Derecho penal económico procesal: cuestiones controvertidas

• Autor: Débora Ruth Ferrari/Gerard Gramática Bosch
• Páginas: 44-45

CAPÍTULO V

DERECHO PENAL ECONÓMICO PROCESAL:

CUESTIONES CONTROVERTIDAS

1. PANORAMA LEGISLATIVO: FUERO PENAL ECONÓMICO Y ANTICORRUPCIÓN. UNIDAD DE

INVESTIGACIÓN. CASOS COMPLEJOS

En cuanto al panorama legislativo relativo a los delitos económicos, en nuestra provincia de

Córdoba, específicamente en la circunscripción judicial primera, existe un fuero especializado

en la materia penal económico y anticorrupción208 creado a partir de la sanción de la ley Nº

8835, de fecha 25/03/2000. Esta legislación previó la creación de una fiscalía, un juzgado de

control, una cámara del crimen (integrada por tres jueces técnicos y dos jurados populares) y

una fiscalía de cámara específica para abordar la competencia material de dicho fuero.

Luego, la normativa mencionada fue modificada mediante la ley Nº 9122, de fecha

06/08/2003, la cual asignó la competencia material a la fiscalía de instrucción del distrito 1 y al

juzgado de control Nº 1 y, además, estableció que los recursos de apelación debían ser resueltos

ante las cámaras del crimen que correspondan, atento que en la ley Nº 8835 nada se había

previsto sobre esta instancia recursiva. Asimismo, previó la posibilidad de que el afectado, el

defensor del pueblo y las O.N.G’s que tengan por objeto la lucha contra la corrupción y que se

encuentren legalmente registradas, puedan constituirse en querellante particular en los delitos

cuya competencia material se le asigna al fuero.

Posteriormente, con fecha 01/12/2004 se sancionó la ley Nº 9199, que es la que al día de la

fecha subsiste sin haberse modificado y es la que determina la competencia material tanto de la

fiscalía como del juzgado de control especializado en la materia. Lo sorprendente de esta ley es

que derogó lo relativo a la posibilidad de constituirse en querellante particular que la anterior

legislación otorgaba al defensor del pueblo y a las O.N.G’s, y lo relativo a la integración de la

cámara del crimen con dos (2) jurados populares.

Pese a que en la ley Nº 8835 se previó la creación de una cámara del crimen especializada en

la temática y una fiscalía de cámara, por el momento dichos órganos no han sido puestos en

funcionamiento, ante lo cual las causas investigadas en el fuero especializado con todo el

andamiaje técnico e interdisciplinario de conocimientos que ellas implican, luego, son juzgadas

por cámaras del crimen comunes209, con lo cual creemos que se ve desdibujada, en cierto modo,

la tarea realizada por los órganos persecutores.

No obstante esta falencia, no debemos dejar de recordar que nuestra provincia ha sido

pionera en la creación de un fuero específico para perseguir los delitos económicos, no

existiendo al día de la fecha, en las restantes provincias argentinas, la especialización procesal

en la materia, excepto en el ámbito nacional210 donde en el año 1959 se sancionó la ley Nº

14.831, mediante la cual se dispuso el cambio de denominación de los juzgados de agio y

especulación en Capital Federal, debiendo tanto la cámara de apelaciones como los juzgados

creados por la ley Nº 14.558 denominarse “en lo Penal Económico”.

Por otra parte, es de destacar que mediante la Instrucción General Nº 5/10, la Fiscalía

General de la provincia de Córdoba, con fecha 22/10/2010, dispuso la creación de una Unidad

de Investigación de Casos Complejos (Fiscalía de Instrucción de vigésimo séptima

nominación), considerando como fundamentos de dicha creación que “en la actualidad se revela

el surgimiento de una gama de hechos que, por su organización, efectos sociales, maniobras

desplegadas, etc., exigen un esfuerzo investigativo que excede la normalidad y que, por esa

misma razón, pueden ser calificados como ‘casos complejos’ o de ‘compleja investigación’.

Que se advierte la necesidad de sacar esa clase de casos del ámbito de actuación material de las

Fiscalías de Distrito o comunes, debido a que la tramitación de tales causas complejas exige la

aplicación de medios materiales y humanos que en la práctica, no pueden ser distraídos de las

demás investigaciones. Que en razón de la necesidad expuesta en el punto anterior, se impone el