Resolución 172.

• Fecha de disposición: 13 Abril 2016
• Fecha de publicación: 13 Abril 2016
• Sección: Avisos Oficiales

Resolución 172/2016

Bs. As., 11/04/2016

VISTO, el Expediente N° 403/2016 del registro del INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 25.246 en su artículo 20° inciso 15, establece que el INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL es sujeto obligado a informar a la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA (U.I.F.) en el marco de la Prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.

Que por Resolución U.I.F. N° 12 de fecha 19 de enero de 2.012, se establecen las medidas y procedimientos que este Organismo debe observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, omisiones u operaciones que pudieran constituir delitos de Lavados de Activos y Financiación del Terrorismo.

Que la citada resolución dispone asimismo en su artículo 3° que para el correcto cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 21° incisos a) y b) de la Ley N° 25.246 y modificatorias, los sujetos obligados deben adoptar una política de prevención en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo, contemplando, entre otros aspectos la designación de un Oficial de Cumplimiento conforme lo establece el artículo 20 bis de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias y el artículo 20 del Decreto N° 290/07 y modificatorios.

Que el artículo 6° de la Resolución U.I.F. N° 12/12, establece que los Sujetos Obligados podrán designar asimismo un Oficial de Cumplimiento suplente, quién desempeñará las funciones del titular en caso de ausencia, impedimento ó licencia de éste último.

Que la Dra. María Silvia Suárez (DNI N° 23.925.895) ha presentado su renuncia al cargo de Oficial de Cumplimiento de este Instituto Nacional ante la Unidad de Información Financiera para el que oportunamente fuera designada, la que ha sido aceptada mediante Resolución del Registro de la Presidencia del Directorio del INAES N° 008 de fecha 30 de diciembre de 2015.

Que a fin de dar cumplimiento con lo establecido en la Resolución U.I.F. N° 12/2012, corresponde la designación de un Oficial de Cumplimiento a efectos de formalizar las presentaciones que deban efectuarse en el marco de las obligaciones establecidas por la Ley N° 25.246.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 7° inciso d) de la Ley 19.549, el Servicio Jurídico Permanente ha tomado la intervención que le compete.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por las Leyes Nros. 19.331, 20.321, 20.337 y...