Mayling Club de Campo S.A.S.D.C. y de A. de S.

• Fecha de la disposición: 5 de Mayo de 2011

Jueves 5 de mayo de 2011 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.143 27 zarse el dÃa 24 de mayo de 2011 a las 15:00 horas, en primera convocatoria y para el supuesto que fracasare la primera, se convoca en segunda convocatoria, a las 16:00 horas del mismo dÃa, en la calle San MartÃn 299, séptimo piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'°) Tratamiento de la documentación referida en el artÃculo 234, inciso 1 de la ley 19550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre 2010.

2'°) Consideración del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010. Constitución de Reserva Legal. Distribución de utilidades. Dividendos en acciones.

3'°) Aumento del capital social superior al quÃntuplo.

4'°) Reforma del artÃculo sexto del Estatuto Social.

5'°) Aprobación de las gestiones realizadas por los señores miembros del Directorio y de los representantes de la Comisión Fiscalizadora, a los efectos del artÃculo 275 de la ley 19550, durante el ejercicio en consideración.

6'°) Remuneración de los miembros del Directorio durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.

7'°) Remuneración de los representantes de la Comisión Fiscalizadora, durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre 2010.

8'°) Determinación del número de miembros del Directorio y elección de los mismos.

9'°) Designación de tres SÃndicos Titulares y tres SÃndicos Suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora.

10) Elección de dos accionistas para firmar el acta.

NOTA: Se recuerda la obligación que incumbe a los titulares de acciones nominativas de comunicar su asistencia a la Asamblea (ArtÃculo 6, inciso h, Ley 22903).

Jorge Alberto Gilligan. Presidente. Designado en Asamblea del 22/06/2010 y Directorio del 22/06/2010.

Certificación emitida por: Guillermo Emiliano Coto. N'º Registro: 1181. N'º MatrÃcula: 2644. Fecha: 28/4/2011. N'º Acta: 021. N'° Libro: 071.

e. 04/05/2011 N'° 50022/11 v. 10/05/2011 % 27 % MATERSIDER S.A.C.I.F.I.A.

CONVOCATORIA Convocase a los Sres. Accionistas de Matersider S.A.C.I.F.I.A. a Asamblea General Ordinaria para el dÃa 24 de mayo de 2011 a las 11.30 horas en Primera convocatoria y a las 12.30 horas en Segunda convocatoria en la sede social, calle Ramón L. Falcón 6439, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'°) Consideración de las razones de la convocatoria a Asamblea fuera del plazo legal previsto por el art. 234 de la Ley 19.550;

2'°) Dispensa al Directorio de confeccionar las Memorias de acuerdo a los requerimientos de información previstos en la Resolución General I.G.J. N'° 4/2009;

3'°) Consideración de la documentación prevista por el ArtÃculo 234, inciso 1) de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2010;

4'°) Consideración y destino de los resultados del ejercicio;

5'°) Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura. Remuneración del Directorio y de la Sindicatura;

6'°) Fijación del número y elección de miembros del Directorio por el plazo de un ejercicio;

7'°) Elección de un SÃndico Titular y un SÃndico Suplente por el plazo de un ejercicio;

8'°) Autorizaciones para realizar las inscripciones registrales;

9'°) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

NOTA: Se deja constancia que toda la documentación a considerar se deja en copia a...