Latinoquimica - Amtex S.A.
| Fecha de disposición | 17 Abril 2009 |
| Fecha de publicación | 17 Abril 2009 |
| Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
| Número de Gaceta | 31635 |
ORDEN DEL DIA:
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) Consideración de la cesación del Director Titular y Presidente en su cargo;
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) Consideración, de la Gestión de los miembros del Directorio. Tomar medidas que se juzguen oportunas;
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) Fijación del número y designación de directores titulares y suplentes;
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Los accionistas deberán comunicar asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada (art. 238 Ley 19550), en el Despacho de la Mesa de Entradas del Dpto. de Sociedades Comerciales y Regímenes de Integración Económica de la Inspección General de Justicia, (Av. Paseo Colón 285 3º), en días hábiles, de 11 a 15:30 horas.
Inspectora María Eugenia Marano CERTIFICO que la firma que antecede corresponde a la Inspectora Dra. María Eugenia Marano (D.N.I. Nº 29.305.496) quien cumple funciones en el Departamento de Sociedades Comerciales y Regímenes de Integración Económica de esta Inspección General de Justicia, 3 de abril de 2009.
e. 13/04/2009 Nº 24419/09 v. 17/04/2009 LABORATORIOS AMEREX ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA Convocase a Asamblea Ordinaria para el día 11 de mayo de 2009 en primera convocatoria a las 10.00 horas y en segunda convocatoria a las 11.00 horas en la sede social de la calle Ugarteche 3107, piso 7º, departamento A, CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
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) Consideración de la documentación del art.
234 inc. 1 de las leyes 19.550 y 22.903 por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.
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) Consideración del destino de los saldos positivos acumulados al cierre del ejercicio social finalizado el 31/12/08.
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) Distribución de utilidades en concepto de honorarios al Directorio.
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) Elección de Directorio.
Ricardo Agustín MILLARA, Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia, designado por Actas de Asamblea Nº 26 del 5 de enero de 2009 y directorio del 113 del 6 de enero de 2009.Se convoca a Asamblea por Acta de Directorio Nº 115 del 30 de marzo de 2009.
Certificación emitida por: Noemí Repetti.
Nº Registro: 1488. Nº Matrícula: 2855. Fecha:
3/4/2009. Nº Acta: 198. Nº Libro: 117.
e. 14/04/2009 Nº 25006/09 v. 20/04/2009 LATINOQUIMICA - AMTEX S.A.
CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas de LATINOQUIMICA-AMTEX S,A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 30 de Abril de 2009 a la hora 10, en primera convocatoria, y a la hora 11 en segunda convocatoria, en San Martin 617 piso 4 oficina 'D', 1004 Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
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) Consideración de los documentos del art.
234, inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2008, y del resultado del ejercicio.
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) Consideración de la gestión del directorio y del síndico hasta el 31 de diciembre de 2008.
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) Consideración de la remuneración del directorio en exceso del límite fijado por el art. 261 de la ley 19.550, por el desempeño de funciones técnico-administrativas de carácter permanente.
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) Remuneración del síndico.
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) Fijación del número de directores, y su elección.
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) Elección del síndico titular y síndico suplente.
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) Consideración de la situación patrimonial de la empresa en virtud de lo dispuesto por el art.
96 de la Ley de Sociedades Comerciales.
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) Reforma del articulo 4to del Estatuto Social.
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