Renigante S.A.
| Fecha de la disposición | 27 de Julio de 2010 |
CONVOCATORIA Convocase a los señores accionistas para asistir a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 31 de agosto de 2010 a las 8,30 horas en primera convocatoria y a las 9,35 horas en segunda convocatoria, Suipacha 948, C.P.
C1008AAT, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (El Conquistador Hotel Salón Cóndor), que no corresponde a la sede legal de la sociedad, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA 1º) Designación de dos Accionistas para firmar el acta de Asamblea.
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) Consideración de la Memoria, Inventario,
Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al Ejercicio Nº 55 finalizado el 30 de Abril de 2010.
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) Aprobación de la gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora.
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) Consideración del resultado del Ejercicio.
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) Distribución de Utilidades.
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) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de abril de 2010. Consideración de las remuneraciones de la Comisión Fiscalizadora.
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) Remuneración del Contador Certificante.
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) Determinación del número de miembros del Directorio, elección de titulares y designación de suplentes.
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) Elección de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes, para integrar la Comisión Fiscalizadora.
10) Designación de Contador Certificante para el ejercicio en curso y su remuneración. El Directorio.
Buenos Aires, 20 de Julio de 2010.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencia hasta el 25 de agosto de 2010 a las 17,00 horas, en Suipacha 1111, piso 15º, C.A.B.A., en el horario de 13,00 a 17,00 horas. Los titulares que tengan depositadas sus acciones en la Caja de Valores u otra institución autorizada, deberán presentar certificado de depósito emitido por dicha institución. Se requiere a los Señores Accionistas su presencia en el lugar designado para la Asamblea General Ordinaria con una anticipación no menor de 15 minutos al horario establecido precedentemente, a los fines de facilitar su acreditación y registro de asistencia. No se aceptarán acreditaciones fuera del horario fijado.
Presidente electo por Acta de Directorio Nº 855 del 31/08/2009 y Asamblea de Accionistas Nº 62 de la misma.
Presidente Guillermo J. Cobe Certificación emitida por: Marcelo A. Lozano.
Nº Registro: 1660. Nº Matrícula: 4077. Fecha:
21/7/2010. Nº Acta: 074. Libro Nº: 42.
e. 27/07/2010 Nº 83821/10 v. 02/08/2010 'E' EL ALBARDON S.A.
CONVOCATORIA Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria el día 13/08/2010 a las 10 hs. en la sede social de Maipú 942 Planta Baja de C.A.B.A. a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
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) Dispensa prevista por el art. 2 de la Res.
Gral. 4/2009 de la Inspección General de Justicia.
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) Consideración de los documentos que establece el Art. 234 Inc. 1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2010.
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) Distribución de Utilidades, Remuneración al Directorio y Retribuciones Complementarias.
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) Destino de los Resultados no Asignados.
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) Aprobación de la gestión del Directorio.
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) Determinación del número y elección de los miembros que...
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