LATINOQUIMICA-AMTEX S.A.

• Fecha de disposición: 28 Octubre 2013
• Fecha de publicación: 28 Octubre 2013
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 32752

I4490549I#%41%LATINOQUIMICA-AMTEX S.A.CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas de LATINOQUIMICA-AMTEX S.A. a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 11 de NOVIEMBRE de 2013 a la hora 11.00, en primera convocatoria, y a la hora 12.00 en segunda convocatoria, en San Martín 617 piso 4 oficina “D”, 1004 Capital Federal, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1 ) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2 ) Informe del directorio sobre el llamado a asamblea fuera del término legal; 3 ) Consideración de los documentos del art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2012, y del resultado del ejercicio. Análisis de la situación patrimonial de la sociedad; 4 ) Consideración de la gestión del directorio y del síndico hasta el 31 de diciembre de 2012; 5 ) Consideración de la remuneración del directorio en exceso del límite fijado por el art. 261 de la ley 19.550, por el desempeño de funciones técnico-administrativas de carácter permanente; 6) Remuneración del síndico; 7 ) Fijación del número de directores y su elección; 8 ) Elección del síndico titular y síndico suplente; 9 ) Aumento de capital y emisión de acciones; 10) Modificación del artículo 4to del Estatuto Social.NOTA I: Para asistir los señores accionistas deberán comunicar su asistencia en forma fehaciente hasta tres días hábiles antes del día fijado para la asamblea, en Uspallata 3854/76 de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el...