MADERO HARBOUR S.A.

• Fecha de disposición: 24 Junio 2015
• Fecha de publicación: 24 Junio 2015
• Sección: Segunda Sección - Sociedades
• Número de Gaceta: 33157

MADERO HARBOUR S.A.

CONVOCATORIA

Registro Público de Comercio Nº 11014 Lº 112 Tº A de Sociedades Anónimas. Hace saber que según Acta de Directorio de fecha 18 de junio de 2015 se ha resuelto convocar a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el 07/07/2015 a las 15:00 horas en Lola Mora 421 piso 3ero. Of .304 de la Ciudad de Buenos Aires en primera convocatoria y de no existir quórum suficiente a las 16:00 horas del mismo día en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Elección de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea;

2. ) Exposición de los motivos por los cuales la Asamblea es convocada fuera de término;

3. ) Tratamiento del revalúo técnico contable de bienes de uso;

4. ) Consideración de la documentación mencionada en el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº 22 cerrado el 30 de noviembre de 2014.

5. ) Destino del resultado del ejercicio;

6. ) Consideración de la gestión del Directorio correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de noviembre de 2014 y fijación de su remuneración;

7. ) Consideración de la gestión de la Sindicatura correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de noviembre de 2014 y fijación de su remuneración;

8. ) Fijación del número de miembros del Directorio;

9. ) Designación del Directorio para los próximos tres ejercicios;

10) Designación del Síndico Titular y suplentes para...