LEDESMA S.A. AGRICOLA INDUSTRIAL

Fecha de disposición28 Agosto 2015
Fecha de publicación28 Agosto 2015
SecciónSegunda Sección - Sociedades
Número de Gaceta33202

LEDESMA S.A. AGRICOLA INDUSTRIAL

Se convoca a los señores accionistas a una asamblea general ordinaria y extraordinaria para el 28 de septiembre de 2015, a las 11.00, a realizarse en Av. Corrientes 415, piso 13º, Capital Federal.

ORDEN DEL DÍA

  1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea;

  2. ) Consideración de la documentación contable exigida por las normas vigentes (art. 234, inc. 1º, ley 19.550; normas de la Comisión Nacional de Valores y de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires) correspondiente al 102º ejercicio social, cerrado el 31 de mayo de 2015;

  3. ) Consideración del destino a dar al resultado del 102º ejercicio social, cerrado el 31 de mayo de 2015. Consideración de la propuesta del Directorio: constitución de reserva legal por la suma de $ 5.418.354, constitución de reserva para futuros dividendos por la suma de $ 42.948.718 y distribución de dividendos en efectivo por la suma de $ 60.000.000;

  4. ) Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de mayo de 2015 por $ 65.610.300 en exceso de $ 31.337.685,15 sobre el límite del cinco por ciento (5%) de las utilidades acrecentado conforme al artículo 261 de la Ley Nº19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante el monto propuesto de distribución de dividendos ($ 102.948.718);

  5. ) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al 102º ejercicio social, cerrado el 31 de mayo de 2015, y fijación de su remuneración por dicho período;

  6. ) Consideración de la gestión del Comité de Auditoría durante el 102º ejercicio social. Fijación del presupuesto de gastos para su gestión durante el 103º ejercicio social;

  7. ) Aprobación de la retribución a los Auditores que certificaron la documentación contable del 102º ejercicio social, y designación de los que certificarán la correspondiente al 103º ejercicio social;

  8. ) Fijación del número de directores; elección de directores para los ejercicios sociales 103° y 104º;

  9. ) Elección de tres síndicos titulares que constituirán la Comisión Fiscalizadora y tres síndicos suplentes, todos para el 103º ejercicio social;

  10. ) Reforma del artículo 21º del Estatuto Social.

EL DIRECTORIO.

Buenos Aires, 18 de agosto de 2015.

NOTAS: (i) Al tratar el...

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