nº Acta: 008. Libro Nº: 40.
e. 17/10/2008 Nº...
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