ROCH

• Fecha de la disposición: 23 de Enero de 2014

I4516571I# % 4 %

ROCH

SOCIEDAD ANONIMA

Comunica que por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 24/10/2013 aprobó aumentar el capital social de $ 9.477.574 a la suma de $ 12.051.372, reformando el art. cuarto del estatuto social, cuyos términos se transcriben: “(a) El capital social es de Pesos Doce millones cincuenta y un mil trescientos setenta y dos totalmente suscripto e integrado, representado por doce millones cincuenta y un mil trescientos sesenta y cuatro (12.051.364) acciones ordinarias nominativas, no-endosables de un peso ($ 1) valor nominal cada una y un voto por acción, de las cuales, 8.008.550 acciones son de la Clase A, 1.469.024 acciones son de la Clase B y 2.573.790 acciones son de la Clase C y por ocho (8) acciones preferidas nominativas, no-endosables de $ 1 valor nominal cada una, de las cuales seis (6) acciones son de la Clase A, 1 acción es de la Clase B y una acción es de la Clase C; b) Acciones preferidas: La Sociedad puede emitir acciones preferidas con o sin derecho de voto, divididas también en Clases A, B y C. Se aplicarán a cada clase de acciones preferidas las mismas reglas sobre titularidad y conversión que las previstas para la misma clase de acciones ordinarias. Cuando las acciones preferidas ejerzan el derecho de voto (ya sea transitoria o permanentemente) lo harán en su caso, como integrantes, a ese efecto, de la clase a la cual pertenezcan”. Se amplió a 6 el Nº de directores titulares y de directores suplentes, designándose a Ronaldo Emilio Strazzolini, DNI 21.155.569 (clase B) y a Ivana Karina Roman, DNI 21.850.380 (clase C) como Directores Titulares y a Hernán Gabriel Pepa Furfaro, DNI 23.374.382 (clase B), Ernesto Fernández, DNI 20.201.249, (clase C), Av. Libertador 350, 9º piso, Vte. Lopez, Marcelo Stubrin, DNI 8.399.903, Eduardo Madero 1020, 21º piso, CABA, Evelyn Soraya Chacra, DNI 32.191.836, Eduardo Madero 1020, 21º piso, CABA y Fernando Jorge Saudino, DNI 8.702.461, Eduardo Madero 1020, 21º piso, CABA, (clase A) como Directores Suplentes. Leos tres mencionados en primer término aceptaron los cargos, en acta de asamblea y constituyeron domicilio en Ing. Butty 275, piso 11, CABA. El resto de los directores aceptaron los cargos en instrumento por separado y constituyeron los domicilios especiales en los lugares antes mencionados. Se constituyó Comisión Fiscalizadora compuesta por 3 miembros titulares: Presidente: Héctor Horacio Raffo, DNI 8.400.128, Eduardo Madero 1020, 21º piso, CABA (clase A), Gustavo Félix Arturo Penna, DNI 17.054.403, Quintana 585, 8º piso, CABA (clase B) y Gustavo René Chesta, DNI 13.712.022 Quintana 585, 8º piso, CABA (clase C) y 3 miembros suplentes: Gonzalo Marquez, DNI 29.239.525, Eduardo Madero 1020, 21º piso, CABA (clase A), Rubén Adrián Ramaioli, DNI 23.864.473, Quintana 585, 8º piso, CABA (clase B) y Gonzalo Urien Berri, DNI 12.902.373, Quintana 585, 8º piso, CABA (clase C). Se reformó el Estatuto Social, en los siguientes artículos: Cuarto: Capital $ 12.051.372; Séptimo: “Si un titular de acciones Clase A adquiere acciones Clase B o C de la Sociedad en relación con una transferencia, dichas acciones Clase B o Clase C de la Sociedad serán convertidas a acciones Clase A de la Sociedad a opción del titular de las acciones Clase A. Asimismo, si un titular de acciones Clase B adquiere acciones Clase A, dichas acciones Clase A serán convertidas a acciones Clase B de la Sociedad a opción del titular de acciones Clase B. Si un titular de acciones Clase B adquiere acciones Clase C, dichas acciones Clase C podrán ser convertidas a acciones Clase B de la Sociedad a opción del titular de acciones Clase C. Finalmente, si un titular de acciones Clase C adquiere acciones Clase A o B de la Sociedad en conexión con una transferencia, dichas acciones Clase A o Clase B de la Sociedad serán convertidas a acciones Clase C de la Sociedad a opción del titular de acciones Clase C. Pendiente la conversión de acciones de acuerdo con el presente, dichas acciones serán tratadas a todo efecto, como acciones de la Clase a las que deben ser convertidas.”; Noveno: l Directorio: de 5 a 6 directores titulares, según lo determine la Asamblea. Mandato: 1 ejercicio, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Cada clase de acciones designará un Nº de directores suplentes igual o menor al de titulares que le corresponda designar. Los directores titulares y suplentes serán designados...