Laboratorios Lersan S.A.
| Fecha de disposición | 30 Noviembre 2007 |
| Fecha de publicación | 30 Noviembre 2007 |
| Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
| Número de Gaceta | 31293 |
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea, conjuntamente con el presidente de la sociedad.
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) Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234 inc. 1 de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2007, y destino de los resultados.
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) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2007.
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) Designación de directores titulares y suplentes, determinando su número, y todo dentro del plazo estatutario, 5º) Consideración de la gestión de la sindicatura, y designación de titular y suplente por el plazo estatutario.
NOTA: Los señores accionistas deberán cursar la comunicación del Art. 238 de la Ley de Sociedades Comerciales 19550 hasta el día 10 de diciembre de 2007 a las 17 horas, al domicilio Mariano Acha 1361 de la Cuidad de Buenos Aires.
Se deja constancia que la documentación inherente al temario que antecede fue remitida a cada uno de los accionistas que figuran en el respectivo registro societario, en tiempo y forma.
Presidente designado por Asamblea General Extraordinaria Nº 36 del 21/11/06.
Presidente - Amalia I. Cicotti Certificación emitida por: Ubaldo A. Ugarteche.
Nº Registro: 1082. Nº Matrícula: 2881. Fecha:
22/11/2007. Nº Acta: 009. Libro Nº: 173.
e. 29/11/2007 Nº 26.052 v. 05/12/2007 INDUSTRIAS ELASTOM S.A.I.C.
CONVOCATORIAASAMBLEA Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 12 de Diciembre de 2007 a las 10:00 hs. en 1ra. convocatoria y 11:00 hs. en 2da., en Dr. Pedro Baliña 3938 de Cap. Fed., para considerar el sgte.:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta;
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) Documentación prevista por el Art. 234 inc.
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Ley 19.550, correspondiente a los ejercicios N° 42 y 43, cerrados al 30/06/2006 y 30/06/2007;
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) Motivos de la convocatoria fuera de término.
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) Consideración de los resultados de los ejercicios N° 42 y 43;
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) Honorarios de Directores correspondientes a los ejercicios N° 42 y 43, exceso a los limites previstos por el Art. 261 Ley 19.550;
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) Gestión de los Directores y designación de nuevo Directorio.
Buenos Aires, 19 de Noviembre de 2007.
NOTA: Quien suscribe la presente en su carácter de Presidente del Directorio, ha sido designado por: Acta Asamblea del 16/12/2003 (fs. 85-Libro N° 1) y Acta Directorio del 22/12/2003 (fs. 48Libro N° 5).Presidente Gustavo D. Mazzini Certificación emitida por: Carlos A. Lozano. Nº Registro: 921. Nº Matrícula: 2127. Fecha:
20/11/2007. Nº Acta: 33. Libro Nº: 29.
e. 26/11/2007 N° 25.972 v. 30/11/2007 'J' JARDIN DE LOS CEIBOS S.A.
CONVOCATORIA Convócase a los Accionistas de JARDIN DE LOS CEIBOS S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el 19 de diciembre de 2007, a las 10:00 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria el mismo día a las 11:00 horas, en la sede social sita enAv. Roque Sáenz Peña 1219, piso 5to. Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
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) Consideración de los documentos enumerados en el artículo 234, inciso 1º de la ley Nº 19.550 por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2006.
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) Consideración de los resultados del ejercicio.
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) Aumento del capital social de la suma de $ 8.648.175 a $ 14.742.681 por capitalización de aportes irrevocables. Emisión de acciones sin prima de emisión.
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) Reforma del artículo cuarto del estatuto social como consecuencia de lo resuelto en el punto anterior.
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)...
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