INSTITUTO DEL SEGURO DE MISIONES S.A.

• Fecha de disposición: 02 Septiembre 2011
• Fecha de publicación: 13 Septiembre 2011
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 32233

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 26 de septiembre de 2011 a las 15:00 horas en Fitz Roy 957, piso 3º, Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta,

2. ) Consideración de (a) la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550, Informes del Auditor y del Actuario correspondientes al ejercicio social cerrado al 30.6.11, (b) destino de los resultados del mismo,

3. ) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y fijación de sus honorarios aún en exceso de lo dispuesto por el art. 261 de la ley 19.550,

4. ) Consideración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora y fijación de sus honorarios,

5. ) Elección de siete directores titulares y siete directores suplentes en reemplazo de los actuales por vencimiento de sus mandatos,

6. ) Elección de tres síndicos titulares y tres síndicos suplentes en reemplazo de los actuales por vencimiento de sus mandatos.

NOTA: 1) Los accionistas deberán cumplir con las comunicaciones del art. 238 LS hasta el día 20 de septiembre de 2011 a las 15:00 horas.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Nº 20 del 26.9.08.

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