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• Fecha de disposición: 17 Abril 2009
• Fecha de publicación: 17 Abril 2009
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31635

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos socios para firmar el acta;

2. ) Remuneración del Directorio durante el período 2008, art. 261 LSC;

3. ) Tratamiento, aprobación y/o modificación del balance general; Estado de resultados, distribución de ganancias, memoria y toda otra medida relativa a la gestión de la sociedad; durante el ejercicio 2008, reserva facultativa;

4. ) Aprobación de la gestión del directorio durante el 2008 y hasta la fecha:

5. ) Aumento de Capital social: aprobación del aumento del capital social en $ 4200, siendo el capital social $ 58800, integración del aumento, emisión de 4200 acciones ordinarias con derecho a un voto por acción, representadas en 2 títulos de 2100 acciones.

   Gustavo Alejandro Borrelli, Vicepresidente según Acta de fecha 26/07/2007 en ejercicio provisorio de la Presidencia según Acta Directorio Nº 8.

   Certificación emitida por: Corina Z. Gorbato.

   Nº Registro: 1339. Nº Matrícula: 3606. Fecha:

   3/4/2009. Nº Acta: 200. Nº Libro: 26.

   e. 13/04/2009 Nº 24446/09 v. 17/04/2009 'O' OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LA INDUSTRIA CERVECERA Y MALTERA 'SERVESALUD' CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA El Directorio de la OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LA INDUSTRIA CERVECERA Y MALTERA 'SERVESALUD', conforme lo establecido en el artículo XIII del estatuto, convoca a sus Socios Titulares Obligatorios a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a celebrarse el día 23 abril de 2009, a las 16:30 horas, en la Sede Central, sita en Tucumán 650 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de 2 (dos) asambleístas para la firma del acta.

2. ) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos complementarios, correspondientes al Ejercicio Económico Nº 37º (01/01/2008 al 31/12/2008).

3. ) Consideración del Presupuesto Anual para el Ejercicio Nº 38º (01/01/2009 al 31/12/2009).

4. ) Elección de Autoridades: 3 (tres) Directores Titulares y 3 (tres) Directores Suplentes con mandato 2009/2013; y 1 (un) Director Suplente con mandato 2009/2011.

5. ) Designación de Revisores de Cuentas: 1 (un) Revisor Titular y 1 (un) Revisor Suplente con mandato 2009/2013. EL DIRECTORIO.

   Buenos Aires, 31 marzo de 2009.

   Luiso O. Pérez Presidente designado s/acta de Asamblea Ordinaria Nº 565 del 20/04/2007.

   Certificación emitida por:Jonas Larguia.Nº Registro: 315. Nº Matrícula: 2615. Fecha: 6/4/2009.

   Nº Acta: 093. Nº Libro: 20.

   e. 14/04/2009 Nº 24957/09 v. 20/04/2009 OPEN SOLUTIONS ARGENTINA S.A.

   CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Se convoca a los Señores Accionistas de OPEN SOLUTIONS ARGENTINA S.A. en su Sede Social sita en la calle Piedras 77 6º Piso -frente -- de ésta Ciudad Autónoma, a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de Abril de 2009, a las 15 horas, para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

2. ) Consideración de la documentación del Art. 234 Inc. I de la Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2008.

3. ) Consideración de los resultados del Ejercicio económico Nro.17, cerrado el 31/12/2008.

4. ) Consideración de los sueldos del directorio por funciones ejecutivas y administrativas, por sobre el porcentaje establecido por el artículo 261 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nro 17, cerrado el 31/12/2008.

5. ) Fijación del número y designación de Directores Titulares y Suplentes por el término de tres ejercicios.

6. )...