Mba Banco de Inversiones S.A.

• Fecha de disposición: 29 Agosto 2007
• Fecha de publicación: 29 Agosto 2007
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31227

2. ) Consideración de los estados contables de la Sociedad por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006. Razones de la convocatoria fuera del término legal.

3. ) Consideración del resultado del ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2006 y su destino.

4. ) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y consideración de su remuneración por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006.

5. ) Consideración de la gestión y los honorarios de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2006.

6. ) Autorizaciones. Los accionistas deberán comunicar su asistencia tres días hábiles anteriores a la celebración de la asamblea. Enrique Alberto Urioste Bouza Presidente conformeActa deAsamblea de fecha 1 de noviembre de 2006 de elección de autoridades y distribución de cargos.

   Presidente - Enrique Alberto Urioste Bouza Certificación emitida por: Constanza Maffrand.

   Nº Registro: 1945. Nº Matrícula: 4627. Fecha:

   21/8/2007. Nº Acta: 180. Libro Nº: 020.

   e. 28/08/2007 Nº 24.094 v. 03/09/2007 IPESA S.A.

   CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Se convoca a los señoresAccionistas a laAsamblea General Ordinaria a celebrarse el 12 de septiembre de 2007, en primera convocatoria a las 11.00 hs. y en segunda convocatoria a las 12.00 hs, en la sede social de la calle Av. Joaquín V. González Nro. 4977, CiudadAutónoma de Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea junto con el Presidente.

2. ) Revocación de los miembros del Directorio y designación de sus reemplazantes.

3. ) Designación de las personas autorizadas para obtener la inscripción de la designación de los miembros del Directorio en el Registro Público de Comercio.

   Eduardo Cariglino. Síndico Titular designado por Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 7 de junio de 2007.

   Síndico Eduardo Cariglino Certificación emitida por: Cristina L. Bonazzi .

   Nº Registro: 1563. Nº Matrícula: 3774. Fecha:

   24/8/2007. Nº Acta: 021. Libro Nº: 039.

   e. 27/08/2007 Nº 66.152 v. 31/08/2007 'L' LABORATORIO PYAM S.A.

   CONVOCATORIA Convócase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 17 de setiembre de 2007, a las 15,00 horas en primera convocatoria y para el supuesto que fracasare la primera, se convoca a la segunda, a las 16.00 horas del mismo día, en Suipacha 612 piso 3° D,

   Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Consideración de los motivos de la demora en la realización de la Asamblea General Ordinaria.

2. ) Tratamiento de la documentación referida en el art. 234 inc. 1° de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de marzo de 2007.

3. ) Consideración del Resultado del ejercicio económico cerrado el 31 de marzo de 2007.

4. ) Aprobación de la gestión de los señores miembros del Directorio, a los efectos del art. 275 de la ley de sociedades.

5. ) Remuneración de los señores miembros del Directorio durante el ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2007, en, exceso del- límite previsto en el art. 261 LSG.

6. ) Designación de los miembros del Directorio y término de sus mandatos.

7. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

   NOTA: Se recuerda la obligación que incumbe a los titulares de acciones nominativas de comunicar su asistencia a la Asamblea con una anticipación no menor a los tres días hábiles al de la fecha de su celebración.

   Jorge Edgardo Vigliani, Presidente, designado en Acta de Asamblea n° 22 del 6/8/2004.

   Certificación emitida por: Martha D. Serp.

   N° Registro: 933. Fecha: 15/08/2007. N° Acta...