Tacamile S.A.
| Fecha de disposición | 18 Diciembre 2008 |
| Fecha de publicación | 18 Diciembre 2008 |
| Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
| Número de Gaceta | 31555 |
ORDEN DEL DIA:
-
) Documentación del art. 234 inc. 1) de la Ley 19550, por el ejercicio económico finalizado el 31 de agosto de 2008.
-
) Consideración de la gestión de los directores.
-
) Fijación honorarios al Directorio en exceso de la previsión del art. 261 Ley 19550 y remuneración al Síndico.
-
) Destino del resultado del ejercicio en consideración.
-
) Elección de síndico titular y suplente por vencimiento de mandatos. El Directorio.
Luis Leonardo Barillari. Presidente electo por Asamblea Ordinaria y Acta de Directorio del 14/4/2004.
Certificación emitida por: Guillermina E. Greco.
Nº Registro: 118, Partido de General Pueyrredón.
Fecha: 09/12/2008. Nº Acta: 74. Libro Nº: 72.
e. 17/12/2008 Nº 23444/08 v. 23/12/2008 'R' RE-TA S.A.
CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, en Av. Montes de Oca 729 Piso 9
Departamento F C.A.B.A. para el día 7 de enero de 2009 en primera convocatoria a las 18 hs y en segunda convocatoria a las 19 horas para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
-
) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
-
) Razones de la convocatoria fuera del plazo legal por los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2006 y 31 de diciembre de 2007.
-
) Consideración de memoria, inventario, balance general, estado de resultados y de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, notas, anexos, informe del síndico e informe de la auditoria externa correspondientes a los ejercicios numero 35 y 36 cerrados al 31 de diciembre de 2006 y 31 de diciembre de 2007.
-
) Aprobación de la gestión de los integrantes del órganos de administración y de fiscalización por los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2006 y 31 de diciembre de 2007.
-
) Consideración del resultado de los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2006 y 31 de diciembre de 2007 y distribución de utilidades.
-
) Fijación de número y elección de directorio.
-
) Elección de síndico titular y suplente.
Se recuerda a los Sres. accionistas que deben comunicar su asistencia con 3 (tres) días hábiles de anticipación (art. 238 2do. Párrafo ley 19550).
El Directorio Pablo Martin Olivieri Presidente Surge de Acta de Asamblea de fecha 03/07/2007 y Acta de Directorio Número 207 de fecha 04/07/2007.
El Presidente.
Certificación emitida por: María Aurelia Dellepiane. Nº Registro: 911. Nº Matrícula: 2994. Fecha: 11/12/2008. Nº Acta: 078. Libro Nº: 34.
e. 17/12/2008 Nº 23439/08 v. 23/12/2008 'S' SANLAU S.A.A.G.C.I. E I.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Convocase a los señores accionistas de Sanlau Sociedad Anónima Agrícola Ganadera Comercial Industrial e Inmobiliaria a asamblea general ordinaria a celebrarse el día 6 de Enero de 2009 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda en Teniente General Juan Domingo Perón 2630, segundo piso, departamento 'D', de la Nº 31.555 25 primera convocatoria y para el día 29 de diciembre de 2008 a las 16.30 hs segunda convocatoria a celebrarse en La Avda Callao 322 piso 13 dto D de esta Ciudad, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
-
) Inscripcion de nuevos socios Elección de autoridades por fallecimiento de presidenta. Honorarios de directorio.Aprobación de gestión provisoria.
-
) Cambio de sede social.
-
) Aprobación de balances periodo 2004/2006/2007.
-
) Venta y/o alquiler de inmuebles.
-
) Dos accionistas para firmar el acta.
Sr. ALBERTO NATALIO CAJG. DIRECTOR EN EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA CONFORME ESTATUTO ESCRITURA 183 DEL 24/12/1997.
Certificación emitida por: Mario Ernesto Nacarato. Nº Registro: 1783. Nº Matrícula: 3057. Fecha:
2/12/2008. Nº Acta: 047. Libro Nº: 096.
e. 12/12/2008 Nº 23038/08 v. 18/12/2008 TRIANGULAR S.A.
CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 30 de diciembre de 2008 a las 12 horas, a realizarse en la sede social, Leopoldo Marechal 1344 7º piso oficina C de CABA para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
-
) Designar dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
-
)...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba